Какво става, ако компанията беше да се провери uebipk (икономически престъпления)
Партньор на адвокатска кантора "Zabeyda Kasatkin, Саушкин и партньори", София
Има няколко причини за инспекция служители на икономическа сигурност и противодействие на корупцията (UEBiPK, Катедра бивш икономическата престъпност) Фирма:
- проверка DAEC получили оперативна информация;
- предварително разследване проверява икономически престъпления;
- наказателно дело (персонал UEBiPK помощ при осъществяването на проверките други правоприлагащи органи - например, прокуратурата или на Федералната данъчна служба).
Българските правоприлагащи органи могат да оказват натиск върху почти всяка компания, независимо от неговия размер и вид дейност. Силовиците търсят организации, занимаващи се с осребряване на своите клиенти, безскрупулни предприемачи, както и фирми, чрез които отвлечен на бюджета пари. И ако сега си мислите, че не е така, не забравяйте, че попадат под подозрение и всеки може.
на работниците и служителите UEBiPK сили са различни във всяка от трите основания за тестване.
При извършване на операции за търсене в рамките на наказателното дело, те са ограничени до искане на следователя, а работата им е от техническо естество.
Фирми са изправени пред предварителен контрол UEBiPK директно, ако:
- Аз получи искане за предоставяне на информация или документи;
- служителите на реда дойдоха в офиса за проверка на помещения или на инспекцията на сцената;
- се присъедини към призива за обяснения.
Как да разберем, че изискванията UEBiPK за проверка на незаконно
Както опитът ни показва,, 80% на искания за документи не отговарят на изискванията на закона. Ето три правила за регистрация на искането. Липсата на дори една от тях дава основание да се признае незаконната искането.
1. Искането обяснява мотивът за проверка на икономическата престъпност и упълномощено лице. В документа се посочва:
2. Искането се издава на бланка на съответния орган, подписана и подпечатана.
3. Искането Определете KUSP номер и дата на регистриране на заявлението.
Как да подадат жалба срещу незаконното преследване
Обърнете се към двете организации.
Министерството на вътрешните работи. Пряко обжалване на ръководителя на съответното ръководство. Попитайте за изясняване:
Прокуратурата. Изчакайте писмен отговор на жалбата на Министерството на вътрешните работи. До този момент компанията има право да не предоставят документи, които е поискала UEBiPK. Когато отговорът дойде при него и не сте съгласни, позицията на главата на Министерството на вътрешните работи могат да се обжалват пред горестоящия прокурор или съд.
В жалбата до прокурора, посочете:
- входящите данни заявка;
- своите аргументи в полза на признаването на документа, незаконно, с позоваване на съответната разпоредба на закона;
- молба за справка и да приемете заявката незаконно.
Успоредно с жалбата, изпълнете следните стъпки:
Подгответе се за даване на обяснения. Одитите често използват анкети, които се провеждат в сградите на компаниите или в UEBiPK офис.
Бъдете сигурни, да се подготвят за интервю с полицаи. Разберете какво обстоятелствата на техния интерес, не забравяйте детайлите, вземете документите. Можете да се подготвят предварително и да им даде обяснение doperativniku на флаш устройство, то ще ви спести време и чувство на неудовлетвореност. По всяко време обяснение градина имате право да кажеш, че не си спомням някои обстоятелства и да ги уведоми по-късно.
Също така имате право да не себе си, съпруг или други близки роднини (родители, деца, осиновители, братя и сестри, баби, дядовци, внуци) инкриминира. Отговорът на всеки въпрос, който може да бъде оценена като доказателство срещу тях или членове на семейството, и, съответно, да се откаже от нея.
Трябва да представи резолюция в случай на изследване пространство. Изследването се извършва, само ако постановление, подписано от ръководителя на Министерството на вътрешните работи или на неговия заместник. От вас се изисква да се връчи копие от документа. Инспекция на помещенията по същество не се различава от поведението на търсенето. Единствената разлика е, че правоприлагащите органи не могат да отворят стаята. служители UEBiPK имат правото да премахват всеки последен пирон: всички документи и предмети, включително компютри, сървъри, флаш памети, преносими устройства. Оттегляне на електронен носител се случва в присъствието на специалист в областта на компютърните технологии. Той е привлечен от служителите на гишетата UEBiPK. В този случай, вие сте свободни да копирате изземване на документи и информация в електронен вид.
Както Нашият опит показва, 70% от посочените по-горе действия на служителите на правоприлагащите органи принуден да напусне компанията сама.
Прочетете в следващия брой на "генерален директор"