В топлообменника с въпросниците като Централната банка е сложно за покупка и продажба на чуждестранна валута

За покупка и продажба на чуждестранна валута в размер на повече от 15 хиляди души. Разтрийте. клиентите на банките ще трябва да осигурят не само паспорт, но също така и други лични данни. Как ще се отрази на частни клиенти?

Предишна позиция на Централната банка на идентификацията на клиента (номер 262-P) осигурява лесна идентификация за обмяна на валута в размер на повече от 15 хиляди души. Разтрийте. - в действителност е било необходимо да представят паспорт. Пълна идентификация с попълването на профили, необходими за извършване на операции с размер над 600 хиляди. Разтрийте. CBA сега е доведен идентификация ред в съответствие със закона за борба с прането на пари. Налице е опростена идентификация се прилага само за трансфери, без да отваряте сделки сметката и картата, но не докосва по обмяна на валута.

Банкери и служителите "топлообменници" казват, че редът на покупко-продажба на чуждестранна валута няма да се промени, но ще се увеличи с документи и час операции.

Всъщност, новите правила, казва директорът на правния отдел на банката "Home Credit" Александър Gontarenko означава допълнителна тежест за операторите банки ", тъй като всеки човек, който е избрал да купуват валута в размер над минимума, ще трябва да попълните формуляра за кандидатстване за клиентите, които са дошли за първи път в експлоатация Bank. Самата процедура е в същото време, той обяснява, че ще бъде дълъг и сложен.

Директорът на правната дирекция на Nordea Bank Константин Чавич признава също, че новите правила ще намалят скоростта на сделките и значително увеличаване на тежестта върху банките за регистрация на валутни транзакции.

Заместник-началник на Дирекция за финансов мониторинг и за валутния контрол ICD Наталия Степанова казва, че нуждата от повече информация за клиентите, като например информация за бизнес репутация, за да се установи взаимоотношения с банката, финансовото им състояние и източниците за произход на средствата, ще бъдат селективни в природата

Но представители на "банкерите", отделно разположени operkass малки и средни банки, казват, че проблемът не е толкова ужасно.

Намира се на Ленинский проспект "топлообменник" ICB "Логос", казват документа, както и времето, сервиз, известно увеличение, но като цяло не се отразява на клиента процедури се променят. Operkasse той дори не е необходимо да има постоянно електронна комуникация с банката, заяви говорителят му. Според него, на въпросника ще се съхраняват и след това предава на банката.

Олга Sitnikova Михаил Качурин

Абонамент за робота за Banki.ru телеграма!
@banki_ru_bot