Признаци - сиви - митнически схеми клирънс статия

Признаци на "сиви" схеми на митническо оформяне и доставка, както и техните рискове

Много от участниците смятат, че FEA митническо оформяне в България най-рисковано и трудно точка на чуждестранните доставки. За съжаление това е и по няколко причини:

2. Високата степен, особено в митническата администрация на външноикономическата дейност на държавните мерки за тарифни и нетарифни регулиране и силната зависимост на бизнеса от действията на чисто собствените си интереси и министерства.

3. високо ниво на бюрократизация на митническите процедури, провеждане на външната търговия, парични и финансови сделки, а оттам и високи нива на корупция и зависимостта на участниците на пазара на решенията и интересите на отделните служители.

4. Прекалено контрол върху митническите и валутните операции на всички правителствен контрол и надзор, фискални и правоприлагащите органи, които все още не е в сила.

5. Намаляване на професионализъм и ниско ниво на компетентност в областта на външната търговия и митнически въпроси, сред участниците на пазара, така и сред публичните власти.

Какви предимства митническото оформяне в "сивия"?

1. Възможност за недостатъчно или прекалено митническата стойност на стоките. Той се използва в зависимост от задачата и ситуацията. Първият помага за намаляване на митата и таксите, а втората - за шофиране пари в чужбина, или чрез намаляване на официалния доход, намаляване на данъчната основа продавача в България.

2. Способността да се избегне за сметка и загуба на време за изпълнение на множество бюрократични процедури за регистрация, получаване и събиране на множество разрешителни, сертификати, изводи, решения и т.н. от различни институции и организации, включително и от производителя.

3. Вносителят не е необходимо да се легализира доходите, защото плащания към чуждестранни доставчици на стоки, внасяни от "сиви" схеми, минава през "сивите" финансови схеми.

4. китайски доставки "сив" схемата с офшорна договор дава възможност за промяна на страната на произход и произхода на стоките и по този начин да се избегне вниманието към промените в теглото и цена от страна на митниците, оставащ в долната лента на митнически рискови профили.

5. Действителният получателя е в състояние да се избегне правната и наказателната отговорност за вносни продукти, тъй като тя официално въпрос за предна техническо дружество "сив" брокер.

6. Митническите власти, от една страна достатъчно лоялни към такива материали, като тя се поддържа от съответния материал или административни ресурси, както и необходимите документи, "сива" брокер някога измислил. Ако "покрита", това означава, че е необходимо някой, или ако дойде под общо разпределение. От друга страна, ако митническите трябва да попълни бюджета, най-лесно е да се направи това, за сметка на "сивите" договори, като винаги има причина за корекция на митническата стойност и начисляването на митните сборове.

Какви рискове е истинският собственик на стоките, внасяни от "сивата" схема?

1. В "сив" дизайн често се използва веригата за доставки "на разстояние от брега". Т.е. товари, ако не веднага, а след това в някакъв момент от движението му, де юре, стават собственост офшорни, а не на купувача, и се изпраща в получателя поддръжка България.

2. Ако нещо се случи по пътя, за да докаже, че притежава и загуба, за да се върнете поне парите, истинската собственика на товара, ще бъде много трудно. Той е де факто не плащат всяка офшорна компания или на получателя, и следователно няма загуба на права на собственост не и не възникнат.

3. Когато каналът на натоварване българските митнически тази ситуация продължава. Така че, ако нещо се случи, а теглото ще падне под конфискация, сегашният собственик може лесно да загуби имота си. Така или де юре и де факто, нито собственикът, нито "сивата" брокер товара точно там.

4. Ако ситуацията в митницата, не е много сложно, собственикът получава във възход в транспортни схеми или на празен ход, докато всичко се успокои. Още по-лошо, ако всичко е сериозно, тогава брокерът ще просто да изчезне, това е нищо за губене, само "образ". Може би с помощта на добри пари или високи връзки, въпросът може да бъде решен, но след това е необходимо да се изчисли какво ще струва на плановата икономика и кой ще плати за всичко. "Грей", брокерът плаща само на думи, но не и в действителност.

5. След преминаване през митницата на "сивата" схема, според документите, стоките трябва да попаднат на собственика и легитимни. За собственика не плаща два пъти "сиви" брокери оферти организира доставка чрез неговите собствени технически 2-3 еднодневни фирми, твърдейки, че в този случай, собственикът става спазват закона на клиентите. На практика тези фирми рядко са чисти и да плащат данъци. Обикновено чрез тях тя обединява много различни сделки. Ето защо, когато те удари собственик чек много бързо изчисляване на банкови плащания. Запознайте се с новите предизвикателства. Съдебно и помирение практика е, че ще трябва да платите.

6. За да плати за стоки истински продавач, купувачът ще трябва истинската употреба на незаконни финансови схеми за прехвърляне на пари в чужбина, със съпътстващ риск от загуба на пари или да закупите проблеми с валута и други органи.

