Регистрирайте факторинг компания, създаването на факторинг компания, отворена факторинг компания

Как да се организира факторинг компания? Документи за факторинг. Как да се регистрирате за факторинг компания? Харта факторинг компания. Регистрирайте факторинг компания, създаването на факторинг компанията, необходими документи за факторинг, факторинг компанията лиценз за отваряне на факторинг компания, факторинг компании да се регистрират

За да се гарантира дейността на почти всяко предприятие е длъжно да организира непрекъснати доставки на суровини и стоки. Доставка може да се извършва при различни условия и с различни начини на плащане. Днес, общ механизъм за плащане на стоки и суровини е разсрочено плащане, в който настъпва погасяване на главницата на дълга след получаване на стоката. Това позволява на компаниите за купувачите да харчат пари по-ефективно. С цел да се гарантира, че тези операции се използват факторинг услуги.

Факторинг компанията е посредник между продавача и купувача, закупуване на вземания, това означава, че поддава на купувача, който е на плащането на дълга, а също така заплаща лихва върху услугите на компанията. За да се извършват факторинг сделки изискват регистрация факторинг дружество в съответствие със законодателството на Украйна. Този сложен процес с много стъпки и действия.

Създаване на факторинг компания поема регистрацията на юридическото лице, както и въвеждането на дружеството в регистъра на финансовите институции в Украйна. За създаване на факторинг компанията е длъжна да осигури необходимата сума на уставния капитал - не по-малко от 3 милиона гривна. Организация на факторинг без адекватна финансова армировка невъзможно.

Както показва практиката, регистрацията на фирмата, факторинг - сложен процес, което създава значителни трудности за организаторите. Ето защо, ние можем да осигурим регистрирана фирма и всички свързани с тях дейности на специалисти, които имат необходимия опит и компетентност и гарантиране на ефективността и успеха на фирмената регистрация за предоставяне на факторинг услуги.

Условия Встъпителен факторинг компания

Юридическо лице, което възнамерява да предоставя факторинг услуги. е длъжна да прилага към регулаторния орган, съответните държавни финансови услуги в рамките на тридесет календарни дни, считано от датата на държавна регистрация за включване в Държавния регистър на финансовите институции.

Ако в съответствие със закона за предоставяне на определени финансови услуги изисква лиценз, финансовата институция има право да извършва такива услуги само след получаване на съответните лицензи.

Финансовата институция може да започне предоставянето на финансови услуги, само ако:

1) счетоводната система и запис отговаря на изискванията, установени от регулаторните - нормативни актове;

2) вътрешните правила на финансовите институции, в съответствие с изискванията на украинското законодателство и регулаторна - правни актове на държавните органи, осъществяващи регулиране и надзор на пазарите на финансови услуги;

3) Професионално качество и добра воля на персонала отговаря на нормативните изисквания.

Организационно и правна форма на създаване на факторинг компания

Финансовите институции могат да бъдат създадени във всяка организационна форма -pravovoy ако законите за регулиране на пазарите на отделните финансови услуги не съдържат специфични правила и ограничения.

Изисквания за формиране на уставния капитал на факторинг компанията

Минималният размер на капитала на финансови институции, необходими за тяхната база, както и общите изисквания за регулаторен капитал, което е от съществено значение за тяхната функция, определена от законите на Украйна за регулиране на отделните пазари на финансови услуги.

Когато създавате финансова институция или в случай на увеличение на регистрираните акции (съставен) капитал, упълномощеният (акции) Капиталът трябва да бъде платена в брой и е на разположение в банковите сметки на търговските банки, които са юридически лица съгласно законодателството на Украйна. освен ако не е предвидено друго от законите на Украйна за регулиране на отделните пазари на финансови услуги.

Изискванията за външен одит факторинг компания

Одитите на финансовите институции могат да се провеждат от одиторски фирми или одитори, които:

1) има съответен сертификат одитор;

2) не разполагате с връзка относно собствеността на финансовата институция, чиято дейност се проверяват, нямат задължения към тези институции или други конфликти на интереси;

3), включени в съответните регистри, публичните власти, участващи в регулирането на финансовите институции и пазари на финансови услуги. Процедурата за поддържане на регистъра се определя от съответния държавен орган, който регулира дейността на финансовите институции и пазари на финансови услуги.

Условията, вписани в регистъра на факторинг компанията като финансова институция

Natskomfinuslug носи информация за заявителя в регистъра издава удостоверение с прилагането му, ако кандидатът отговаря на следните изисквания:

1) в устройствени документи на кандидат да посочи изчерпателен списък на финансовите услуги. който ще предостави на заявителя, като изключителна гледка на своите дейности, като се вземат предвид изискванията на законодателството. включително като се има предвид възможността за комбиниране на определени видове финансови услуги. учредителни документи на жалбоподателя могат да спомогнат за предоставянето на услуги от заявителя (операции), свързани с предоставянето на финансови услуги, само в случаите, когато правото за предоставяне на такива услуги (операции) е пряко определени със закон;

2) вътрешни правила на жалбоподателя за предоставяне на финансови услуги и примерни договори с клиенти, които трябва да отговарят на изискванията на законодателството и одобрени от упълномощен орган на заявителя, в съответствие с нейните учредителни документи;

3) съществуването на счетоводна система отговаря на законовите изисквания и предоставя счетоводни операции за предоставяне на финансови услуги на своите клиенти;

4) наличието на регистрация и система за отчитане, която трябва да отговаря на изискванията;

5) в присъствието на кандидата към датата на прилагане на собствен капитал в размер на:

не по-малко от 3 милиона UAH за кандидатите, които планират да предоставят един вид финансова услуга;

не по-малко от 5 милиона UAH за кандидатите, които планират да предоставят на два или повече видове финансови услуги;

6) за управление на спазване и главен счетоводител на професионалните изисквания на кандидатите за ръководители и главните счетоводители на финансовите институции;

7) за наличието на технически условия, необходими за предоставяне на финансови услуги на своите клиенти, както и да се осигурят подходящи и навременни счетоводни и финансово -hozyaystvennyh операции в съответствие със законодателството на Украйна, а именно:

собствени или наети помещения в страната кандидат, посочен в Единния държавен регистър на юридическите лица и физически лица - предприемачи;

подходящ софтуер, необходим за предоставяне на финансови услуги на своите клиенти, за да се осигури правилно и навременно счетоводни и финансово -hozyaystvennyh операции в съответствие със законодателството и отчитане Natskomfinuslug;

8) отсъствие на нарушения на закона за регулиране на дейността на финансови услуги, в годината преди подаване на заявлението в Natskomfinuslug.

BMG Украйна - всичко необходимо за Вашия бизнес!