Инструкции за това как да се проведе официално разследване на фактите по незаконен получаването и

Проби Свързани: Bank. Инструкции. Интелектуална собственост. Work. Трудови отношения. финанси

Инструкции за това как да се проведе официално разследване на фактите по незаконен получаването и разкриване на информация, представляваща банкова, търговска и служебна тайна, нарушаване на поверителността при обработката на поръчката

1. Общи положения

1.1. Вътрешно разследване на фактите по незаконен получаването и разкриване на информация, представляваща банкова, търговска и служебна тайна, нарушения на поверителна офиса на ред, установен в дружеството, е един вид корпоративни дейности. Тя се провежда за установяване на обстоятелствата за това, което се е случило, за създаване на чувство за вина на конкретни лица, размерът на щетите, идентифициране на причините и условията, които са допринесли за събитията се проучва, както и използването на превантивни превантивни мерки в бъдеще.

1.2. Официален разследване е процес на гласна събира и документира информация във връзка със събитието и се получават чрез проучване на своите служители и други лица (с тяхно съгласие), той притежава, достъп до документи, проверка на помещения, обекти, терени, както и оценката на тази информация , подготовка на заключения и препоръки.

2. Назначаване на официално разследване

2.1. В основата на официално разследване (производство) е известно, че са се превърнали в главата на информация за фактите води до увреждане на Дружеството или на дружеството вътрешни правила нарушения на дружеството, които биха могли да причинят щети. Такава информация може да се съдържа в бележки началници на отдели, доклади на правоприлагащите органи и на други държавни и недържавни субекти и физически лица.

2.2. Делото е назначен лидер, надарен с право да издава заповеди, след получаване на информация за събитието, като дава писмени инструкции или публикуването на заповедта за назначаване на група служители (комисия, оглавявана от председателя), за да си свършат работата.

2.3. Председател на комисията разработи план за производството разпределени области на работа, учебни законодателни и други нормативни актове по отношение на въпросите, за да бъдат изяснени.

2.4. Head, назначаване на производство дава индикация за посоката и степента на проучването на събитието.

2.5. Служителите, които предполагат провеждане на процеса, могат да бъдат освободени от изпълнение на функционалните задължения за периода на постоянен процес.

2.6. Служителите не могат да участват в производството, ако те са пряко или косвено заинтересовани от резултатите.

3. Провеждане на производството

3.1. По време на производството, се определя:

3.1.1. Е събитието се е състояло.

3.1.2. Обстоятелствата (къде, кога), на което се е случило то.

3.1.3. Наличието на негативните ефекти от събития, естеството и обхвата на щетите.

3.1.4. Причинната връзка между нарушението (действия или бездействие) на специфично лице (а), и в резултат на събитието.

3.1.5. Причините и условията, които са допринесли за събитието (на извършване на престъплението).

3.1.6. Обстоятелствата смекчаващи или отегчаващи отговорността на дееца.

3.2. Тя се провежда в срок до 30 дни. Ако е необходимо, пробния период може да бъде удължен с главата, производството по назначаването, мотивирано лечение на председателя на комисията.

3.3. Служителите, които са натоварени с изслушването, Комисията докладва на главата, е бил назначен на производството, както и председател на комисията.

3.4. Служителите, които отговарят за провеждането на производството, са длъжни да:

3.4.1. За да отговаря на законните права и интереси на лица - участници в производството.

3.4.2. За да се направят изводи за резултатите от Комисията, само въз основа на доказателства, получени в резултат на производството и фиксирана документа.

3.4.3. Навременно доклад на главата, е назначен за производството на определени нарушения на закона, на причините и условията, които са допринесли за извършване на престъплението (престъплението).

3.4.4. В случай на установяване на производства доказателства за престъпление, незабавно уведомете за главата, и по негова поръчка, за да изпратите материали по установения ред в (на реда) разследващите органи.

3.5. Служителите, натоварени с производството, имат право да:

3.5.1. Покани да се интервюират служители и други лица (с тяхно съгласие). Получаване от тях писмено обяснение на фактите, имащи отношение към предмета на производството.

Отказ за предоставяне на обяснения, издадено отделно свидетелство за причините за отказ.

3.5.2. С разрешение на главата, назначен съдебен процес, да разгледа документите на организацията, които са свързани с предмета на производството.

Ако е необходимо, приложете посочените документи или копия от него до материалите по делото.

Получавате по предписания начин не се препоръчват от специалистите на дружеството и други структури на държавните и недържавни форми на собственост върху въпроси, които изискват специални знания.

Огледайте предмети, документи, продукти, места, свързани със събитието.

3.6. Прикрепете до заключението, че на изхода на производството своето особено мнение в случай на несъгласие с процеса на проучване или заключенията от работата.

4. Закриване на производството

4.1. Според резултатите от воденото неговия екип правят мотивирано становище, което се появи в главата, е назначен за производството. В заключение трябва да се отбележи:

4.1.1. Позиции и имената на членовете на персонала, които провеждат процеса, както и причината за неговото назначаване.

4.1.2. Монтаж на лицето, срещу което са били проведени процедури.

4.1.3. Мотивираните отговори на въпросите, посочени в ал. 3.1 на това обучение.

4.1.4. Предложения (в зависимост от изхода на делото) относно прилагането на нарушителя специфичен дисциплинарни мерки, той да бъде изправен на отговорност, мерки, насочени към отстраняване на причините и условията, които са допринесли за извършване на престъплението, за прекратяването на производството или по посока на материалите по разследването, до правоприлагащите органи за решение за започване на наказателно производство.

4.2. Мотивирано становище, подписано от служители, които провеждат в производството, не се изисква съгласието на непосредствените началници на тези служители.

4.3. Head, за назначаване на съдебен процес, изучаване на събраните материали и заключението, оценява тяхната почтеност и обективност, според заключението на всякакви декларации с конкретни указания за събиране на допълнителна информация. Съдебният процес се счита за завършена, в деня на приемане на заключението.

Ако в хода на производството ще бъдат инсталирани елементи на престъпление, ръководителят на организацията изпраща материалите по предписания начин за прилагане на закона.

4.4. Head, одобри сключването определя формата, в която служители, по отношение на които производството са запознати с неговия материал.

4.5. Вътрешни материали за разследване са приложени към отделните случаи, водещата служба за сигурност.