На отговорност за нарушение на изискванията за изпълнение на репатрирането на национална и чуждестранна валута

Kochetkova LI Главен специалист-икономист от валутни операции за контрол на Караганда клон на републиканската обществена институция "Националната банка на Република Казахстан

Нормативни документи, според които в износа и контрол на вноса, са "правилата на управление на внос-износ на валута в Република Казахстан и жителите, които получават номера на сметките на договори за износ и внос" (по-нататък - от Правилника).

Оторизирани банки и клонове на монитори изпълнението на изискванията за репатриране за договори по-големи от петдесет хиляди долара в еквивалент на БНБ.

репатриране период - периодът от време между датата на износа и приходите от дата валутните в плащането за износ, или между датата на плащане и (или) прехвърляне на пари за внос и датата на връщане на неизползвани авансово плащане за внос, в случай на неизпълнение и (или) непълни изпълнение чуждестранно задължения, или между датата плащане и (или) прехвърляне на пари за вноса и дата на вноса, при липса на условията на договора за връщане на неизползваната предварително.

Краен срок за репатриране се изчислява от износителя или вносителя на себе си, на базата на условията на изпълнение на задълженията на страните по договора и е обозначен като броят на пълни години и дни.

Краен срок за репатриране варира, като се посочи в отчета за произволна форма на новия план за репатриране в следните случаи:

1) ако по-рано заяви, вносител или износител репатриране период не съответства на условията на договора и (или) се изчислява без да се отчита на закона;

2) наличието на климата и (или) допълнения към договора;

3) решения от съдебен или друг държавен орган, арбитраж;

4) възникване на форсмажорни обстоятелства, засягащи промяната в условията за изпълнение на задълженията на страните по договора.

В случай на непреодолима сила или при липса на решение на съдебен или друг държавен орган, арбитражни гледна точка на изпълнение на чуждестранно задължения по договора, срокът за репатриране се предоставят за срок не по-дълъг от три години.

В случай на неизпълнение от страна на износителя или вносителя на документите, потвърждаващи разширяването на репатрирането или изпълнението на задълженията чуждестранни по силата на договора, на упълномощения банката изпраща информацията на Националната банка.

Исканите документи и информация, предоставени от износителя или вносителя в писмен вид в срок от десет календарни дни, считано от датата на получаване на искането. Трябва да се отбележи и подчерта, че нарушаването на този срок от десет дни, за да се съобрази с искането на клона на Националната банка е основа за привличането на вносителя или износителя административна отговорност по силата на член 243 от Република Казахстан кодекс за административните нарушения (по-нататък - Кодекса).

Клон на Националната банка въз основа на представените документи и информация, като се има предвид наличието на действията на износителя или вносител на административно нарушение или доказателства за престъпление.

Ако има признаци на престъпно деяние на клон на Националната банка изпраща информацията до правоохранителните органи, ако сумата на нарушенията е повече от 15 000 MCI.

Процедурата за изготвяне и подписване на протокола за административно нарушение се случва в клоновете на Националната банка. Защо поканен законен представител на юридическо лице, е нарушил нормите на валутното законодателство. След това подписа протокол с копия от подаването на документите, доказващи нарушението е изпратено за разглеждане и подходящи действия в Специализирана Inter-област административен съд.

Трябва да се отбележи, че нарушаването на условията на репатриране не винаги се случва по вина на жителите. В момента, поради нестабилната обстановка на международната сцена и бившия Съветски съюз, има неблагоприятни обстоятелства, засягащи изпълнението на задълженията по подписаните споразумения.

Въпреки това, най-честата причина за нарушения остава неточно изпълнение на договорни задължения от чуждестранни партньори, които са получили авансово плащане и не изпълняват задълженията изчезват в неизвестна посока. В тези случаи, дори и с прибягва до съответните правоприлагащи органи на чужди държави, представители на измамни опити да се намерят партньори не носят резултати.

В тази връзка, бих искал да се обърна към нашите износители и вносители с желание при избора на партньор сериозно, по-отговорно, като се избягва, когато е възможно, участие, както и съвети от трета страна. Практиката показва, че само силни партньорства ще се избягват негативните ефекти от сътрудничеството с представители на други страни и да работят в името на собствените си интереси и в полза на държавата.