процедури AML (срещу изпирането на пари) и проверка на клиента

Нека поговорим за процедурата за проверка на валутния компании.

Какво означава понятието "проверка"?

В контекста на отношенията между валутните дилъри и клиенти, да разбират в процес на проверка на потвърждаване на самоличността на клиента.

Защо проверка?

Forex компании провеждат проверка на своите клиенти в рамките на пакет от мерки за борба с прането на средствата, получени по незаконен начин. Такива събития могат да бъдат определени AML - срещу пране на пари. борбата срещу прането на пари.

"Пране на пари" - «пране на пари", или, от правна гледна точка ", узаконяването на средства, придобити по престъпен начин" - действия, които прикриват произхода на парите, с цел да им се даде легитимност.

Знайте клиент

Версията на руски език на AML мерки трябва ustochivy Терминът "Знай своя клиент".

От досегашната практика на валутния пазар може да се идентифицира като основна процедура политика на "Знай своя клиент":

Връщайки се към изискванията за проверка на MMCIS бих искал да кажа следното: Изисквания представят нотариално заверени копия на документи, за да бъдат заснети с завой на паспорта и изпращат до Лондон или Кипър, са били само прелюдия към пълен колапс на финансовата пирамида.

Моето име е римлянин. Аз съм официален представител на Дилинг Център FOREX MMCIS група.

Във връзка с активното обсъждане по темата за проверка в нашата занимаващи център, ние искаме да се изясни този въпрос.

работа на компанията в глобален мащаб на правилното ниво изисква от нас да донесе дейността на дружеството, на първо място, на работния процес, на международните стандарти и отговарят на изискванията на регулаторните органи от различни страни. Ето защо, в момента, нашите експерти могат да поискат допълнителна информация за клиентите, преминаващи
тази процедура.

Моля, имайте предвид, че това е обичайна практика, която се прилага не само в посредничество
фирми, но и във всички банки на света, така че това е нормална процедура, която е предназначена за защита на първо място на всички наши клиенти.

Моля, имайте предвид, че определените лица, които преминават проверка в близко бъдеще.
Така че, нека си припомним, че това е системна процедура, която в продължение на две години, трябва да преминат на всички наши клиенти, които се занимават център. Обръща внимание, процедура за идентификация не зависи от всяко действие на клиентите.

В същото време, нашата занимаващи бюро работи нормално.

Молим всички официалната информация от проверени със специализирани професионалисти, занимаващи се център и не отговарят на спекулациите по този въпрос
тема. Можете също така да предостави потребителско име и електронна поща, регистриране фирми, както и вашето име. Данните ще бъдат прехвърлени към съответните специалисти на фирмата, за да се максимизира оперативни въпроси.

Надяваме се, че за разбирането и съдействие по този въпрос.

mmsis продължение на толкова много години на пазара, който е преминал през огън и вода ... и аз съм сигурен, че тя ще бъде повече. проверка - процедура е необходимо, особено ако компанията е да се стремим към по-, на международните стандарти. сигурен паника скоро утихна, и хората ще разберат, че няма смисъл да се страхува от проверка.

"Опознай клиента си" - това е правилната процедура. Ако всички компании и банки се извършват, това не е толкова много проблеми в света! Аз не виждам нещо подозрително в това, че е започнал да извършва MMCIS. Особено часа след това то се дължи, доколкото ми е известно, че компанията е на етап на регистрация на европейския лиценз. Тази промяна се извършва, както се изисква от международните стандарти. Кой какво да крия, безпроблемно преминава проверка. Но ако един човек е възмутен, си струва да се обмислят.