В съответствие с българското право застрашава незаконно осребряване

Въпрос: Кажи ми, моля те, каква е максималната и минималната наказанието, предвидено за отделен по Наказателния кодекс на Република България за незаконна осребряване? И моля, посочете, след което размерът на осребряване на кредитополучателя попада под статия от Наказателния кодекс?

1. Да започнем с това, ние трябва да разберем по отношение. Сегашната българското законодателство не съдържа определение на термина "незаконна осребряване на пари." Този термин е концептуален и вътрешното значение. Под "инкасо", като правило, се разбере теглене на пари от банкови сметки на физически или юридически лица, открити в кредитните институции.

1), и сделки с парични средства в пари в брой $ 600 000 или повече (или съответния еквивалент в чуждестранна валута), естеството на която се отнася до един от видовете сделки, предмет на задължителен, изброени в претенция 1 на член 6 от Закона № 115 FZ:

- теглене или превод по сметка на юридическото лице на средства в брой в случаите, когато това не се дължи на естеството на своята дейност;
- покупка или продажба на чужда валута от лице;
- придобиване на ценни книжа от физическо лице за пари в брой;
- получател на индивидуалната кеш с чек, платими на приносител, издадена от чуждестранно;
- обмен на банкноти от една деноминация за банкнотите на друга деноминация;
- въвеждането на индивидуален в разрешените (акции) капиталови фондове, организации под формата на пари в брой.

2) Изпълнението на необичайни транзакции (т.2 от т.7 от № 115-FL), включително и операции с финансови средства в брой (няма ограничения за размера), че ..:

- объркани или необичаен характер, нямат явна икономическа или законна цел;
- не отговарят на целите на организацията, установени от учредителни документи.

2. наказание. Българския Наказателен кодекс не съдържа отделна престъпност "незаконна осребряване на пари." Но работата на "незаконно инкасо" и в зависимост от изпълнението, съставът на тези размери, за да теглят пари в брой все още могат да бъдат категоризирани като:

1) легализация (измиване) на парични средства или други активи, придобити от други лица престъпност. Наказание - от глоба ($ 120 000) на лишаване от свобода за срок от 7 до 10 години, с глоба до 1 милион рубли (член 174 от Наказателния кодекс).

2) легализация (изпиране) на пари или друго имущество, придобито от лице в извършването на престъпление. Наказание - от глоба ($ 120 000) на лишаване от свобода за срок от 10 до 15 години с глоба до 1 милион рубли (член 174.1 от Наказателния кодекс ..);

3) Мис interprenership, т.е. създаването на търговска организация, без намерение за извършване на предприемаческа или банкова дейност, с оглед получаване на заеми, освобождаване от данъци, извличане на друга имотна облага или капак забранени дейности. Наказание - от глоба (до 200 000 рубли) на лишаване от свобода за срок до 4 години, с глоба в размер до 80 000 рубли (член 173 от Наказателния кодекс.).

3. Какъв е размерът на "пари в брой незаконно осребрени" води до наказателна отговорност?

Наказателна отговорност за престъпления по чл. 174, чл. 174.1 от Наказателния кодекс, се задава независимо от размера на "незаконно теглене на пари."

Наказанието се увеличава с престъпления в големи количества, които се определят като финансови и други сделки с пари в брой или други активи, извършени от сумата над 1 000 000 (стр. 4, ст. 174 CC RF).