Проверка на еднодневни фирмите
Възраст на компанията
Заявка за Сертификат за вграждане. Първата е да се привлече вниманието към възрастта на компанията. Обикновено, ефимерна - млада компания (до една или две години). Въпреки това, някои безскрупулни предприемачи, работещи в продължение на години.
Собственици и мениджъри
След това поиска от изпълнителните директори и собственици на фирми. Разпознаване на фирмите еднодневни могат да бъдат оценени от основателите и ръководството. Фамилията, името и бащиното на основателя, можете да видите колко фирми са били открити на името и за какъв период от време. Ако това е някои компании една след друга през тримесечието, то трябва да бъдат предупредени. Няколко фирми при хора могат да бъдат без съмнение. Въпреки това, фигурата на повече от 20 фирми през последните две години - е твърде много за всеки бизнесмен, но "сляпо". Същото е положението и с директора. С едно "но": като правило, режисьорът е и главен оперативен директор и има право само на един бизнес. Ако той е директор, след като в 10-15 фирми, то трябва да бъдат предупредени.
При проверка от основателите и ръководителите на изпълнителя фирми naaffilirovannost за бизнес, използвайте INN. Това е идентификация данъкоплатец номер е уникален идентификационен номер в случай на честотни фамилни имена (Попов, Кузнецов, Смирнов, Иванов), а в други случаи.
Ако насрещна доказано от един ден
Можете да го настроите на етапа на сключване на договора? трябва да бъде изоставена Такова сътрудничество. Разбира се, отговорността за работата с фирма за един ден не се предвижда никакво престъпление или административно кодекс на България (друго нещо, отговорна за създаването на един ден фирмите, тази статия от Наказателния кодекс на Република България 173-1 и 173-2). Въпреки това, рискът от образуване на вземания. отказ за недоставяне на стоки или услуги, които сте добавили в риск от двойно плащане на ДДС, което може да доведе до работа с такива дружества. Както фирмите еднодневни са осребряване на пари, ги води, криейки се от данъчната служба, че не е нужно да се говори? Underreceived с ефимерното, Федералната данъчна служба ще събира от вас.
В UNIRATE24 можете да проверите на контрагента до информацията от регистъра или на неговия бизнес сертификат. Това ще ви помогне да получите данните за контрагента. защитят себе си от работата с еднодневни фирми. Извлечение от регистъра съдържа:
- Официални данни за регистрацията на одит на фирмата
- Име на директор
- Икономически дейности и дата на регистрация на компанията
- Времето, през което работи компанията
- А историята на всички промени в дружеството
- информация за контакт
Търсене дъщерни компании и филиали
Свързани организации. Дъщерни дружества и свързани компании.
Консолидиран отчет. Балансите за приходите и разходите, арбитражни, лицензи, структура, индекси дю дилиджънс и регистър на финансовия риск, USRLE вестник.
доклад контрагента кредит
Проверете кредитния задължения за изпълнение. Оценка на риска. Границата на определяне на вземанията.