Какво проверява Rosfinmonitoring и че глобите

Той се проведе в продължение на почти една година, тъй като Федералната служба за финансов контрол получи правото да изисква допълнителна информация за движението на средствата по сметките на организациите predprinamateley и дори блокира сметката. Във връзка с това разширение Rosfinmonitoring правомощия трябва все повече да чуят за проверките, извършени от услугата. В тази статия ще разберете кой е обект на проверка, за каквито и да било сделки, необходими за предоставяне на информация на Rosfinmonitoring? Каква отговорност е предвидена за нарушение на законодателството в областта на легализация (изпиране) на облагите от престъпления?

Критерии са предназначени за създаване на единен ефективен механизъм, който ще позволи на определени лица за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма.

са застрахователните брокери;
упражняване на изкупуване, покупка и продажба на благородни метали и скъпоценни камъни, ювелирни изделия от тях и надраскани елементи;
посреднически услуги при сделки за покупко-продажба на недвижими имоти.

сделки с недвижими имоти;
управление на средствата, ценни книжа или други активи;
управление на банкови сметки или сметки за ценни книжа;
набиране на средства за създаването на организации, за да се гарантира тяхната работа или управление;
създаването на организации, като се гарантира тяхната дейност и управление, както и покупка и продажба на организации.

Посочените по-горе лица, различни от кредитни институции, професионални участници на пазара на ценни книжа, застрахователни компании, застрахователни брокери, управляващи дружества на инвестиционни фондове, взаимни фондове и частни пенсионни фондове, в това число земеделски кредит потребителски кооперации, институции за микрофинансиране, взаимни застрахователни компании и частни пенсионни фондове и заложни къщи са необходими, за да се предотврати узаконяването (изпиране) от престъпна дейност и финансирането на тероризъм, да се разработи правила за вътрешен контрол. Те също така са длъжни да назначат специални служители, които отговарят за прилагането на правилата за вътрешен контрол.

Критерии и признаци на необичайни сделки са разделени на групи от 11 до 46. Критериите и функции, включени в групата на 11 до 22, са от общ характер и се използват в пълен размер. А критерии и характеристики, които принадлежат към група 31-46 са свързани с някои специфични дейности.

код Group включва критерии / атрибут код, който след това се използва, за да предоставя информация на Rosfinmonitoring.

Сред общите критерии на необичайни сделки се появи:

Член 15.27 от Административнопроцесуалния кодекс на Република България предвижда отговорност за изискване провал на закона за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма. Така че липсата на Rosfinmonitoring информация за съмнителни сделки, води до налагането на административно наказание глоба:

на длъжностни лица в размер от 30 000 до 50 000 рубли;
за юридически лица - от 200 000 до 400 000 рубли или административен спиране на дейността, за до шестдесет дни.

Имайте предвид, че узаконяването (изпиране) на пари или друго имущество, придобити от други лица с престъпни средства, криминализирани. Финансови сделки и други сделки с пари или друго имущество, придобито от лице в извършването на престъпление, с цел да се направи собственост, използването и унищожаването на определени ценности, се наказва с глоба в размер до 120 000 рубли. Наказанието може да бъде създаден и размера на заплатата или други доходи, за период от до една година (st.174 Част 1 от Наказателния кодекс).

Когато голямо количество от същия закон се прилага една от следните санкции:

глоба в размер до 200 000 рубли;
глоба в размер на работната заплата или друг доход за период от една до две години;
тежък труд за срок до две години;
лишаване от свобода за срок до две години, с глоба в размер до 50000 рубли или заплата или друг доход за период от до три месеца, или без него (част 2 st.174 Наказателния кодекс).