Валутен контрол в не-търговски оборот - studopediya

Федералния закон "За Регламент валути и за валутния контрол" - основната част от законодателството, регулиращо дейността на обменните в България, включително процедурата за преместване на валута и ценни книжа в сертифицирана форма (член 15).

Внос в България на чуждестранна валута и валутата на Руската федерация, пътнически чекове, чуждестранни и местни ценни книжа във формуляра за документален се осъществява от местни и чуждестранни лица без ограничения при спазване на изискванията на митническото законодателство на Република България.

Едновременно внос в България от физически лица - местни лица и физически лица - чуждестранни лица на валута и валутата на Руската федерация, пътнически чекове, чуждестранни и местни ценни книжа във формуляра за документален филм в сума, надвишаваща равностойността на 10000 щатски долара, внесени в брой суми в чуждестранна валута и Руската федерация валута , пътнически чекове, чуждестранни и местни ценни книжа в сертифицирана форма, се декларират пред митническите органи, чрез подаване на писмена митническа декларация за цялата сума на внесени чуждестранна валута в наличност и валути S Руската федерация, пътнически чекове, чуждестранни и местни книжа в сертифицирана форма.

Физически лица - жители и физически лица - чуждестранни лица имат право да изнасят от България в чуждестранна валута, руски валута, пътнически чекове, чуждестранни и местни ценни книжа във формуляра за документален филм, внесен преди това или прехвърлени на Руската федерация, при спазване на изискванията на митническата България законодателство в степента, посочена в митническа декларация или друг документ, потвърждаващ техния внос или трансфер в Руската федерация.

Физически лица - местни лица и физически лица - чуждестранни лица, имат право на еднократна сума за износ от България в чуждестранна валута и валутата на България в размер, равен на равностойността на $ 10 000 в размер. Той не е длъжен да представи на митническите органи на документи, потвърждаващи, че излизане пари в чуждестранна валута и валутата на България беше внесен преди това или прехвърлени в България или придобити в Русия.

На глобалната сума на износа от България от физически лица - местни лица и физически лица - чуждестранни лица на валута и валутата на България в размер, равен на равностойността на $ 3000 на САЩ в размер изнасят парични средства в чуждестранна валута и валутата на България не е да се декларира пред митническите органи.

На глобалната сума на износа от България от физически лица - местни лица и физически лица - чуждестранни лица на валута и валутата на България в размер надвишава равностойността на 3000 щатски долара, изнесени пари в чуждестранна валута и валутата на България подлежи на обявяване на митническия орган чрез подаване на писмена митническа декларация за пълния размер изнасят парични средства в чуждестранна валута и валутата на Руската федерация.

На глобалната сума на износа от България от физически лица - местни лица и физически лица - чуждестранни лица на пътнически чекове в размер надвишава равностойността на 10000 щатски долара, изнесени пътнически чекове трябва да се декларират пред митническите органи, чрез подаване на писмена митническа декларация.

Преизчисляване на чуждестранна валута, руски валута, пътнически чекове, чуждестранни и местни ценни книжа в сертифицирана форма в щатски долари по официалния курс, определен от Централната банка на България към датата на обявяване на митническия орган. За целите на декларацията на митническия орган външно и (или) вътрешни книжа във формуляра за документален филм се приема:

1) ценни книжа - номинална стойност на ценни книжа;

2) за други ценни книжа, удостоверяващи правото за получаване на валутата на България или чуждестранна валута, - съответната сума във валутата на България или чуждестранна валута, правото на което се удостоверява с тази гаранция.

Движение на физически лица на пари в брой валута България чрез вътрешните митнически граници между държавите-членки на Митническия съюз се уреждат от следните разпоредби:

В съответствие с член 7 от посочения по-горе споразумение, движението на чуждестранните и националните валути на държавите от Митническия съюз постановява, чрез тяхното вътрешно митническо граница се извършва без ограничения. Въпреки това, член 8 от Споразумението за всяка държава-членка на митническия съюз си запазва правото да се установяват в случай на критична платежния баланс на други нормална максимална износ от митническата територия на една отделните валути и валутите на трети държави, което е гражданин на държавата за създаване на норма.

Съществуващата процедура за движение на чуждестранна валута от физически лица, включва, от една страна, засилване на контрола върху движението на големи суми в чуждестранна валута, а от друга - за цел да опрости митническото оформяне на чуждестранна валута, внесени от граждани за лични цели.

Внос на чуждестранна валута и чуждестранни ценни книжа във формуляра за документален се осъществява от местни и чуждестранни лица (юридически и физически лица), без ограничения, но при спазване на изискванията на митническото законодателство на Руската федерация.

В случай на нарушение на реда на движение на физически лица в чуждестранна валута и чуждестранни ценни книжа в сертифицирана форма миналото, за да бъдат възстановени при износа си на територията на България или на депозита на митническия орган на формата получаване TS-21 в продължение на 2 месеца. Мотивирано лечение на физическото лице в срока на годност митнически орган може да бъде разширена до 4 месеца. След този период непотърсени валута може да бъде адресирано до федерално имущество.

Всички установени ограничения върху износа на чуждестранна валута не се прилага за притежателите на пластмасови карти и пътнически чекове.

Последно посока на валутните контроли в не-търговски оборот - това е валутния контрол над движението на юридически лица (лица) благородни метали и скъпоценни камъни, за които запазва строг контрол състояние.

Според Федералния закон "За благородни метали и скъпоценни камъни", за да се установят специални процедури за митнически контрол върху движението през митническата граница на благородни метали и скъпоценни камъни е свързано с форма на държавно регулиране.

