В София федералното искаше списък на действителния собственик на AB банка "банкери"
Разследващите органи на комисията за разследване за българския София разследвани наказателното дело въз основа на престъпление по част. 4 на чл. 159 от Наказателния кодекс на Република България (измама) на факта на незаконно присвояване на средства на АД Банка "Банков къща" (по-нататък - Банката).
В резултат на операциите по проучване и търсене в сътрудничество със служители на Федералната служба за сигурност на България София и Ленинградска област е приел, че извършването на престъплението участва действителния собственик на тази организация Евгени Ликов.
Според следователите, Ликов, който е действителния собственик на банката подведени неговите служители са откраднали повече от 600 милиона рубли на разположение на Банката, чрез записването им с техните сметки, въз основа на фиктивни кредити парични средства с цел, да свидетелства се твърди, че като ги осребрят банка касиер. Въпреки това, няма средства Ликов на касата не разполага с такива.
С цел да се прикрие престъплението, извършено по заповед на Ликов, за да се намали, образувана в ръката на банката, в резултат на кражба, пари в брой празнина, е издадена повече от 1000 фиктивни договори за предоставяне на кредити на физически лица, без тяхното знание, следван от докладването на информация за получаване на пари в брой на данни посочените по-горе лица, но в действителност не дават пари на никого.
Тези обстоятелства не дават възможност на много хора да получат депозитите си с Банката дължи на насрещни претенции на кредитната институция по тези фиктивни договори.
версия за печат
раздел Карта
Единици на картата Web-прием