Запитвания и проверки икономически престъпления

Полицията поискат документите: на базата и какви действия трябва да поеме отговорност за непредоставянето на документите.
Проверка на отдела за икономическа престъпност (OEB или Уеб и PC MIA): база и да провери условията на какво да правя.

Ако сте фирма, а след това имате всички шансове да се привлече вниманието на служителите за борба с икономическата престъпност отдели и следователно подходящ набор от проверки икономически престъпления (OEB). искания, разговори, организиране на проверка на помещения, последвани от оттеглянето на документи, данъчна ревизия поле с участието на служители на икономически престъпления, и така нататък.

По-рано, тези единици са били наричани с всички известни съкращения - с икономическата престъпност, икономически престъпления, КФП е DEB Министерството на вътрешните работи. Имаше и отдели и подразделения на данъчни престъпления.

Сега, в хода на реформата МВР и преименуване на полицията в полицията старите имена на нещо с икономическата престъпност на миналото и се разви следната организационна структура: отдели на икономическа сигурност и противодействие на корупцията (OEB), контрола на икономическа сигурност и противодействие на корупцията (SIL), Главна дирекция на икономическа сигурност и противодействие на корупцията (GUEB PC и Министерството на вътрешните работи).

Ако получи искане от полицията

Когато се използват по посока на полицейските разследвания на, върховенството на закона като оправдание за техните искания, след върховенството на закона:

• п. п. 4, 17 ч. 1, гл. 4 супени лъжици. 13 от Закона "На полиция";
• Чл. Чл. 6, 7 от Закона "На оперативно-търсене дейност";
• Чл. България 19,7 Кодекса за административните нарушения;
• Чл. 7 от Федералния закон "За противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма";
• Чл. Чл. 144, 145 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Където искане от DAEC (PB и PC) трябва да съдържа:

1. Данните, свързани с конкретна наказателно дело или надлежно регистрирана декларация и да докладва на престъплението.

2. Мотивация заявка - какво поискаха членове на икономическата престъпност (ИБ и PC) информация и документи за престъплението, предмет на разследването, или доклад за проверка на престъпление.

В противен случай, по искане от DAEC няма да съдържа искане въз основа на закона.

Според ч. 4 супени лъжици. 13 са над закона "На полиция" изисквания (запитвания, изискванията за подаване на заявления), упълномощени полицейски служители, предвидени в настоящия член, са задължителни за всички държавни и общински органи, организации, длъжностни и други лица в срока, определен в искането (молбата, подадена от , рецепта), но не по-късно от един месец от датата на изискванията към услугите (заявка, докладване, предписания).

По този начин, органите на вътрешните работи има право да поиска от информацията за стопански субекти, референции, документи (копия), друга необходима информация и съответните стопански субекти са длъжни да предоставят исканата информация, документи, информация в рамките на сроковете, посочени в искането, но не по-късно от един месец считано от датата на доставка.

В случай на неуспех на съответните правни изисквания на полицай по лицето може да бъде наложено задължение по чл. 19.7 от Административнопроцесуалния кодекс.

В съответствие с п. 4 часа. 1 супена лъжица. 13 от Закона "На полиция" полиция изискване за предоставяне на информация, документи (копия), друга необходима информация ще бъде законосъобразно, само ако те са свързани с опит, проведен въз основа на извлечения от престъпление, административно нарушение, за инцидента, които позволяват Тя се позова на компетенциите на полицията.

Ако се стигне до тест на Министерството на икономическата престъпност

Когато проверява икономически престъпления също трябва да отговарят на определени формалности, които са полезни да знаете:

1. Проверете организацията не трае повече от 2 месеца. Тя обхваща три единственото решение ръководител DAEC. Начало - дата на приемане на решението за извършената проверка на краят - в деня на подписване на одиторите. Следете датите, zudite на проверки, които са имали желание да се бързо да се отърве от теб.

2. Ако сте попаднали на полицията, да ги помолите да ви предостави сертификат. Копирайте данните на самите служители (име, ЕГН). тъй като впоследствие тя ще ви помогне да напише жалба до прокурора или съда, срещу неправомерните действия на отделните служители. В повечето случаи, стандартната грешка при провеждането на проверки при проверка на данни, които не могат да бъдат записани. Трябва да се отбележи, че като правило персонала просто покаже лиценз, а вие дори не трябва време, за да го погледнете.

Изискване на служителите си да ви даде възможност да записва данните си, тъй като по закон те са задължени да ви даде тази възможност.

4. Задълженията на инспекторите е да се провери на идентификаторите служители на организацията. В същото време инспекторите трябва да се уверите, че правомощията на представителната организация проектиран правилно (чартърни, пълномощно), така че спокойно на изискванията за потвърждаване на правомощия.

5. законен представител на организацията има право да присъства по време на проверката в окупираните зони и територии. Решението да се тества организацията на бележка за изясняване на законния представител на неговите права. Ако това не бъде направено проверка, не се опитвайте да се запълни тази празнина, неблагоприятна за регулаторните органи са вашите предимства.

