Какво проверява икономически престъпления

адвокат Smolentsev

По-рано, тези единици са били наричани с всички известни съкращения - с икономическата престъпност, икономически престъпления, КФП е DEB Министерството на вътрешните работи. Имаше и отдели и подразделения на данъчни престъпления.

Сега, в хода на реформата МВР и преименуване на полицията в полицията старите имена на нещо с икономическата престъпност на миналото и се разви следната организационна структура: отдели на икономическа сигурност и противодействие на корупцията (OEB), контрола на икономическа сигурност и противодействие на корупцията (SIL), Главна дирекция на икономическа сигурност и противодействие на корупцията (GUEB PC и Министерството на вътрешните работи).

Как да се държим по време на посещението на служителите в отдел икономическата престъпност.

По този начин, ако бъде блъснат офицери икономически престъпления. След това, на първо място, ние трябва да разберем законосъобразността на инспекционния персонал. Нищо не пречи да се провери всички документи на представителите, както и дали те са в сила към момента на проверката. Както е добре известно, проверка има каквито и да било причини. оплаквания на клиенти - това е в основата на. Ако те закупени с ниско качество, "ляво" стоки, те могат да се оплачат на съответните органи, които ще проведе на компанията.

Как да се държим при проверка за икономически престъпления?

Разбира се, на правния компонент на високите: Служителите имат за цел да се определят елементите на престъпления и нарушения, Институт подходящи производства или за прехвърляне на материалите на друг разследващ. Но целта се постига с помощта на психологически трикове. Като правило, на икономическата престъпност се появява внезапно, неговият акт персонал бързо, уверено и спокойно. Понякога, дори много очевидно, която да е ясно, че основната.

Данъчни проверки икономически престъпления - термини и защита от тях.

Това е до известна степен е вярно. Но не съвсем. Вземете по-горе: Отдел икономическата престъпност се ангажира да определи заплахата за икономическата сигурност на страната. Нито повече, нито по-малко. Но каква е тази заплаха - отдел икономическата престъпност реши.

Разбираемо е защо посещение на персонала е най-малко предпазливи. Такова посещение не е възможно да се предскаже, но можете да се подготвим за него по принцип. В действителност, в случай на икономическа престъпност е почти неизбежна.

тест с икономическата престъпност предприятието

И причината за посещението на служителите на отдел икономическата престъпност и спазването на законите на фирмата в България може да се превърне в стандартна процедура за партньори бързото развитие или доставчици и анонимно обаждане на конкурент или недоволни жалби на клиенти.

Практика на икономически престъпления предполага, че в резултат на посещението на персонала на отдела за борба с икономически престъпления зависи до голяма степен от правна грамотност и избрани служители на поведението на тактиката на компанията.

Проверка на икономическата престъпност и ПОМ

- предоставяне от въздействие върху прилагането на закона бизнес лидери, за да получат незаконно парична награда (подкуп);

Често предхожда началото на незаконно проверката на ръководителя на предприятието разговор с предложение да дойде в отдела за икономическа престъпност в определеното време. след това се изпраща на факс съобщение, съдържащо списък на документи, необходими за оперативния персонал.

Проверка на Министерството на икономическата престъпност

Кажи ми, какво трябва да бъде минималният размер на щети на собствениците на къщата, за да се провери документите на Наказателния кодекс (LLC), проведена вместо нея пренасочени към редовното полицейско управление.

Проверява икономически престъпления.

Въпреки това, DAEC за проверка винаги идва внезапно и в най-неочакван момент. Причините за проверка на служители на организацията за борба с икономическите престъпления могат да бъдат настроени. Оперативна развитие - схема, която тества бизнес партньори и контрагенти на компанията, която бе замесена в икономическата престъпност. Служителите работят въз основа на общите правни и регулаторни документи, които регулират дейността им.

проверява икономически престъпления

Търговска организация може да хване окото на служители Отдел икономическата престъпност след проверка, както и придружено от наказателни дела, образувани в следните области:

Всяка организация минава през одита по план. Но DAEC проверка за всяка компания винаги са неочаквани. Подобна проверка може да се спускат по няколко причини. По-често, отколкото не, компанията е замесен в нарушение на икономически характер.

тест Срок икономическата престъпност

DAEC време, с неопределен период от време, за да се случи, по различни причини, може да бъде признат за виновен и да се провери и да се провери.