Защо лошите в историята Sergeya Magnitskogo не лакомства фирми
Годишнината от смъртта на Сергей Магнитски Forbes възстановен хронологията на събитията около Ермитажа и разбрах какво се е случило на длъжностните лица и силите за сигурност, и това, което прави компанията "Ренесанс Капитал"
Елегантен 90
Можете също така да се интересуват от
След смъртта на Сафра и грижа Shteynmitsa новата история на Hermitage фонд - дял на Република банка Националната банка преместен HSBC банка, чиито структури са станали фонд мениджър, и Hermitage Capital Management е инвестиционен консултант (за инвестиционни консултации) на, неговата изпълнителен директор е назначен Браудър. В фонда по това време, е имало 93 милиона $.
Hermitage голям залог направен от акциите на "Газпром": фонд поставя в акциите на около една трета от активите. Основният проблем на тази инвестиция е, че българското правителство има законова забрана такива инвестиции (макар и "Газпром" и правителството на Ермитажа е известно).
Фондът инвестира в началото през калмик Company ( "по-нататъшна стъпка" и т.н.) с цел заобикаляне на законодателството, проведените през специална схема за акциите (официално чужденци не притежават имущество) - той е помогнал за изпълнение на консултантска компания за данъчни и счетоводни правила Firestone Duncan, която работи Константин Пономарьов, Сергей Магнитски, Андрю Sandakov и Dzhemison Fayerstoun.
"В среща на инвеститорите в познатата ни пиян и аз се надигна на масата. Някой след това се пошегува, че той трябваше да ходи на работа, за да Браудър ", - заяви директорът на Българската управляващото дружество.
"Разбира се, че основната цел на прилагането на тези дружества - оптимизация", - каза Пономарьов. Това се потвърждава и от факта, че след затварянето на офшорката калмик Ермитаж се премества в Москва, и се разделиха с увреждания. "Това вероятно е единственият чуждестранен фонд в България, която е регистрирана фирма му в Калмикия и" наемат "инвалиди" - признава бившата инвеститора Hermitage фонд.
Hermitageeffect
"Ти крадец! Вие сте никой! I - собственик е, че - на управителя. Исках. Вие всички ще бъдат засадени. " Той имаше такава реторика ", - казва член на борда на няколко държавни компании впечатления от Браудър. Според него, такъв начин на комуникация рано или късно неминуемо води до факта, че от такива хора искат да се отърват от.
Това поведение се дължи на факта, че Браудър агресивно занимава с инвестиции активизъм и заведени съдебни дела срещу дружества, чиито акции са купени фонд. Hermitage фонд ежегодно обжалваното нещо в компании: настоя за недействителност на одитен доклад на PwC в "Газпром", той се опита да спре допълнителна емисия държавни компании, заведоха дело срещу Централната банка на България, се опита да постигне обратно изкупуване на собствени акции на "Сургутнефтегаз". При подаване на иск възниква интерес в медиите, но обикновено тези опити завършиха с нищо. Браудър го нарече Hermitage ефект - изданието, в резултат на което, под обществен натиск, проблемът е решен. Нейната дейност е привлякъл други чуждестранни фондове, като просперитет Capital Management, East Capital и Firebird Management.
Днес те вече не поддържат, както и взаимоотношения с много разглезен, но, спомняйки си последните пъти, партньори и брокери казват, че неговата алчност. "Брокери се пошегува, че след напускане на офиса на Бил си струва да пробвате, независимо дали това липсва от джобовете си," - казва един от финансистите, които са работили с него. Служител инвестиционен фонд обяснява, че днес Браудър "разваля клиринг" - обикаля света и възпира инвеститорите да инвестират в България.
Но HSBC фонд не е единственият доход Браудър. Както се оказа, че е в състояние да изгради паралелна с инвестиционна схема Ермитажа фонд за американските инвеститори. Чрез тях в български акции може да бъде да се инвестира не по-малко от самия фонд. Например, чрез фирма "Cameo" инвестира Ziff Brothers Фонд за инвестиции, собственост на американския милиардер - братя Дърк, Робърт и Даниел Ziff.
"Възраждане" оптимизатори
Вземането на решение как да се възстанови този данък от бюджета, година по-рано открити в фондът Rengaz Holdings (Кайманови острови), която контролира компанията "Ренесанс Капитал". Тя е и брокер на Hermitage Capital. Rengaz е почти идентичен по структура за финансиране на Ермитаж - това също е създаден, за да инвестират в акции на "Газпром" и неговата проведения одит на KPMG.
На "цена-транзит" е бил приложен към участника на схемата за погасяване на данък Rengaz, фонд. В същността на това е, че трябва да бъде представен на неверни твърдения за пропуснати ползи от сделки с акции на български компании Фонд "Ренесанс" (те законно притежавани акции на "Газпром"), контрагента на дружеството (всъщност залъгалки-ден). В резултат на това по-рано платен данък Rengaz завръщането си от бюджета и някъде изчезва през Universal спестовна банка.
