В САЩ, разкри най-големите и най-старите финансовите пирамиди финанси

Агенти на Федералното бюро за разследване, открити най-големият и най-дълго просъществувалата схемата Понци в историята на страната, начело на който е бивш председател на борда на директорите на фондовата борса Nasdaq Бърнард Мадоф. Горд съм, обаче, агенти нямат нищо - според една версия, Мадоф "предаден" на собствените си синове, и няколко от неговите проверки на фирмата са разкрили само незначителни нарушения.

Кой на земята всички хитростта

Мадоф ценни книжа, Мадоф основана преди повече от 40 години, доскоро бе един от най-известните и най-уважаваните инвестиционни фондове на Уолстрийт, като през годините е донесъл на своите клиенти със стабилни и високи печалби средно с 12-13 на сто годишно. Благодарение на тази Мадоф ценни книжа е в състояние да привлече голям брой големи клиенти от много страни, които го считат за чест да се инвестира в такава твърда и печеливша компания.

Въпреки това, на Мадоф ценни книжа е известен не само това. Инвестиционен фонд, а той контролира организацията известен принципна отказ да предостави на своите клиенти с онлайн достъп до сметки (информация за профила е изпратен по електронна поща), отказа да разкрие резултатите от неговата дейност, както и на факта, че кандидатурата на почти всеки клиент смята Мадоф лично. Някои от тези, които желаят да инвестират в ценни книжа на Мадоф разрешението му, за да получите и не можеше.

Тези факти, причинени добре обосновано подозрение за различните финансови регулатори, включително и на Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) на САЩ, които в продължение на няколко години извършва различни проверки. Най-сериозните нарушения открити SEC - ". Най-добрите правила за изпълнение на" неспазване Съгласно това правило, инвестиционният фонд е длъжен да изпълни поръчката на клиента най-добрата цена на пазара към момента на сделката.

Учудващо е, че никой не е успял да се проверяват по 40 години от съществуването на Мадоф ценни книжа за достъп до сметките на фонда.

По време на разпита на Мадоф заяви, че Мадоф ценни книжа е "блокирани" дълг и нямат нищо да се върне. В допълнение, той откровено призна, че неговото "поведение не рационално обяснение" и че е имал преди това "даде на инвеститорите парите, които в действителност не съществува." Какво означава това всъщност означава, агенти на ФБР очевидно не разбират, но няколко часа след ареста на Мадоф бе освободен под гаранция от 10 милиона долара. Прави впечатление, че по време на разпита на бившия шеф на Nasdaq, заяви личният му богатство на 200-300 милиона долара, той скоро ще разпределя на служителите Мадоф Securirites.

Всички изцяло личности

На третия ден след ареста му започна да се развива, както и други подробности за дейността на Мадоф ценни книжа. По-специално, SEC неочаквано, беше установено, че клиентите на фирмата е непропорционално голям брой финансови компании, отколкото е било известно от официален фонд документи. Според изявленията на Мадоф на ценни книжа, за сметка тя обслужва 25 клиенти, а в действителност реалният брой е няколко стотин.

Испанската BBVA банка - $ 400 000 000

Британската компания за управление на Man Group - $ 300 милиона

Британската банка Royal Bank на Шотландия - 599,3 милиона долара

Испанската банкова група Banco Santander - 2,3 милиарда евро

Италианска банка UniCredit - 75 милиона евро

Френската банка BNP Paribas - $ 460 милиона

Британската банка HSBC - $ 1 милиард

Японска банка Nomura Holdings - 302 милиона долара

Френската банка Societe Generale - около 10 милиона евро

Един от последните от възможните загуби, свързани с ценни книжа на Мадоф, заяви, че втората по големина британска банка Royal Bank от Шотландия, британската компания за управление на хедж фонд Man Group, испанска финансова институция BBVA и много други. Общият размер на финансовата загуба все още е трудно да се прецени. Най-големите загуби могат да бъдат направени от Banco Santander, която инвестира в Мадоф ценни книжа 2,3 милиарда евро.

В допълнение към най-големите банки за възможни финансови загуби твърди и частни клиенти и институционални инвеститори. Сред тях, например, бившият собственик на американския отбор по футбол Филаделфия Ийгълс Breman Норман (Norman Braman), съсобственик на бейзболен отбор Ню Йорк Метс Саул Кац (Саул Katz), както и на бившите собственици на вериги супермаркети Stop Магазин Аврам и Карол Goldbergs (Аврам и Карол Голдбърг).

Сред институционалните инвеститори, трябва да посочват в пенсионния фонд на град Феърфийлд, който инвестира в ценни книжа на Мадоф $ 42 млн, или 15 на сто от всички нейни активи. Мадоф инвеститор е и благотворителен фонд от Масачузетс Робърт И. Lapin, осигуряване на подкрепа за еврейски благотворителни програми.

Имайте предвид, че всички потенциални жертви на Мадоф ценни книжа все още обяви загуба в подчинително наклонение, тъй като следователите не могат да докажат, че фактът, че финансовите загуби на фонда се случили в действителност. Анализ на финансовите документи на компанията, току-що започна.

В същото време, в САЩ започва да се изгради вълна от недоволство във връзка с финансовите регулатори, буквално "proshlyapil" като най-големият и най-старият незаконен организацията. Според професор по правни науки на Университета на Мисисипи Мърсър Булард (Mercer Булард), "с оглед на мащаба на измамите, Комисията по ценни книжа е описано, може да се очаква, че същото може да бъде първият тест за неговата открие." Това не се случи, и ако той не беше безумие Мадоф, разкриват тайните на синовете му, съчетани с глобалната финансова криза, поради което са претърпели загуби Мадоф ценни книжа, пирамидата биха съществували в продължение на много дълго време.