Мога ли да имам никакъв проблем да се сложи на банката голяма сума пари (10 милиона рубли) за своя сметка

Здравейте Вероятно да възникнат.

Контрол е всяка операция, която по някакъв начин да предизвика подозрения. Принос 10 mil.rub. като е уникално.

Както можете да видите на член 6 от цитираните колеги, наистина за наивници.

Vnem се посочват мотивите за предоставяне на тази информация от банките:

а) вземане на решение по възстановяване на данък (такса, дузпа, дузпа);
б) Решението за преустановяване на операциите
по сметките на организацията (отделен търговец, нотариус,
ангажирани в частна практика, адвокат, е основана на адвокат
офис), спирането на трансферите на електронни пари, или до
отмяна на забраната на операциите по сметките на организацията (индивидуално
предприемач, нотариус занимава с частна практика, адвокат,
създадена Службата право) и трансферите окачване телени
пари в брой;
в) извършване на организацията (личността
предприемач, нотариус, ангажирани в честа практика, адвокат,
установен) мерки за данъчен контрол на Адвокатска кантора
(Пример: стопанството по отношение на данъкоплатец сайта (ре
изход) данъчна ревизия, бюро данъчна ревизия;
откритие на документи (информация) на данъкоплатеца,
платци на данъци и данъчни агенти, или информация за конкретната
сделки);
ж) да контролира спазването на
мита банков платежен агент (под-агент), за да достави на оператор
превод, получени от физически лица от пари в брой
средства, за да бъдат кредитирани изцяло на своя специален
банкова сметка (и), както и за използването на банков път
агент (подизпълнител) специална банкова сметка за
изчисления;
г) да се контролира спазването на
плащат задълженията агент, за да се предоставят парични средства в кредитната институция,
средства, за да бъдат кредитирани изцяло на своя специален
банкова сметка, както и за използването на агент-платец и
доставчици на специална банкова сметка за плащания
При получаване на плащания.

В съответствие с параграфи. 3, п. 1 супена лъжица. 6 от Федералния закон "За противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма" работа с парични средства или друго имущество, предмет на задължителен контрол, ако сумата, с която тя се осъществява, е равна на или надвишава 600 000 рубли. или равно на сумата в чуждестранна валута, еквивалентни на 600,000 рубли. или я надвишава.

Този закон определя списък на операциите, които са обект на контрол, въвеждането на пари на депозит, няма да се прилагат за тях.

Но има н. 3 на чл. 7 от закона, според която, ако операцията причинявайки служителите на банката са подозрения, че тя се осъществява на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма, банката не по-късно от три работни дни след деня на откриване на такива операции се изисква да изпратят упълномощен информация за такива сделки тяло независимо от това дали съответната или не принадлежат към сделките, подлежащи на задължителен контрол

За информация относно сделки с пари или друго имущество, предмет на задължителен контрол, представени на Федералната служба за финансов контрол.

Т.е. теоретично може да уведоми служба Федералната служба за финансов мониторинг, но няма правни последици, ако не сте терорист или наркобарона няма.

И още много други критерии. Така че, за всеки случай, да изготви документ.

Вие търсите отговор?
Задайте адвокат по-лесно!

Попитайте нашите адвокати - това е много по-бързо, отколкото търсенето на решение.