Масло търговец "чиста вода", цялата истина за

Много отворен собственик вила няма да име. Тя се крие зад гъста растителност или ограда и не се вижда от обществените пътища. Други пътища - частни. Но съседите казват, че също не виждам нищо от дърветата, а не толкова отдавна изградена оградата. Те не знаят какво се случва във вилата, само се отбележи, че, изглежда, имаше един дълъг ремонт.

Въпреки това, има един съсед, който може да са по-добре информирани. След прелитане Cologny в близост до Женевското езеро в номера на къщата, 5, почти срещу имението Timchenko, той живее втори собственик група "Gunvor" - шведа Торбьорн Торнквист. Домът му също не е най-отворената: кой знае, може би отразява дълъг разговор с българските партньори? През деветдесетте години, когато той е работил в продължение на естонските бизнесмени тясно свързани с Bolgariyanami, в Естония той шеговито нарича Торбьорн Торнквист Иванович. Въпреки това, търговци на петрол в цял свят със своята откритост и прозрачност не приличат на езерото и предградието въздух на Cologny.

И ако има държите?

Очевидно, романтични предградия още проникнали металната врата на имението Генадий Timchenko. Как иначе да се обясни защо холдингово дружество, наречено "Клиъруотър» (Клиъруотър), буквално холдинг "чиста вода"? Това е името, което съм срещал в договора принадлежи на "Gunvor" Дружеството "Clearlake Шипинг" с българската "Sovcomflot" контролирани от държавата на товарен танкер. Източник, близък до "Sovcomflot", потвърди автентичността на договора.

"Clearlake" показа го принадлежността си и отвори структура Клиъруотър Advisors Corp Груп Холдинг. В договора се посочва, че в състава на холдинга включва няколко компании, най-вече регистрирани в Британските Вирджински острови, както и в Швейцария, Швеция и Финландия, "Gunvor International» (Gunvor International Ltd.), «Gunvor Услуги» (Gunvor Servises SA) ( сега - в ликвидация), "Clearlake Доставка» (Clearlake Шипинг ООД), «Clearlake Инвест» (Clearlake Инвест ООД), «Uotervey Petroleum» (водни пътища Petroleum Ltd), «Meervind» (Meerwind AB) и "Алекс Шипинг" (Alexia Доставка AB OY) (виж. фигурата). Фирми, специализирани в търговия, транспортиране и съхранение на нефт и нефтопродукти. "Gunvor" не отговори на въпроса "Нова", колко подходяща е носещата структура.

Родител структура "Gunvor" (Gunvor International BV) е регистрирана в Амстердам (Холандия), тя е установила Кипър дружество (Gunvor Кипър Holding Limited). Амстердам "Gunvor" и "Gunvor" от Вирджинските острови имате мисия в Женева. Секретар в автокъща каза, че седалището на Женева сам.

След анализ на свързването на всички тези компании, както и суми, включени в техния водач, "Нова" бе открита на скандалния американски петрол търговеца, към който прокурори в САЩ е бил много въпроси и не се пресичат "Gunvor" бизнес Gennadiya Timchenko и съпругата му Елена във Финландия на Френската Ривиера.

"Gunvor" е една от двете най-големи акционери в американски петрол търговец "Кастор" (група включва Кастор Petroleum Ltd и Кастор Америка Inc), информация за това може да бъде намерена на интернет страницата на "Кастор".

"Кастор" обявява себе си като най-големият независим масло търговец на Западното крайбрежие на САЩ: 300 000 барела на ден от Латинска Америка, Африка и арабския свят. Групата има офиси в Ню Йорк, Женева и столицата на Еквадор, Кито, чартъри от 8 до 10 танкери, дава под наем Pacific терминал на пристанището и Атлантическия Armueles в Чиркуй Grande (Панама), свързани еднокорабна-teprovodom.

На север от Хелзинки, е град Вантаа с административен център в района Tikkurila. Град почти в непосредствена близост до Хелзинки и служи като основен логистичен център на страната. В Летище Вантаа е най-големият във Финландия. И офиса на бизнес авиацията "Eirfiks авиация» (Airfix авиация OY), в който правителството, според финландския бизнес регистър включва Генадий Timchenko. Председател на Управителния съвет - адвокат Свен Андерс Олсон е вече познат ни като директор на "Meervind" (Москва офис на основателя "Gunvor"), директор на "Vetluna" (основател на естонската Tarcona) и председател на Управителния съвет "Алекс доставка".

присъствие Timchenko в бизнеса с авиокомпания - това е нещо ново. Но компанията определено придоби глътка вода и не искам да кажа, като се позовава на факта, че главният изпълнителен директор е на почивка.

Една малка, но Великото херцогство Люксембург в сърцето на Европа е особено привлекателна за благоприятните данъчни закони. Местните власти се противопоставят на натиск от своите съседи в Европейския съюз, която не е много доволен от присъствието на близо от подобни данъчни убежища. Но предприемачите като този рай.

Той е регистриран в Люксембург няколко фирми, свързани с Генадий Timchenko и съпругата му Елена. Съобщение на тези фирми донесе в България и Франция.

В официалната колекция на Великия херцог на Люксембург за фирмите и сдруженията, в които са необходими на компаниите да разкриват информация за себе си, Генадий Timchenko е маркиран като собственик и директор на "Kerring Финанси» (носещ Finance SA) и "Мейпълс» (Мейпълс SA). Co-директор на фирмата действа съпругата Timchenko - Елена.

