Опозицията срещу участието на банките в схемата за транзит на изпирането на пари -

Схеми на изпирането на пари отдавна е известно, че банковата общност и регулаторните органи. Съвместните усилия на опитвайки се да потисне и премахне. Но днес, обединените престъпни групи, специализирани в банкови пране на пари, все по-често започват да се включват финансовите и кредитните институции в съмнителни схеми на транзитни фондове.

IA Krestovsky, независим експерт

Мрежата за транзит може да бъде до известна степен "сиви" фирми - 5-10 и повече. Всичко зависи от това какви средства са предмет на тази процедура.

Идентифициране на първия слой транзитни компании е възможно. Дали процедурите за контрол, които да идентифицират компании данни, както по време на откриване на разплащателна сметка, както и в началото на тяхната дейност.

За разлика от дружества на втория слой от компаниите на първия слой е, че те започват да се натрупват парите, получени. Те не работят директно с "белите" на компанията, следователно, да се идентифицират тях много по-лесно.

Транзитното преминаване на третия ред - наказателната транзит слой. Тези фирми плащат пари, за да в чужбина чрез фиктивни договори, или по сметките на дружествата, извършващи незаконен осребряване.

В престъпния свят няма такова понятие като "скъп транзит". Това означава, изпиране на пари чрез законно опериращи компания. Идентифицирайте такива операции изключително трудно.

Транзит - верига, която позволява да се постигне егоистични цели за тези, които искат да се извърши престъплението на изпирането на пари. В момента, идентифициране и премахване на комисията чрез банки за операции за пране на пари може да помогне само непрекъснатото подобряване на законодателната рамка, което би било достатъчно време. не можеш да работиш в днешния свят на нови банкови технологии и развитието на платежните системи, в съответствие със законите, създадени преди десет години. Поради това продължаването на сътрудничеството на всички участници на финансовия пазар и наблюдението на тази област ще се подобри съществуващата система.