Rosfinmonitoring - Южен федерален окръг - Министерството на надзорните дейности и правна помощ

Основните задачи на Министерството на надзорните дейности и правна помощ са:

Наблюдение и контрол на изпълнението на юридически и физически лица на българското законодателство за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма, да се преследват тези, които са извършили нарушение на този закон;

Участие в разработването и прилагането на мерки за предотвратяване на нарушения на българското законодателство в областта на борбата с легализация (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма.

В съответствие със своите задачи отдел Управление изпълнява следните функции:

провежда в рамките на установения обхват на дейностите по проверка за изпълнението на юридически и физически лица на българското законодателство за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма от гледна точка на спазването на реда на записване, съхранение и предаване на информация за операции (транзакции) с пари в брой средства или друго имущество, предмет на задължителен контрол и вътрешен контрол;

заявка в установения за това ред в държавната власт на субектите на българските власти, териториалните органи на федералните органи на изпълнителната власт, централната банка на България териториалните институции, местни власти и организациите с информация и документи по установения сферата на дейност;

предотвратяване на нарушения на законодателството на България фактите по установения сферата на дейност, както и използването предвидено от законодателството на България ограничителни мерки и превантивни мерки, насочени към предотвратяване и (или) ликвидацията на последиците от нарушения на юридически лица и граждани на задължителни изисквания по установения областта на дейност;

Това е в съответствие с установения ред на организациите, извършващи операции (транзакции) с пари или друг имот в района на операциите, в които няма надзорни органи;

То се провежда в съответствие с установената процедура хармонизация на правилата за вътрешен контрол, разработени от организации извършват сделки (сделки) с пари или друг имот в района на операциите, в които няма надзорни органи;

дадени по предписания начин за фирми и физически лица за изясняване посочено междурегионално контролния орган;

участва в дейностите на преквалификация и обучение на високо ниво на персонал в сферата на противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма;

Тя предава по предписания начин на организации, занимаващи се с операции (транзакции) с парични средства или друго имущество, набори или компоненти на софтуерен продукт "Workstation" организацията "(ГРП" Организация ") от службата за наблюдение на Федералната служба за финансов, както и връщането им на федералната служба за финансов мониторинг;

Тя предоставя на територията на координацията федерален окръг на териториални органи на изпълнителната власт федералното в сферата на противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма;

участва в създаването по съответния начин, заедно с териториалните органи на федералните органи на изпълнителната власт на междуведомствени органи, които да се занимават с дела, създадена сфера на дейност;

Тя осигурява навременното и пълно разглеждане на писмени заявления, вземане на решения и по посока на отговора на заявителя в определения срок на българското законодателство;

обобщава практиката на българското законодателство в областта на борбата с легализация (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма въз основа на информация, получена от териториалните органи на федералните органи на изпълнителната власт, регионални Централната банка в България институции, организации, и допринася за Федералната служба за финансов мониторинг предложения за по-нататъшно подобряване на това законодателство;

То се провежда в съответствие със законите на Република България работи по придобиване, съхраняване, счетоводство и използване на архивни документи, създадени в рамките на неговата дейност;

осигурява получават съответните съхранението и опазването на готовност по време на своята дейност информация, представляваща държавна, обслужване, банково дело, данъчната, търговска тайна, тайна комуникация, както и друга поверителна информация;

Ако имате разрешение от Федералната служба за финансов мониторинг на други функции в установения областта на дейностите, предвидени от федерални закони и други нормативни правни актове на Президента на Република България и българското правителство.