Timtchenko собственост 0.1% "Kerring финансите" и 0.01% "Мейпълс". Движеща се завърта до Британските Вирджински острови (където са концентрирани няколко фирми, "Gunvor" Timchenko). Регистрирани компания там, "Бейкър Услуги групи» (Baker Group Services Limited), контролирани 99,9% "Kerring финансите", а последният от своя страна 99.99% "Мейпълс". "Мейпълс" междувременно притежава 72.78% "TRANSOIL ОНД" - (. Виж диаграмата) Санкт Петербург компания, която има 9,577% на банка "България" Юрий Ковалчук.

Както Елена Timchenko, ко-директор на извършване на "Kerring" и "Мейпълс", може да се предположи, че бизнес Timchenko се дължи отчасти на семейството и съпругата му е дадена важна роля в него.

Елена Timtchenko със съпруга си в равни дялове, притежавани от Люксембург "Sogeko Partisipeyshn» (Sogeco Perticipation SARL), последният е основният собственик "Sogeko Холдинг» (Sogeco Holding SA), което означава, директори Генадий и Елена Timtchenko.

"Нова" установи, препратки към "Sogeko" на френски Търговския регистър. Според него, представителят на "Sogeko Холдинг" Елена Timchenko е президентът на хотел "Le Club де Cavalerie» (Le Club де Cavaliere). Този факт ни води до Côte d'Azur Франция.

Бившият рибарското селище Льо Лаванду - сега е курортен град с пясъчни плажове и гледка към Иер острови. Там той умира и е погребан поетът Саша Черни, правна забрана за смъртта сега работи като заровят почти никъде. Този оптимистичен и доста топло място, на около тринадесет минути източно от центъра на града, в близост до брега raspololozhena четири звезден хотел "Le Club де Cavalerie" с басейн, екзотични градини и частен плаж. По въпроса за Елена Timchenko приятелски момиче, което приема повиквания, любезно информира, че г-жа Timchenko не само на президента, но и на собственика на хотела.

Преди повече от седмица, "новите" въпроси, изпратени до Генадий Timchenko и Елена, както и от представител на "Gunvor". Никой не отговори.

"TRANSOIL" и "Surgutex"

Сергей Филипенко също е действал главен изпълнителен директор "Tarteks" Москва и Санкт Петербург компания "Arcade", собственик на която броят е същият Кипър "Infotag". Filippenkov начело на Санкт Петербург компания "успеха", която притежава 10.79% от известните в София застрахователна компания "Алма". Нейните клиенти са "Surgutex", "Сургутнефтегаз", "Gunvor International" и производителят Санкт Петербург на топлоизолационни материали "Penoplex", сред чиито основатели е Timchenko. Друг интересен клиент - "Бижутер Network-585". Основателят на последният е действал Антон Петров - син на Генадий Петров, който бе арестуван в Испания по обвинение за укриване на данъци и създаване на престъпно сдружаване.

Генерален директор на "TRANSOIL ОНД" Filippenkov влиза борда на директорите на "Regiongarant" застраховка компанията, заедно с представителите на "Surgutex", който е собственик на 100%. Комисията одит "REGIONGARANT" присъства заместник-директор на "CIS TRANSOIL". Стратегически партньор на застрахователната компания и един от бившите й собственици е "Газпромбанк". Други партньори и клиенти - фирми в строителството, ремонт и реконструкция на пътища и мостове.

Вземи подробно обяснение защо в България, най-големият включително контролирани от държавата, компанията продава значителни обеми на масло структура Gennadiya Timchenko, е доста трудно. Обичайният отговор е, че предлага най-добрите условия. И точка.

- Аз подава съдебни дела с "Роснефт", "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефт", тъй като те не осигуряват подробна информация за сделки с "Gunvor" - казва миноритарен акционер на "Газпром", "Роснефт" и "Сургутнефтегаз" Алексей Навални. - В България съдилищата играе.

Според Navalny, при споменаването на "Gunvor" Български бизнесмени и бюрократи става ясно, без никакви напътствия от по-горе.

Разсъждавайки върху приятелите феномена българската премиера в бизнеса, независимо Gennadiya Timchenko или други имена, научен директор на Висшето училище по икономика Евгений Ясин спомена, че всеки лидер води тима си. В България, изглежда, няма разлика между екип от държавни служители и бизнесмени, всички от тях са ангажирани в бизнеса на управляващата група.

- Мисля, че Владимир Путин помага на приятелите си, няма никакво съмнение, че това е част от неговата политика, неговият стил. Той е много лоялен към отбора си - каза Ясин.

Генадий Timchenko, освен, че е собственик на "Gunvor" - третият по големина търговец на нефт в света, - монитори и други активи. "Gunvor" съсобственик говори "Rosneftbunker", която строи терминал за претоварване на нефта товари в пристанището на Уст-Луга пристанищен капацитет от 25 милиона тона. Заедно с Novobolgarskim море търговско пристанище "Gunvor" мазут терминал изграждане на капацитет за 4 милиона тона. Люксембург финансират Волга ресурси, което е основният бенефициент Timtchenko донесе акция "Новатек" - ( "Новатек" контрол "Газпром" 19.39%), за да 18,2%, също подава акции фонд в - вторият по големина газова компания, българин "Stroytransgaz" (изпълнител "Газпром"), за да 79,6%. Timchenko контролира "TRANSOIL ОНД" притежава 9,577% от Санкт Петербург банка "България", основен акционер и председател на борда на директорите е приятел Владимира Путина Юрий Ковалчук. Заедно с друг приятел на Путин - Arkadiem Rotenbergom - Timchenko образувано Санкт Петербург джудо клуб "Yawara-Нева", почетен президент на която броят на Путин.

Материалът е изготвен със съдействието на SCOOP - проектът на датската асоциация за разследваща журналистика.