Възможно ли е да се запази анонимността на регистрацията на офшорни Amond - ковач ООД

Когато създавате или да закупите т.нар конфекция фирма, като правило, една от основните задачи за клиента е във владение на анонимност.

Един от основните начини за поддържане на конфиденциалността е проектирането на акциите на офшорна компания в използването на номинални акционери и номинален директор обслужване.

Тя е с номинална курорт услуга не само в случаите, когато собствениците на бизнес не желаят да оповестяват публично информация за себе си в публичните регистри, но ако, например, когато в страната има изискване офшорна регистрация за пребиваване директор. Освен това, в определени ситуации, използването на номинален директор услуга ви позволява да се намали рискът от място на стопанска дейност на офшорна компания в страната на бизнеса.

Все пак, въпреки разпространението на този вид услуги, получателят трябва да се вземат под внимание възможните рискове, свързани с използването на номинирания за услуга, по-специално:

риска от загуба на контрол върху дружеството, в резултат на фалшифициране на подписи директор / акционер на трети лица;
риск от загуба на неприкосновеност на личния живот в резултат на разкриване на номинираните лица информация за бенефициентите;
риска от неправомерно действие от директорите на номинираните и акционерите;
рискове, свързани с управлението на банковата сметка на дружеството (на неоторизирани отписвания и прехвърлянето на средства от сметката на фирмата, неразрешено закриване на банкова сметка).

Има и други рискове.

За да се предотвратят злоупотреби, следните механизми се използват за намаляване на рисковете Гарнитура за номинации.

общо пълномощно

Пълномощно, издадено от номинален директор на недвижими мениджър на името на фирмата и съдържа широк кръг от правомощия, предоставени му за извършване на действия от наша страна. В същото време трябва да се има предвид, че редовната дейност въз основа на пълномощно е реална заплаха, тъй като тези дейности могат да се считат за място на стопанска дейност на чуждестранно дружество, което от своя страна може да доведе до необходимостта да се плащат данъци на мястото на стопанска дейност.

Писмо за оттегляне от поста директор

Този документ дава възможност да се оттегли по всяко време от директора на кандидат. Последно е написал писмо за оставка на собствените си, но тя не му дата. По този начин, бенефициентът може да прекрати ал по всяко време, дори и със задна дата. Трябва да се има предвид, че въпреки факта, че този механизъм се използва широко в офшорни компании, неговата правна природа не е напълно ясно.

Декларация за Trust

Така нареченият Декларацията на Доверие - документ, който е между номиналната акционер и бенефициента, и потвърждава, че номиналната акционер е акционер в полза на действителния собственик. Съгласно този документ, номиналната акционер няма право да предприема никакви действия с акции или да участва в дружеството без прякото ръководство на бенефициента, представен в писмена форма. Именно този документ потвърждава истинската собственост на собственика на фирмата.

трансфер дело

Това се отнася до документа за прехвърлянето на акции на дружеството от страна на акционера на лицето, посочено от клиента. Документът, подписан от акционера на кандидат, но не съдържа дата и информация за лицето, което прехвърля акциите. По този начин, бенефициентът може да се промени номиниран акционер за друго лице (включително и себе си) по всяко време, като въведете желаната дата.

Необходимо е също така да се вземе предвид фактът, че откриването на банкови сметки за офшорни компании е невъзможно без създаването и определянето на получателя на индивида. По-специално, това изисква банките да предоставят декларация за Trust и документите, удостоверяващи самоличността на бенефициента. Като общо правило, всички данни за банкова сметка за банковата тайна и в повечето случаи не подлежат на разкриване. В същото време данъчните закони на различните държави по отношение на дейността на офшорни компании, наскоро затегнати, и днес много страни са подписали споразумение за разкриване на информация за състоянието на банковите сметки чуждестранни. Въпреки това, поверителна информация за сметка и бенефициент компания банка може да бъде издадена от банка или регистрационен агент съответните данъчни или правоприлагащите органи, като правило, в присъствието на искане и след като след определен процедура. В тази връзка, ако собственик на офшорна компания е важно да остане анонимен, за избора на компетентен съд трябва да се подхожда много внимателно.

Друг вариант да се гарантира анонимността на собствеността чуждестранна компания е да се създаде доверие.

При регистрация на доверие доверителя предава управлението имуществото му доверие или попечителя. По този начин, тя преминава на собствеността на активите и възможността за сключване на сделки в полза на основателя на доверие или в полза на друго лице, каза основателят. С помощта на доверието, в допълнение към поддържането на поверителността, че е възможно както за оптимизиране на данъчната тежест, и да защити активите си: на прехвърлена на доверието имота не са предмет на претенциите на кредиторите и други лица.

Налице е и възможността за използване на номинална ползващо се лице (така наречената "заместване на бенефициента"). Въпреки това, този метод за създаване анонимност ненадеждни и нежелателно, тъй като не са уредени в законодателството на всяка една юрисдикция. Това може да означава, че ефектът отслабване на такова сляпо, или ползвателя на несъгласие с такъв човек, контрол върху активите на офшорна компания, могат да бъдат напълно загубени. В допълнение, в случай на внезапната смърт на фронтмена на бенефициент всички права да управляват активите на офшорната компания ще бъдат прехвърлени на наследниците на това лице.

Важно е да се помни, че в съответствие с режима на поверителност на бенефициентите и други лица, които се интересуват от офшорна компания са не само бенефициентите, но и офшорни юрисдикции, които са основен източник на доходи е придобито от регистрация и поддръжка на офшорни компании. Необходимо е да се вземат предвид посочените по-горе характеристики на режима на поверителност, в регистрацията и / или покупка довършват офшорна компания в един или друг начин офшорни юрисдикции.