Включването на микрофинансиране и микрокредитиране фирми в Държавния регистър на ПФИ

  • За компанията
    • история
    • персонал
    • постиженията
    • Отзиви
    • партньори
  • услуги
    • Бизнес "до ключ"
    • корпоративно банкиране
    • Услуги за физически лица
  • Образование AML / CFT
    • Дневната повишаване на знанията (обучение) в AML / CFT
    • Ежедневно обучение за формиране на FES FM-1, FM-2
    • Ежедневно обучение във формирането на 3-FES FM
    • Ежедневно обучение във формирането на 3484-I NFO
    • Брифинг за AML / CFT
    • Брифинг за AML / CFT за НПР
    • Вътрешен консултации и експерт по финансов мониторинг AML / CFT
    • Дистанционно експертни съвети по финансов мониторинг и изпирането на пари / CFT
    • действия за записване
  • Услуги за създаване на AML / CFT
    • финансов мониторинг
    • Представяне на доклади до Федералната служба за финансов контрол
    • Развитие на PVC на AML / CFT за Академията на науките, бижутери и други организации
    • Развитие на PVC в AML / CFT за ПФИ, включително PDA устройства CPCS, Lombard
    • Регистрация на MRU Rosfinmonitoring
    • Абонаментна поддръжка на финансов мониторинг и изпирането на пари / CFT
    • Развитие на системата за вътрешен контрол на изпирането на пари / CFT
    • Лагер PKU Изследване камара България
    • Развитие на други документи за финансов мониторинг и изпирането на пари / CFT
    • Подготовка за инспекции на AML / CFT
  • новини
  • Станете експерт
  • контакти

Включването на микрофинансиране и микрокредитиране фирми в Държавния регистър на ПФИ

Включването на микрофинансиране и микрокредитиране фирми в Държавния регистър на ПФИ

Правна център "TLT" е официален регионален партньор на Международния център за финансов мониторинг за обучение и методология (ITMCFM)

Включването на микрофинансиране и микрокредитиране фирми в Държавния регистър на ПФИ

Правна център "TLT" предоставя за микрокредитиране и микрофинансиране услуги на дружеството са включени в държавния регистър на организации за микрофинансиране. Ние работим в цяла България.

То придобива статут на организация за микрофинансиране от деня новината за него в държавния регистър на организации за микрофинансиране.

Подготовка на документи за организация на микрофинансирането да направи информацията за него в държавния регистър на организациите за микрофинансиране е ключов етап в бизнес организация за предоставяне на кредити на физически и юридически лица.

регистър членка на ПФИ се поддържа от Централната банка на България. Документи за вписване в регистъра, предвидени организации в България банка (Департамент по допускане до финансовия пазар).

Ние сме готови да ви помогне да се подготвят документите за включване в държавния регистър на организации за микрофинансиране, в съответствие с конкретните изисквания на Централната банка на България. Нашите специалисти имат голям опит в работата с Централната банка на България, разгледа всички възможни нюанси и изисквания за допускане Отдел документи на финансовия пазар. Поверете създаването на вашия бизнес професионалисти, които да се избегне отказ за вписване в регистъра.

център специалист:

Pinigina Елена Evgenevna

подготвят пълен пакет от документи, които да бъдат изпратени на банка на Република България;

проверка на наличните документи за съответствие с изискванията на Централната банка на България;

отстраняване на недостатъците в съществуващите документи на организацията;

ако е необходимо, да извършва промени в процедура на ПФИ устав;

ще провери името на организацията за мача с други организации, с измененията в Единния регистър на ПФИ;

подготви документи за AML / CFT (в съответствие с изискванията на Федералния закон №115-FZ "На противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма."

Услугата включва:

  • изготвяне на пълен пакет от документи за включване на организацията в държавния регистър на организации за микрофинансиране; (Клиенти от други градове, които представяме подробна инструкция за формиране на пакет от документи, които да бъдат изпратени на Централната банка на България)
  • изпращане на документите, с препоръчана поща препоръчано писмо с орган за вземане на решението за включване на организацията в регистъра на ПФИ (клиенти от други градове, да изпраща документите сами по себе си, в съответствие с инструкциите, предоставени от нас);
  • сертификат за организация за включване в Държавния регистър на ПФИ (клиенти на други градове получават сертификат по пощата директно от Централната банка на България).

Пакетът от документи за вписване в регистъра сега е необходимо да се прилагат правилата за вътрешен контрол за AML / CFT и редът за назначаване на служителя, отговорен за изпълнението на STC AML - специален служител на организацията.

Надзорният орган на организации за микрофинансиране е банка на България, в тази връзка, институциите за микрофинансиране са длъжни да се съобразят с изискванията на регламентите и на Централната банка на Русия.

Българска банка може да откаже на организацията за въвеждане на информация в държавния регистър на МФИ.

Основанията за този отказ са:

  1. несъответствие на документи, изисквани по закон и подзаконовите нормативни актове на Централната банка на България;

подаване на непълен пакет от документи;

предоставяне на документи, съдържащи невярна информация;

Изключение информация относно това юридическо лице от държавния регистър на ПФИ на основанията, посочени в части 1.1 и 1.3 от член 7 от Федералния закон №151-FZ, през годината, предхождаща датата на подаване на заявление за вписване в регистъра на ПФИ;

разминаване контрол, както и основателите (участници) на юридическото лице с Федералния закон;

съществуването му в Държавния регистър на ПФИ за пълна и (или) съкратено наименование на ПФИ, включително пълно или съкратено името на марката, е изцяло и (или) съкратено наименование, включително и пълното или съкратеното име на юридическото лице подаване на заявлението за вписване на данни на това юридическо лице в посочения регистър, или подобна на точката на объркване, предвид факта, че съответната информация за ПФИ, включени в Единния държавен регистър на юридическите лица предварителна информация за правната лицето трябва да представи заявление;

неспазване на юридическо лице за капиталовите изисквания (столица) от страна на Федералния закон и нормативните актове на Банк България

Както показва практиката недостатъчност причини обикновено са:

несъответствие от Хартата на организацията с изискванията на Хартата на ПФИ;

несъответствие на правилата за вътрешен контрол за AML / CFT действащото законодателство на финансов мониторинг;

несъответствие на документи за вписване в регистъра на Банката на изискванията за България ПФИ.

Нашата гаранция и ползите от работата с нас:

В случай на организиране на неуспех на Банката да включи България в ПФИ регистър правен център "TLT" незабавно да отстрани тези несъвършенства и възстановява внесена държавна такса за вписване в регистъра.

Ние работим с клиенти на договорна основа и да поеме пълната отговорност в съответствие с руското законодателство.

В тази книга, ние считаме всички изисквания на Централната банка на България в подготовката на документите, като се вземат предвид на клиента ни изпрати неуспех на Банката за включване в регистъра, когато се опитате без професионална помощ за подготовка и представяне на документи за отдел допускане на финансовия пазар.

Поръчайте услуга

изпратете съобщение на електронна поща [email protected];