Как мога да получа електронно разрешително за инвестиции в чужбина

По електронен път, като се използва автоматизирана информационна система на Националната банка на Украйна "индивидуални лицензии Регистъра да осъществява валутни операции от физически лица" (AIS) може да има индивидуална лицензия за осъществяване на местни лица, което не е предмет на предприемаческата дейност:

инвестиции в чужбина;
такси за застраховка живот споразумение с чуждестранно;
поставяне на стойностите на валутите по сметки извън Украйна.

Общо състояние: сумата на операцията (или операции) не трябва да надвишава 50 хиляди щатски долара, включително (равностойност в друга чуждестранна валута по официалния курс, определен от Националната банка на Украйна към датата на издаване на индивидуална лицензия) за съответната календарна година.

За осъществяване на валутни сделки в съвкупност да надвишава размера на дадено лице следва да се прилага директно на Националната банка за производство на хартиен носител на индивидуална лицензия за осъществяване на валутни операции в съответствие с изискванията на отделни правни актове на Националната банка, регулиращо предоставянето на такива лицензи.

E-лиценз не може да се издава за валута сделка, която вече е направено. E-лиценз се издава на физическо лице, не се прехвърля на други лица и е основа за отделните валутни сделки само в деня на издаването му.

Процедурата за получаване на лиценз

За д-лиценз е необходимо да се обърне към упълномощен банката, който отвори своя собствена сметка, както и да представят следните документи (информация):

заявление до БНБ за издаване на електронни лицензи, заверени с подпис на физическо лице (заявителя);
документи (информация), което показва наличието на доходи в достатъчно количество, за да се осъществи прехвърлянето на средства от електронен лиценз. Такива документи могат да включват декларация за имуществено състояние и доходи с марката на надзорния орган на Украйна за тяхната подготовка, препратка (информация) контролен орган върху изплатени на отделни (кандидат) доход суми и платени данъци, информацията от официалния сайт на Националната агенция за превенция на корупцията на декларациите на имуществото и доходите, които са подадени от лице да изпълнява изискванията на законодателството в областта на превенцията на корупцията;
оригинали или копия на документи, доказващи целта на предаването на Украйна (споразумение (договор), за сметка (фактура), всякакви други документи, използвани в международната практика). Тези документи трябва да съдържат информация за име / фамилия, име, презиме (ако има такива), страната на пребиваване / място на пребиваване на получателя, името и страната на разположение на банката и детайлите на сметката, към което се прехвърля, името на валута, сумата на трансфера на плащане, назначаване ( целеви) преводи. Тези документи не се сервират в случай на електронни лицензи за настаняване на индивидуални средства в сметката си извън Украйна.

Документите могат да бъдат подадени до банката на хартиен носител и като електронни документи.

Изявление на Националната банка да издават електронни лицензи под формата на електронен документ, трябва да бъде подписан от електронен подпис.

Копия на документи на хартиен носител, заверени от подписа на лицето (кандидат). Копия от документи в електронна форма се удостоверява с електронен цифров подпис.

Информация от официалния сайт на Националната агенция за превенция на корупцията на декларациите за имуществото и доходите се прилага под формата на печатни и подписан от физическо лице (кандидат) или под формата на електронни данни, заверени с електронен цифров подпис на заявителя.

Електронните документи и електронни копия на документите могат да се подават чрез софтуера и хардуера, к-с "клиент-банка", "клиент-банка Интернет" и др.

Уставният банката трябва да гарантира силата на представените документи, в съответствие с изискванията на техните регистрационни на законодателството. При спазване на представените документи законодателството на Украйна, банката изпраща заявка към Националната банка в електронен вид с помощта на АИС за издаване на индивидуална (кандидат) E-лицензи.

Националната банка въз основа на подаденото заявление се издава индивидуална лицензия за електронна чрез изменение на AIS сметка. Датата (ден), а броят на издаване на електронни лиценз е датата (ден) и номера на сметката в АИС за издаване на електронни лицензи.

Отказ за издаване на лиценза и на неговата отмяна

E-лиценз се издава, ако:

несъответствие на представените документи, установени от законодателството на Украйна;
присъствие в документите, представени неверни данни, несъответствие на данните, се казва в изявление на издаване на електронни лицензи представените от отделния документи;
наличност забрана / ограничения върху валутните транзакции в законодателството на Украйна;
подаване на документи от страна на жалбоподателя, който се крие от предварителното разследване / разследване / съд / орган, според информация, публикувана на официалния сайт на Министерството на вътрешните работи или Единния държавен интернет портал за отворени данни (според Министерството на вътрешните работи на Украйна за лицата, които се крият от властите органи);
достъпността на информацията в документите, че страна по валута сделка в чуждестранна или лице, или в полза на които се осъществява тази операция, е юридическо или физическо лице, чието местонахождение са регистрирани в страната, която е призната от Върховната Рада на Украйна от държавния или държава - agressorom обитателя;
наличността на информация / знаци / подозрения, че естеството или последиците на финансовата сделка могат да носят реална или потенциална заплаха за използване на оторизиран банка за целите на извършване на престъпления и / или от упълномощен дейност банков риск, който застрашава интересите на вложителите и други кредитори на банката.

Националната банка отменя електронна лиценз:

в случай на технически грешки в електронната лиценза. Представяне на упълномощения банката електронно съобщение в АИС за отмяна на електронни лицензи в този случай реши преди датата на чуждестранна валута на сделката въз основа на електронната лиценз;
ако операцията валута въз основа на електронната лиценз не е била извършена. Оторизиран банка в този случай е длъжен да изпрати съобщение по електронната поща в АИС да анулира електронния лиценз не по-късно от следващия работен ден след датата на издаване на електронни лицензи;
В случай на връщане на плащане, направено въз основа на електронния лиценза. Представяне на упълномощения банката електронно съобщение в АИС за електронно разрешително за анулиране се извършва в този случай, в срок от три работни дни от получаване на индивида (кандидат) писмено уведомление за връщането на плащане, неговите причини и (ако е необходимо) допълнителни съпътстващи документи.

И издаване и анулиране на Националната банка на електронен лиценз безплатно.