Българската Survey икономическата престъпност за 2018

Въпреки икономическите престъпления остава основно предизвикателство за българските фирми, резултатите от проучването показват спад в икономическата престъпност в България е 20%. Тази тенденция е резултат от приемането на инициативи за противодействие на корупцията, засилване ролята на вътрешния одит и предоставяне на експертен опит за реализиране на комплексни мерки.

Факти икономическата престъпност

Нивото на икономическите престъпления Според проучването:

Намаляването на нивото на икономическата престъпност в България може да се обясни с няколко причини:

• Засилване на ролята на функцията по вътрешен одит.
• Подобряване на други механизми за откриване на измами.
• През последните години, България е претърпяла големи промени в областта на борбата с корупцията.

Най-често срещаните видове икономически престъпления са както следва:

Незаконно управление на активи надделява над други форми на икономическа престъпност. Като правило, това е по-лесно да откриват измами, тъй като тя не е толкова трудно, като подкупите, корупцията и киберпрестъпленията. В България, анкетираните са посочили, че са претърпели загуби в размер на 100 хиляди. До един милион щатски долара. В допълнение, компанията изпитва не само финансово, но и косвени щети. Ръководителите на много компании е трябвало да преустанови дейността, провеждане на разследването и превантивните мерки, както и да се насладите на морална и психологическа щета.

Разкриването и разследването на измами

Има много мотиви за извършване на икономически престъпления. Най-честите причини представляват "триъгълник измама".

Като най-мощната измама стимул ", възможност и способност за извършване на измами", откъдето идва и важността на извършването на оценка на риска. изследване на риска ще идентифицира слабости в системата за контрол и, следователно, да се сведат до минимум рисковете.

Идентифициране на икономическите престъпления

В България, одит и сигурност компанията вътрешен първо да се идентифицират по-голямата част от икономически престъпления. Между другото, в България е имало някои промени през последните две години: ролята на вътрешния одит се е увеличил значително, както и ролята на корпоративната сигурност значително отслабва.

Методи за откриване измама:

По-голямата част от анкетираните предпочитат да проведе вътрешно разследване. Освен това, обикновено участват специалисти в рамките на вътрешно разследване, като има необходимата квалификация и опит.

Извършителите на измами

46% от анкетираните в България и по света са се отбележи, че сред тези, които са извършили стопански престъпления, най-голям дял в компанията. Обикновено, типичен измамник е: човек (77%), на възраст между 31 и 40 години (62%), по-високо образование (72%) и работи в компанията от 3 до 5-годишна възраст (62%). По този начин работникът или служителят е обикновено по-често е извън подозрение, но че тя носи.

Действие срещу нарушителите
В България най-често използваната стрелбата, което съответства на глобалната тенденция. Но действия като граждански действия и информирането на правоприлагащите органи, които използвахме по-малко в сравнение с международната практика.

Измамите в бъдеще

Най-малко 41% от анкетираните смятат, че през следващите две години, компанията им е вероятно да се сблъска с измама при доставката на стоки и услуги. Като цяло, анкетираните от България отразяват глобалните тенденции, но имат следните различия в предсказване на бъдещето:

• В България, толкова по-малко се смята за един от най-големите заплахи за киберпрестъпления.
• В България преобладават респондентите очакват, че през следващите две години техните компании да се сблъскват с измами при възлагане на обществени поръчки.

Бизнес етика и спазване на нормативните и регулаторни изисквания

настоящата бизнес среда се характеризира с увеличаване на глобализацията, затягане на контрола върху спазването на законодателството и увеличи изискването за публична отчетност. Въпреки рисковете и заплахите, постоянно се променят, ефективна програма за осигуряване на спазването трябва да помогне за управление се предвидят тези рискове и да ги управлявате.
Изглежда, че днес има разминаване между това, което се случва в компанията наистина е и факта, че членовете на борда \ Съвета на директорите и мениджърите да мислят за ситуацията. Според проучването, мениджърите на средно ниво все още са най-вероятните извършители, смята, че корпоративните ценности артикулирани ясно или че програмите за стимулиране са несправедливи.

Така че да се гарантира пригодността на програмата, за да се гарантира спазването на правните и регулаторни изисквания:

• Персонал и корпоративна култура. На първо място, компаниите трябва да се създаде програма, която се основава на корпоративни ценности. Важно е също така да се направи оценка и система за възнаграждение желаното поведение на служителите.
• Роли и отговорности. Лидерите е важно да се направи диагностика на всички функции, възложени на служителите, както и да ги предпази от настоящите рискове.
• Анализ на тенденциите, свързани с висок риск. По-ефективно и качествено изпълнение и тестване на програми на пазара и по-висока степен на риск единици.
• Technology. Camoe време, за да започне ефективното използване на средства за разкриване на измами (аналитични инструменти).

