Проверете Rosfinmonitoring консултации, помощ, подкрепа

scire колегиите без специална est Verba earum Тенере, СЕД Вим ав potestatem.

(Познаване на закона. - не да си спомня думите им и да разбере тяхното значение шир).

Корпоративни адвокати Смислов

и междурегионално обучение и център Consulting и правни за финансов мониторинг (MUKPTSFM):

правни услуги в областта на корпоративното право, организацията на вътрешния контрол на финансов мониторинг, правила за вътрешен контрол, целевата инструктаж и обучение на AML / CFT в цяла България

тел. 7 (903) 686 3 "+7 (964) 705-83-10

Проверете Rosfinmonitoring: консултации, помощ, подкрепа

Знаем за Rosfinmonitoring чекове, Банк България, Hypno, прокурори, Roskomnadzor AML / CFT всичко!

Ние ще ви помогне да се подготви пакет от документи за финансов мониторинг, за да се провери (включително правилата за вътрешен контрол, необходимите нареждания за AML / CFT вътрешните актовете списания за брифинги и т.н.), да ми каже как да се държи на проверките и ще ви научи правилно и пълно изпълнение на "изпирането на пари законодателство ", което свежда до минимум рисковете за привеждане на административна отговорност.

Разберете точно сега, че можете да проверите Федералната служба за финансов мониторинг на услуги и други регулаторни органи, гледайки искания проби на нашия сайт:

Това искане и проверка на AML / CFT Bank България

(Кликнете върху снимката, за да увеличите)

Rosfinmonitoring листове бюро одит на агенция за недвижими имоти

(Кликнете върху снимката, за да увеличите)

(За да порядъка също прикрепен искане за документи на AML / CFT на 7 страници)

Искане за проверка на надзора анализ за документи на AML / CFT

(Кликнете върху снимката, за да увеличите)

(По-късно, в допълнение на това искане, организацията е получила няколко искания за AML / CFT)

Нашата помощ в подкрепа на федералните проверките на финансовата служба за наблюдение и други контролни органи редовно се използват от много организации и предприемачи. Доверете се на професионалистите и вас, обадете ни се още сега.

Ръководител на Федералната служба за финансов мониторинг услуга Chikhanchin YA

Нашите други услуги в областта на противодействието на легализация (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма:

- Ние сме в контакт (Форум за AML / CFT въпроси от експерти за финансов контрол финансов мониторинг и)

Вижте нашите други услуги на този линк:

Ние предлагаме консултации относно всички ваши въпроси на място във фирмата Ви. Ние сме на разположение и да работи без прекъсване и през почивните дни. А регионална рамка за нашата работа в областта на корпоративното право: цялата територия на България.

8 (903) 686 3187 - Смислов Павел Александрович (ежедневно, седем дни в седмицата, от 09:00 до 21:00)