Защо банките блокират ТРЗ карти и как да ги отключите понякога злоупотребяват с техните банки

Според заместник-председателя CB Дмитрий Skobelkina, клиенти, операции, които са възможните цели могат да бъдат узаконени (прането), обикновено имат два или повече от следните характеристики:

- съотношение на обема произведена за една седмица в брой на оборота по банкова сметка на клиента по време на същия период е 30 на сто или повече;

- считано от датата на създаването на юридическото лице е било по-малко от две години;

- дейността на клиента, в които се извършват операции с превеждането на парите по банкова сметка и теглим средства от банковата си сметка, не създава своя собственик данъчни задължения или данъчна тежест е минимална;

- пари въпрос за банковата сметка на клиента от контрагенти, банкови сметки, които се проведоха операция, имащи функции транзитни операции;

- получаване на средствата от страна на контрагента по банковата сметка на клиента се извършва с едновременното паричен поток от същия контрагент по банковите сметки на други клиенти;

- средствата, предоставени на суми за банковата сметка на клиента, като правило, не надвишава 600 хиляди рубли .;

- Теглене на пари се извършва редовно, обикновено всеки ден или в рамките на период не по-дълъг от три - пет ден от датата на получаването им;

- Теглене на пари се извършва, обикновено в размер не повече от 600 хиляди рубли, или в размер, равен на или по-малко по-малка от размера на максималната стойност, определена от кредитната организация на размера на сумата на паричните средства, които могат да бъдат издадени на клиента. - юридическо лице, отделен предприемач за един работен ден;

- Теглене на пари се извършва в края на търговския ден, последвано от теглене на пари в брой в началото на следващия ден;

- клиентът има няколко корпоративни карти, както и използването им основно извършва операции за получаване на пари в брой.