Инструктирайте вашите служители да следи състава на инспекторите, както и промените в състава е възможно само въз основа на решението на промените, наложени началник на отдела за икономическа престъпност.

инспекционен доклад се подписва от лицата, извършили проверката, свидетелите и представител на организацията, както и други лица, присъствали по време на проверката, в същото време от ваша страна може да се използва за приготвяне на други представят доказателства база срещу незаконните действия на одитори. Неуспехът да подпише акта, при условие, и само ще доведе до една марка в акта, заверени подписи са проверени и се разбират, така че не отдават значение на факта на подписването или не подписването на този документ, се фокусират по-добре на документа и на текста на тази, че ще пиша.

Изследването - това не е за търсене. Когато изследването не е позволено да се отвори пространства, така че ако представителите на икономическата престъпност, въпреки забележките ще направят действието надхвърлят тяхната компетентност, поправете го при подписването на акта.

7. Длъжностните лица на Министерството на икономическата престъпност имат право да изискват от всяка информация. необходимо за осъществяване на одита, включително финансовата и икономическата активност. Информация, твърди организацията, посочена в искането за информация. Той се подписва от одиторите и дава на представителната организация за разписка с датата на доставката. Не забравяйте, че не е необходимо незабавно да предостави исканите документи, ще ви бъде дадено време, за да ги подготви, проверете времето с официалния отдел икономическата престъпност, като поиска от тях. При закриването на представителна организация на получаване на искането за предоставяне на информация на инспекторите го акта, удостоверява с подписа на одиторите и свидетели правят.

8. Оттегляне на материали (предмети, документи), произведени с участието на свидетели и, като правило, в присъствието на представител на организацията. Оттеглянето се прилагат копия от документите да бъдат подписани от представител на организацията и сертифицирани от своя печат.

В случаите, когато основания да се счита, че оригиналите са унищожени, скрити, ремонтира или смени, могат да се извършват оттегляне на оригинални документи. Когато изземването на тези документи са направили копия, които се предават организации, в които са взети.

Изземването на документи (копия), се изготвя. Иззети документи, изброени са описани в отнемане на действие или в приложените запаси с точно посочване на име, количеството и индивидуалните характеристики. Всички изтеглени документи (копия) са представени на свидетелите и на представител на организацията, която е влизане в акта. Тази разпоредба дава възможност да се направи този процес изключително тежко да конфискуват, всяко нарушение на тази цел може да бъде записан в акта. Законът е подписан от инспекторите на броя на длъжностните лица, отговарящи на условията за осъществяване на оперативно-издирвателна дейност, свидетели и представител на организацията. актът на изземване на копие дава на представителя от когото разписката за оттегляне.

Както вече бе отбелязано, че не е необходимо да се откаже от подписа и подпечатаните копия на иззетите документи, като получи копие от акта за отнемане и Копията на иззетите документи, за да подпише акта за оттегляне; отказ все пак ще направи марката в акта на отнемане или отделен акт, заверен от проверка на подписа, сред служителите, допуснати до изпълнението на оперативни и разследващи дейности, както и разбрани.

9. Ако сте в ситуация, в която се намират документи, позициите на "неподходящо" характер, като е отказала да подпише копия, да определи в акта, че тези документи, предмети, се появиха в момент, когато един от рецензентите остана сам в стаята, където те се намират.

10. В проучване на индустриални, складови, търговски и други помещения, организацията, както и превозни средства в изземването на документи включен разбира в размер на най-малко 2 души. Свидетелите могат да бъдат всякакви няма интерес от резултата от проверката на физически лица. Не е позволено да участват като свидетели, служители икономически престъпления лица.

Одиторите на одита на организацията не по-късно от края на проверката, (2 или 3 месеца с разширение) съставят отчет за извършената проверка. Докладът от проверката е съставен, и в случай на нарушения на закона не се разкрива. Докладът от проверката трябва да съдържа номера на сертификата за валидиране, определен от неговата регистрация в регистъра действа на проверка. Докладът от проверката се изготвя в четири екземпляра и се подписва от всички одитори. След подписването на акта за проверка на всички инспектори проверка се счита за завършена.

Един екземпляр се дава на представител на организацията на получаване. В случай на неуспех Представител на получаване на доклада от проверката, а ако не може да даде на акта по други причини (поради болест, тръгване и т.н.), това е марка в акта удостоверява с подписи на инспекторите, както и актът на копие се изпраща на организацията с препоръчано писмо не по-късно от деня, следващ датата на края на теста.

Отново напомняме, че само адвокати не могат да разгласяват информацията, която му е съобщена от директора във връзка с предоставянето на правна помощ на последния, без неговото съгласие.

Ако искате да мине през неприятен процес на проверка на отдела за икономическа престъпност (ИБ и PC), Министерството на вътрешните работи с минимум материал и психологически разходи, е необходимо да се възползват от Marinich адвокат LI за защита на техните интереси.