7. Възможност за удари, докато "сиви" схеми на доставки - пет: от митницата или данък, от страна на органите на банката или за валутен контрол и от страна на правоприлагащите органи. Те не са свързани помежду си, така че всички да съдържа под контрол невъзможно.

Какви са елементарни признаци на "сиви" схеми?

Дори и да се твърди, че такива предложения са законни, перфектно "бели" или законни и спазващи закона, за следните позиции изглеждат:

1. Трябва да имате директен договор с техническата вносителя (получател-X) и, съответно, на него ще трябва да платите за своята сделка. Не забравяйте, че доказателство за собственост и допълнителния натиск, направени щети е действителното плащане към доставчика.

2. получател-X трябва да бъде пряк договор външната търговия с чуждестранен производител или износител (последното се отнася до Китай, където нуждата от износ и внос лиценз). Какво бихте казали, не вярвам, че това е достатъчно, на официален договор с 1-2 листа с български или руски-английски текст. FEA-договор, като минимум, за да копирате условията на договора ви с техническата получателя.

3. Ако е възможно, да получат копие от договора между износителя и производител-доставчик, това не винаги е възможно, дори и с чисто правна сделка.

4. Получените от документи за потвърждение на получател-X банкови, че парите ви е пряко платени от тях е участник на FEA-договора и за вашите стоки.

5. След като изпратите Вашия товар, дестинация-X трябва да представи оригинала на износни митнически манифест, транспорт и други съпътстващи документи. Не трябва да има каквито и да било трети лица. След като подател и производител, техническия си получател-X и превозвача.

6. декларация (DT), следва да бъдат представени след митническото оформяне. Обикновено, "сиви" брокери не го дават, и отчитат само броя на DT, а ако тя е да се провери вероятността за съответствие с информацията, посочена в него, с действителните доставените стоки не повече от 40%.

7. Не печат лицензиран митнически брокер DT, също е функция на сив схема. Тъй като такива лицензионни разходи 1mln.evro, нито една от "белите" брокерите няма да подпишат "сивата" декларацията.

Ако нещо от по-горе, няма да бъде изпълнен или дал, не забравяйте, че вие ​​сте в "сивата" зона. След това се върнете към "Какви рискове е истинският собственик на стоките, внасяни от" сивата "схема?", И живее с надежда, може би вие сте за известно време ще се радваме да премине този щастие.

Какви са предимствата на "белите" митническо освобождаване?

1. Директен договор с производителя. Без значение вие ​​или вашият възложители с техническата получателя (тази услуга е - "FEA аутсорсинг"), но това е един тежък аргумент за митнически чистота на сделката. Това ни дава възможност да се докаже стойността на продукта си и по този начин да се избегне корекции и запишете на такси. В съдилищата на повече от 70% от случаите, в спорове с митнически възползват вносители. Ето защо сега, много вносители са преминаването към "белия" схема.

2. Винаги може да докаже собствеността си върху стоката си и, следователно, за да представи на участниците на договора и веригата за сделка, и на трети лица, включително и държавни агенции, техните твърдения, че техните действия са ви донесли загуби.

3. Проверки на митниците и опити да се направи корекция на пост, който може да бъде продължение на 3 години след раждането, вече не се страхуват. Винаги може да докаже невинността си, както и тежки аргументи да "прегази" ви FEA-сделка има надзорни, митническите и данъчните власти няма да прости.

4. В договора с нетърпение и "белите" доставката на липсващи уплътнител система на еднодневни фирми. Ето защо, от FEA-сделката сте осигурени за насрещно движещите се проблеми и преките данъци, обмен на валута и проверки на правоприлагащите органи, а оттам и от проблемите.

5. намалява разходите и рисковете от прекъсване на транспорта в митниците, които ще загубите по време на "сиви" схеми и транзитните плащания на финансови услуги.

6. Можете да получите мир на ум, на бизнеса, свързани с външноикономическата дейност и външнотърговска дейност.

7. В бизнес средите, което никога няма да се обадя на контрабандист, и вашите клиенти и партньори с вас, за да получите на стабилността и надеждността на доставките, и доверието в работата. След проверка на веригата на плащания и движение на стоки и отиде при тях.

Какви са недостатъците на "белите" митническо освобождаване?

1. В областта на външната търговия и дейности да станат по-прозрачни, така че е необходимо да се мисли за нови начини за оптимизиране на разходите и данъците, т.е. Вие ще се нуждаят от повече обучени специалисти.

2. Можете да пречи на конкурентите, които ще продължат да играят в рисковете от "сивата" схеми с държавата. Вие ще се нуждаят от нови аргументи и доказателства за техните предимства в работата с клиентите си, както и търпението за още 1-2 години.

3. Отговорността за качеството на стоките, да те лъжа, въпреки че все още е въпрос, който трябва да бъде разгледан адвокати.

4. Възможно е, макар и не на факта, че официалните Ви митнически такси ще се увеличи леко. Но мисля, колко ви струва "сиви" схеми на базата на годината, така че винаги можете да сравните и правят заключения. Апетитите на проверка и контрол само расте, а темпът на растеж значително превъзхождат инфлация.