Как компанията да получи информация за бенефициерите

Дружество с ограничена отговорност трябва да има информация за полезните им собственици. Тъй като компаниите да получат информация за бенефициентите.

Сега компанията трябва да знае своите действителни собственици. Ако компанията не се изясни информацията за тях, може да бъдат глобени до 500 хил. Разтрийте. (Чл. 14.25.1 от Административнопроцесуалния кодекс на Република България).

Кои са притежател на LLC

Плодоползвателите на компанията нарича физическото лице, което в крайна сметка притежава или контролира компанията му (стр. 8 на чл. 6.1 от Закона за противодействие). Има два вида на действителните собственици:

Лицата, които пряко или чрез трети страни притежават дял от над 25% в уставния капитал на ООД.
Лица, които могат да контролират действията LLC.

Какво трябва да знаете, компанията на право на собственост

Според стр. 1 супена лъжица. 6.1 и чл. 2 п. 1 супена лъжица. 7 от Закона за противодействие на бенефициера LLC трябва да се знае:

FI За.
гражданство;
дата на раждане;
мястото на пребиваване или престой;
Калай (ако има такива);
паспортни данни или данни от миграцията карта или документ, въз основа на който чужденецът или лице без гражданство, което има право да пребивават в България.

ООД е длъжен да актуализира информацията за действителни собственици поне веднъж (ал ченге. 1. 3 на чл. 6.1 от Закона за противодействие) година. Ето защо, ако исканите данни за дълго време, те трябва да бъдат проверени. Най-добре е да се организира актуализация тази информация и да я поиска за всички бенефициенти по същото време, например, в началото на новата година. По кое време трябва да потвърдите информацията, можете да зададете местен акт компания - например, е в състояние да създаде информация за действителните собственици.

Което е добре заплашва ООД за липсата на информация за бенефициерите

Ако компанията не разберете кой е и притежател на компанията и директори могат да бъдат глобени (чл. 14.25.1 от Административнопроцесуалния кодекс). Размерът на глобата:

за главата - от 30 до 40 хиляди рубли.;.
за фирми - от 100 до 500 хиляди рубли ..

Ако дружеството е направило опит да се установи на бенефициентите, за да се избегне глоба, компанията трябва да го докаже.

Откъде знаеш, че на бенефициера Ltd.

Законът не казва какви действия да Priya Ltd да се идентифицират действителните собственици. Фирмата има смисъл да изпрати съответните искания към граждани и организации, които са членове на LLC или имат право по никакъв начин да го контролират.

Да предположим, че участниците ООД - физически лица. Участниците с дял от над 25 на сто, за да проучи:

Всички участници трябва да знаят подробности за лицата, които имат право да контролира дружеството (според корпоративния договор, например). Когато се идентифицират такива лица, те трябва да изпрати искане съответната информация.

Ние трябва да имаме предвид, че получателят не може да бъде очевидно. Така например, в компанията на четири членове, трима от тях са - делът от 20% и е една - 40%. По подразбиране, получателят е притежател на дял от 40%. Но други участници да сключват корпоративен договор и преразпределят корпоративни права в полза на един от тях. След като член може да бъде и бенефициера. Ето защо е необходимо да се изиска информация от всички участници в LLC.

Ако участниците ООД - юридически лица могат да поискат паспорт детайли и друга информация:

на участниците си с акции по-големи от 25%;
за лицата, които имат право да се контролират тези лица.

Такава информация общество има право да поиска и посочените лица са длъжни да предоставят по силата на параграфи 4 и 5 от член 6.1 от Закона за противодействие.

Някои данни могат да бъдат получени от открити източници. Така например, в Единния (egrul.nalog.ru) - Пълно име и номер по ДДС на участниците. INN също в service.nalog.ru/inn.do услуга. От една страна, в регистъра представлявана от действителните данни. От друга страна, е по-добре директно да поиска от участниците LLC. Информация може да са се променили, но не USRLE там. Например, един участник ООД се женят и да се промени фамилията си, и правоприлагащите органи не са уведомили данъчните власти.

Прочетете Lawyer препоръката Systems

заявка Форма

Професионална система за помощ за адвокати, в която ще намерите отговор на всеки, дори и най-трудният въпрос.
Опитайте свободен достъп в продължение на 3 дни >>