Бородин Андрей Fridrikhovich - това
Андрей Fridrihovich Бородин (роден на 24-ти май 1967 в София ..) - български предприемач и мениджър, бивш президент и съсобственик на Банката на Москва. Той е на международната списъка на издирваните като най-опасен престъпник. Бородин пише редица български предприятия за производство на алкохол, която се управлява от холдинговото дружество "Международен Винарна". Някои от тези компании включват Москва Interrepublican винарна. фабриката на пенливи вина "Корнет", Наро-Фоминск Distillery ", Millstream - Черно море от вино" (Краснодар), Jenssen Cognac растенията (Франция), винарни Calarasi Divin (Молдова), Винпром Русе (България). Сред марките, които принадлежат на тези предприятия, - водка "Флагман", коняк "Bastion", шампанско "Надежда" вино "Арбат" и др. [1]
В Естония, местната полиция са отворили наказателно дело срещу Бородин, вероятно на базата на български разследване [20]. Бахами и обявени за криминално predsledovaniya бивш банкер във връзка с "прането на средствата, получени по незаконен начин". [21]
Той е международно искаше. Включен в "червено циркулярното писмо" на Генералния секретариат на Интерпол като особено опасен престъпник. [22]
Благодарение на бившия кмет на Москва Yuriem Luzhkovym
Има две версии за това как Андрей Бородин е в командването на бившия кмет на Москва Юрий Лужков и впоследствие оглавява банка на Москва. Според един от тях, чичо ми е бил приятел на Бородин влиятелен служител в Министерството на вътрешните работи. Генерал-лейтенант Андрю Vereina. След смъртта на чичо си сестра си, майка Бородин, адресирани специално към Vereina с искане да се осигури на сина си да работи в кабинета на кмета на Москва. [23]
Бородин класирана като най-близкия кръг на Юрий Лужков, младият съветник имаше директен достъп до кмета. Бородин е кметът за "свещена крава". [24]
Сам банка на Москва в дните на Лужков, наречена "портмоне" от кабинета на кмета на Москва, тъй като всички финансови операции, извършени от него. [26]
Владение на Банката на Москва
В момента на закупуване на банка на Москва, VTB Bank. Андрей Бородин и първият му заместник, Лев Alaluev собственост повече от 20% от акциите, които по-късно са били продадени Vitaliyu Yusufovu. Някои български медии се чудят как държавната наела управител, а именно градско, банката е в състояние да получи пакет от този размер. [23]
Обвиненията в незаконно присвояване и злоупотреба
След придобиването на банката, стана ясно, че има огромна "дупка" от порядъка на 366 милиарда рубли на проблемните кредити в баланса си. Според Агенцията за гарантиране на влоговете. Основната част - около 220 милиарда рубли. - се пада на дружествата, свързани с Бородин (той го призна) и около на 80 милиарда рубли. - техническите български фирми, общи - "боклук", както и още 60 милиарда рубли. - в морето. Също така, тази информация бе потвърдена от тест на Сметната палата на Руската федерация. [33] [34] [35]
По-късно стана известно, че те са били и двете обвинен в злоупотреба с власт. [36]
Новото ръководство на Банката на Москва, за да се запознаят подробно за състоянието на нещата в банката, съобщи схема, по която оттегляне. Банката има съществуват две части. Първо - това е цялата общинска бизнеса, федералното мрежа, транзакционния и продукти на дребно. Втората част е т.нар Министерството на инвестиционни активи, които са били разкрити фалшифициране на документи. Той водеше от Министерството на заместник-председателя на Банката на Москва Дмитрий Akulinin. То се осъществява чрез разделяне на банката са били издадени всички проблемни 366 милиарда рубли на. заеми на заобикалят всички процедури. Повече от половината - на фирми, свързани с Андрей Бородин и в открито море. [38]
Според разследването, кредити, издадени от Кипър офшорни компании, които имат сметки в една местна банка - Marfin народна банка Public Co Ltd, където най-нисък процент - не повече от 9%. Всички документи, подписани от Dmitriem Akulininym, но разследването е убеден, че без знанието на Андрей Бородин, нищо не се е случило. Предполага се, че вашата виза банкер сложи оригиналния начин - да се направи кръг, във вътрешността на която се поставя кръстче. [39]
Социална и политическа дейност
- Заместник-председател на Асоциацията на банките в България.
- Член на Управителния съвет на Москва банков съюз.
- Член на Съвета на Москва фондова борса Exchange.
- Председател на Съвета на Българския съюз на индустриалците и предприемачите на Централния федерален окръг на Русия координация.
- Член на Съвета на настоятелите на CNC "Православна енциклопедия".
- Член на Съвета на настоятелите на финансите академия при Правителството на Руската федерация.
- Член на Съвета на настоятелите на Център на проекта Национална Слава "Услугата за Отечеството: събития и имена".