Според управляващ съдружник на адвокатска кантора Taxadvisor Дмитрий Kostalgin, че е изключителен верига. Лицата, които контролират веднъж основен данъкоплатец, могат да създадат изкуствен загуба, а след това, чрез подаване на ревизираната декларация, възстановяване на данък от бюджета. Но проверката може да се върне на данъци само тези операции, от които са платени по-рано, добавя Kostalgin.
Две източници в компанията и бивш служител на специалните служби потвърдиха, че схемата за възстановяване на данъци за "собственост" служители "Ренесанс" и предлага на своите клиенти. Бивш служител на службите за сигурност заяви, че прилагането на тази схема, много заинтересовани клиенти: "Някои хора крадат, и не разполагат с време, за да го изпълни - завижда. Единственото нещо, което не е ясно. - защо правителството не посмя да разследва и да го смята, че българските участници ще бъдат добри "
Проблеми с ФСБ
Вероизповедания и подозрителна смърт
Според показанията Орлова, той твърди, че са търсили номинални директори за собственик на "Universal Savings Bank" (UBS) Семена Korobeinikova. След "класове" става директор на дружества фондове, плащането на данъци, - "Махаон" (Хлебников), "Ryland" (Kurochkin), "Партенон" (Маркелов) - началото на възстановяване на данък. Задръжте за връщане на "камео" е невъзможно, защото на наказателното дело за неизплатени дивиденти.
Странно съд с "Възраждане"
Бивш служител на "Ренесанс Капитал" предлага версия, според която компанията може да започне възстановяване на данък в интерес на клиента, но след това научих за схемата с данък МВД да го затворят в себе си. Но хода на събитията поставя под съмнение.
Hermitage Capital съобщи, че разкриването на данни ще спомогнат за опазване на компанията. "Създаването на злонамерени лица от двете схеми за измами даде възможност на заявителя - компанията Hermitage - получаване на важни доказателства, че тя е жертва, а не извършител на измами, които струват на българската хазна $ 230 млн", - се посочва в съдебните книжа.
сенчестите банкери
Но те не са в крайната точка на експлоатацията на транзитни фондове от бюджета, но са само част от престъпна схема за теглене на пари чрез молдовски банки. Проблемът с идентификацията на получателя е в това, че върху една от връзките в "молдовски схема" означава различен микс на клиентите, казва източникът Forbes. Това доведе до факта, че журналистите, свързани с незаконната пари се приспадат от бюджета с фирмите на бившия украинския президент Виктор Янукович, музикант Сергей Roldugina и съмнителни пари.
На изход, както се вижда от диаграмата, откраднати от бюджета са били разделени. Forbes Източник смята, че средствата, отпуснати на Universal спестовна каса (2.1 милиарда рубли, или 39%) има вероятност да са били предназначени да корумпират, организатори и "reshalschikam", а 3,2 милиарда рубли, насочени към банката "Interkommerts" , предназначени схеми бенефициента.
Може да се предположи от някой от банкерите са тези средства: банката "Далечния Север" е в областта ( "Хеликоптер" прякор) интересите на добре познат в тесни кръгове от банкера Пол Verteletskogo и вече лишено "Interkommerts" банков лиценз източник, свързан с името на Андрю Masyuk.
замръзване фонд
Александър Захаров Paragon Съвети Група партньор казва, че размерът на съдебните разходи може да изглежда висока, обаче, вероятно, че тези разходи на фонда се състои не само от действителните разходи за адвокати, но също така и разходите, свързани със създаването на адекватна информация за поддръжка и участието на основните агенти на влияние.
Карпов заяви, възстановяване на съдебни разноски, както и пълното разглеждане на делото и неговото участие в него. Но Браудър не искам да, въпреки че казах на "Ведомости". че "в очакване на възможност за предоставяне на фактите по делото до независим съд." Работа Карпов в Лондон адвокати съд Браудър, наречен злоупотреба с правото и смятат, че действието не трябва да се разглежда в английската юрисдикция. Съдът не счита претенцията по същество, но настоя, че Карпов заплати разноските Браудър - 000 £ 660 Познати Карпов заяви, че той не е имал пари, за да продължи този процес. По-късно дойде в Лондон, той не би могъл (тя е включена в "Магнитски списък"), и в допълнение към плащането на разходите на съда го осъди на три месеца затвор за "обида на съда".
На този съд не свършва дотук: Браудър съди в Ню Йорк със сина си топ мениджър железници Petrom Katsyvom Денис, който е обвинен в това, че може да се откраднат парите от бюджета. Браудър се опита да замрази активите си в Съединените щати.