Преместете благородни метали и скъпоценни камъни през митническата граница на България се осъществява в съответствие с българското законодателство, а в някои случаи може да се направи само на базата на специални решения на президента на Руската федерация, а именно:

- внос и износ на необработени диаманти и полирани диаманти;

- внос и износ на радиоактивни и стабилни изотопи на благородни метали и продукти, базирани на тях;

- внос на територията на специални икономически зони и на свободните митнически зони и свободните складове, износ от тези територии благородни метали и скъпоценни камъни;

- износ на благородни метали и скъпоценни камъни, които идват при условията на споразумения за споделяне на производството в инвеститорите в недвижими имоти.

Вносът на благородни метали на територията на България организациите и физическите лица се извършва без количествени ограничения и лицензи. Не трябва да се отстраняват от територията на България, отпадъци и остатъци, руди и концентрати от благородни метали и скъпоценни метали нелекувани.

Особено благородни метали и скъпоценни камъни износа, наложени от българското законодателство, могат да бъдат представени като таблица. 5.4.

Лиценз въз основа на която е осъществен износът, издаден от Министерството на икономическото развитие и търговията на Руската федерация. Той е на тримесечна база до Министерството на финансите на Република България информацията относно издадените разрешителни. На свой ред, Федерална митническа служба на тримесечие представят информация за действителния износ.

Особено износа на скъпоценни камъни и благородни метали

Премахване на министерството въз основа на лиценза в рамките на установения квотата на финансите

Лицензията за износ въз основа на министерството, без количествени ограничения

Износ без количествени ограничения и лицензи

Експорт е забранено, с изключение на износа за преработка и вноса на преработени продукти

Премахване на удостоверението въз основа на химичния състав и сключването на Министерството на финансите и Министерството на промишлеността

Нетретирани платина и платиновата група метали (само в рафинирана форма на блокове, плочи, прах и гранули)

Нелекувана злато и сребро (само в рафинирана форма на блокове, плочи, прах и гранули и се използва за монети)

Благородни метали под формата на стоки и продукти

Отпадъци и скрап от благородни метали

Суровини, съдържащи благородни метали, ако извличане на благородни метали непрактични или икономически неизгодно

Нелекуваната благородни метали (не подлежат на рафиниране хапки)

Естествени камъни и преработени суровини

Продукти техническо назначение на скъпоценни камъни

Руда концентрати от благородни метали (с изключение на рафинирани благородни метали)

Суровини, съдържащи благородни метали, ако е възможно техния добив от промишлен метод

Монети (само на благородни метали)

Изделия от скъпоценни камъни и естествени перли

В България износа на рафинирани платинени и метали от платиновата група се осъществява Единната Enterprise "Външноикономическа сдружение" Almazuvelirexport ". Контрол на операциите, извършвани от тази фирма, изпълнява Министерството на финансите на RF.

Износът на чисто злато и сребро имат право да:

а) централна банка на България;

б) кредитни институции с Централната банка на България лиценза за операции с благородни метали.

в) подлага благородни метали;

г) организации, които имат лиценз за търговия на едро с благородни метали.

Преместете скъпоценни камъни, извършени със следните характеристики.

Внос в България от естествени диаманти и диаманти, произведени от български и чуждестранни лица, без количествени ограничения и лицензи, издадени от Министерството на икономическото развитие и на българската търговия, в съответствие с българското законодателство в областта на митниците и държавния контрол на сортиране качеството и оценка на природни диаманти и диаманти върху вноса им в български

Експорт сурови и преработени естествени камъни имат право да от тях теми добива и производството.

Износ на уникални бижута от индивидуални решения на руското правителство.

Износ на естествени диаманти се извършва под лицензи, издадени от Министерството на икономическото развитие и търговията на Република България. се изисква такова разрешение за износ на отпадъци от обработката на диаманти, диамант концентрат диамант песъчинки и диамантени прахове.

Износ на диаманти се извършва, без количествени ограничения и лицензи.

Граждани могат да не количествени ограничения и лицензи за експорт от България

- преди това внася в България от тези хора с диаманти идея украсени българските митнически органи документи, потвърждаващи техния внос и диаманти, които са на тяхно разположение в съответствие с българското законодателство, временно изнесени от България;

- които не са предназначени за производство или на други диаманти търговска дейност наред с други стоки за износ, режим за износ, се регулира от българското законодателство. Общата стойност на изнесените стоки не може да надвишава сума, равна на 10 хиляди. Щатски долара. Общата стойност на изнесените диаманти не включват стойността на внесения преди от физически лица в България и временен износ от България диаманти.

В България, възможно внос и износ на благородни метали и скъпоценни камъни, рециклиране. С този ход митническите органи установят в митнически цели задължително изход от продукти.

Когато митническо оформяне на природните необработените диаманти, внесени в митническата територия на Руската федерация, не забравяйте да представи на митническите органи на удостоверение България в рамките на процеса, както и при митническото оформяне на стоките, изнесени от митническата територия на България необработени диаманти - сертификат за износ на необработени диаманти, които показват, че се мести на партията на груб диаманти не съдържат диаманти, произхождащи от конфликтни зони [4] [1].

Митническо оформяне на вноса и износа на необработени диаманти и полирани диаманти, рафинирани благородни метали само на специализираните митнически учреждения.

Специализирани митнически служби проверяват за съответствие с всички съпътстващи документи, изнесени от територията на Република България и внесени в скъпоценни камъни България партия произвеждат тяхната регистрация. Митническо оформяне на груби и полирани диаманти се извършва само след съответната дейност на българското Министерство на финансите на Държавната контрольор, или при получаване на България Министерство на финансите за одобрение на износа на някои партиди от тези скъпоценни камъни. Митническо оформяне на вноса и износа на необработени диаманти и полирани диаманти, рафинирани благородни метали се извършва в митнически складове и временни складове за съхранение затворени.