Какво трябва да направя, за да стартирате тази програма работа? Прилагат се следните пет стъпки:

1. Провеждане на осведомеността за програмата и позиционирането на програмата в съответствие с корпоративната стратегия.
2. Курсове и може би преосмисли спецификациите, за да се гарантира спазването на нормативните изисквания на вашата компания (функция спазване).
3. Осигуряване на задълбочено разбиране на персонала на програмата, както и за реализиране на отговорността за обхвата на съответствие. а) общата картина на организационно ниво; б) техните отговорности;
4. Между другото, това не е достатъчно за провеждане на обучение по корпоративни ценности. Изключително важно е да се гарантира, убедителна и последователна участие на работниците и служителите.
5. Не режете персонала в среда, в която се увеличават рисковете.

кибератака

ИТ заплахи е отговорност на всички подразделения на фирми:
управленско ниво

• Разработване на стратегия сигурността на информацията
• Осигуряване на получаване и предаване на качествена информация
• Изпълнение на програми за обезпечаване на сигурността
• Стратегия за подкрепа за разходите за сигурност

• Осигуряване на правилно разбиране и отразяване на ИТ рисковете
• Извършване на проверките за надеждност
• В отговор на рисковете, свързани с операционни системи
• В отговор на основните проблеми, идентифицирани в ИТ одит.

• Проследяване на промени в законодателството
• Мониторинг на решенията на регулаторните органи във връзка с инциденти
• Известие от факторите, които биха могли да отмените осигурителните вноски
• информационни технологии
• Оценка на готовността на отговор
• Уведомление за промяна на картината и посоката на кибератаки
• Въвеждане на ефективен процес мониторинг
• Провеждане на обучение на кибератаки, обучение за сигурност.

Противодействие легализация на облагите от престъпления

Организациите, които да оценят рисковете, свързани с изискванията за борба с пари доход / финансирането на тероризма:

Резултатите от изследването показват, че компаниите извършват различни дейности, за да се сведе до минимум риска от AML / CFT. Най-често те се използват операции по мониторинг, проверки за потвърждаване на данните, по-строги изисквания за "Знай своя клиент" (MCS) на определени сегменти от клиенти, както и подобряване на ефективността на програмите за осигуряване на спазването на регулаторните изисквания. В частност, системите за мониторинг и докладване, за да информира за проблемите на лидерството.

заключение
Въпреки факта, че през последните две години, нивото на икономическата престъпност е намалял с 20%, по-голямата част от българските мениджъри са убедени, че в близко бъдеще те отново ще трябва да се изправи пред измамата. В резултат на това ще трябва да загубят 100 хил. Долара, за да един милион.

Какво да се прави в такива ситуации, как да се предпази и вашата компания?

1. Засилване на одита, вътрешни и външни, защото Той е най-идентифицира дейности с цел измама.
2. Създаване на програма за бизнес етика и законови изисквания.
3. Укрепване на IT защита на тяхната компания, тъй като този вид измами, според проучване, в близко бъдеще ще растат.
4. Противодейства на узаконяването на облагите от престъпления, защото днес тя е отговорност на всяка организация.
5. Също така е важно да се привлекат специалисти и други, за да следват всеобхватни и ефективни мерки за намаляване на тези рискове.

поискате оферта

Първата консултация е безплатна и с нищо не задължава. Ние ще отговорим на вашите въпроси, да се обсъждат ситуацията ще определи необходимия обем и стойност на строителството, предлагаме различни възможности за сътрудничество, така че можете да изберете най-удобния за вас. Можете да изберете конкретна услуга се интересувате от, или просто да резервирате консултация - и ние предлагаме варианти, в зависимост от това, което доведе до което се нуждаете.

За да резервирате консултация, попълнете формуляра по-долу и кликнете върху бутона Send - и нашите експерти ще се свържем с Вас в рамките на 4 часа, за да се споразумеят за точното време и място.

Пишете ни - ние сме щастливи да говорите!

Просто попълнете формуляра по-долу и наш служител ще ви се обадим.

Попитайте експерта

Ако имате някакви въпроси - не се колебайте да попитате! Ние ще се радваме да отговорим на всички въпроси, свързани с това дали е за работа при нас, цената на услугите ни, нашият опит и познания, или бихте искали да се консултират по всички проблеми, с които се сблъсквате.

Попълнете полетата във формата, натиснете Изпрати бутон - и нашите експерти ще се свържем с вас скоро.