Ние разкриват изпълнителите фирма-по-нощ и безскрупулни всички безплатни източници на информация
Сътрудничество с съмнително контрагента може да доведе до проблеми с данъчните власти. Ето защо е важно да се провери вашия бъдещ партньор, дори и на пръв поглед не изглежда като еднодневни фирми.
За проверка на изпълнителя, можете да използвате посочените по-долу безплатни официални източници на информация.
Също така на нашия уебсайт можете да проверите безплатно на контрагента ДДС или BIN.
Основната Проверката за изпълнител
1. Първото нещо, което трябва да знаете, че изпълнителят е регистриран и за момента не са заличени от регистъра, както и проверка на данните, определени в документите на контрагента. Тази информация може да бъде получена чрез искане за данъчно удостоверение за вграждане / EGRIP. Декларация може да бъде получена чрез интернет на уебсайта на RF Федералната данъчна служба:
- Информация за държавна регистрация на юридически лица и индивидуални предприемачи, частни (селяни) ферми.
2. Проверете насрещната страна в регистъра на лицата, лишени от права - така наречения "черен списък" на Федералната данъчна служба на Руската федерация:
- Юридически лица. органите на изпълнителната власт, които включват дисквалифициран човек.
Присъствието на компанията в регистъра означава, че нейният лидер бе дисквалифициран, т.е. Той е забранено да се предположи, лидерски позиции за един от следните нарушения: умишлено или фиктивен фалит, укриване на собственост или собственост на задълженията, фалшифициране на счетоводни и други документи и така нататък.
3. Разберете, ако не е юридическо лице в процедура на ликвидация:
6. Посочете липсата на данъчни задължения, както и дали контрагентът отчетния доставя:
- Информация за юридически лица, които са в забава за плащане на данъци и / или данъчни декларации не представляват повече от една година.
Допълнителни проверки
7. Разберете дали има някакви изпълнителни производства по отношение на насрещната страна и (или) на главата:
- Обратно към насрещните данни в банковите данни изпълнителни производства на Федералната служба за съдия-изпълнител.
8. Проверете дали изпълнителят прави промени в информация за организацията, основните документи:
- Информация за юридически лица и индивидуални предприемачи по отношение на която представи документи за държавна регистрация, включително за държавна регистрация на изменения на устройствени документи юридическо лице, както и промените в информацията за юридическото лице, съдържаща се в единна.
9. Проверете дали вашият изпълнител съди над или без причина, е възможно в досиетата на арбитражни дела.
10. Разберете, ако насрещната страна в регистъра на нелоялни доставчици на FAS България и единна информационна система в областта на обществените поръчки.
11. Проверка на данните в Единния регистър на списъците, както и проверки на юридически лица и индивидуални предприемачи на главния прокурор на Руската федерация.
12. Освен това, можете да видите информация за контрагента в Единния регистър на информация за фактите, на юридически лица. който съдържа данни за уставния капитал, активи и наличието на лицензи от организацията.
13. юридически лица. създадено съгласно законите на Украйна, информация за които е вписано в Единния.
Проверка на главата
14. Проверка на изпълнителя главата в регистъра на лишени от права лица:
- Намиране на информация в регистъра на дисквалифицирани лица.
15. Проверка на наличието на факта, че е невъзможно да се осигури лидерство, определен от съда:
- Информация за лицата, срещу които факта на невъзможност за участие (ръководството на) на организацията, създадена (потвърдени) от съдилищата.
16. Насладете се на информация за участието на ръководителите на основателя (и) на контрагента в няколко юридически лица:
- Информация за лица, които са лидери или основатели (участници) на няколко юридически лица.
Ако управителят е включен в много организации, а някои от тях спряха дейността си - това може да означава, че контрагентът е мимолетно.