Ръководство за проверка

Процесът на проверка unichange.me трябва в съответствие с политиките на нашите услуги KYC и AML и изискванията на цялостна експертиза на нашата банка.

Забележка. всички копия на снимките и документите се приемат само в формат JPG, JPEG, pjpeg, PNG или PDF файла. Размерът на всеки файл, не трябва да надвишава 3Mb.

За да се установи самоличността на следните документи се приемат.

паспорт
Национална лична карта
шофьорска книжка

За да се провери документите не трябва да се приемат:

гласоподавател карта
временно разрешение за пребиваване (само като допълнение към други документи)
Здравноосигурителна карта
Професионална лична карта
Студентски лична карта

При условие, за проверка на паспорт или лична карта трябва да съдържа следната информация ::

1. Страната, която е издала документа
2. серийния номер на документ, доказващ самоличността
3. датата на издаване на
4. Място на раждане
5. Секс
6. Наименование
7. Фамилия
8. Дата на раждане
9. Най-добър до

Пример за национална лична карта (лице и гръб), необходими за проверка

Пример паспорт, необходими за проверка

допълнителна информация

Освен това, за да се потвърди идентичността или потвърждаване на самоличността и държавата на пребиваване Проверка дивизия може да поиска Unichange:

Вашата снимка с лична карта / паспорт за пътуване с близо лицето
Вашата снимка с лична карта / паспорт и вестник в ръка (с текущата дата) в близост до лицето.

Един пример за снимка с лична карта / паспорт за пътуване с близо лицето:

Един пример за снимка с лична карта / паспорт и вестник в ръка (с текущата дата) в близост до лицето.

Забележка. Всички снимки трябва да бъдат с добро качество и всички подробности за документите в снимката трябва да се виждат.

Това може да се изисква информация, като Нашата услуга следва правилата на нашата банка, за да се избегне прането на пари и финансирането на тероризма.

Тъй като нашата услуга има банкова сметка на дружеството с финансов лиценз, трябва да отговаря на изискванията на цялостния опит на нашата банка.