Как да създадете нов профил проверка, ако все още заключена въз основа на Закон 115, и София

В живота на един предприемач е всеки. Най-неприятното нещо, с което може да срещнете - заключва текущата си сметка въз основа на разпоредбите на Федералния закон 115-FZ, която има за цел да се бори с узаконяването на доходите, придобити по престъпен начин.

На бреговете не винаги практикуват уместността на статията на закона, в резултат страдат от честни бизнесмени. След като заключи, че е трудно да си отворите сметка в други банки, тъй като те са третирани с предразсъдъци. професионална помощ в откриването на разплащателна сметка, така че те не пречат, ако има такива бе блокиран преди.

Федерален закон 115-FZ: опасността за предприемач?

Целите на закона са ясни и дори благородно: за предотвратяване на узаконяването на доходите, които са получени по престъпен начин. Банките имат право временно да деактивирате тези сметки, докато предприемачът не успее да представи документи, които потвърждават, законосъобразността и правната "чистотата" на операцията. Всъщност, законът отприщва кредитните и финансовите институции и да им позволи да закрие сметките на предприятията (и физически лица) при най-малкото съмнение. Съгласете се, че е неудобно, когато по време на работното дейности от внезапно блокира сделката "виси", и трябва да се харчат пари и време за възстановяване на достъпа до собствения капитал.

"Член" Последиците от блокиране на акаунта за предприемача опасно от факта, че откриването на банкова сметка, след това много трудно. С други думи, ако поне веднъж произведени закриване на сметката, в съответствие с разпоредбите на Федералния закон №115, бизнесмен изпада в "черен списък". И докато той не успее да възстанови достъпа до профила, извършване на дейност, той не може. Ако IP може без разплащателна сметка, в която се изисква случаи дружеството или акционерни дружества, за да го има.

За това блокира сметката си?

Според статистиката, повече от 40% блокирани сметки затворени на базата на FZ №115 «На борба. "- а именно, на разпоредбите на § 6-7 .. Така че, сметки законно да спре да послужи, ако:

предприемачи - подател или получател на средства - са сред най-издирваните престъпници или терористи;
ако предприемачи, действащи от името на тези лица, или по някакъв начин свързани с тях;
ако сумата прехвърляне на еднократни надхвърля 600 хиляди рубли (такива сделки се наричат службата за наблюдение на Федералната служба за финансов и данъчната служба);
ако има съответен съд решение за прекратяване на СП;
Ако ареста на сметки и имущество предприемач, например, във връзка с неговото обявяване в несъстоятелност или упорит неплащане на данъци).

Заслужава да се отбележи, че сметката е заключена, за да се превърне в предприемач е виновен не винаги. Така например, той не може да знае, че следващата му клиент е свързан с подземния свят или терористи. Не се изключват и грешки поради личните данни на съвпадения. Във всеки случай, съдействие при регистриране на нов IP или LLC, както и за възстановяване на достъпа до профила, като предприемач не боли.

Това усложнява живота на един бизнесмен, и че банките могат произволно да спират поддръжката на сметката, ако:

те не са сигурни в автентичността на документите, които се предоставят, за да потвърдите сделката;
Има нормативни документи за контрол органи;
операция е под въпрос, например, масивна трансфер на средства прехвърляне на големи суми за сметка на физическо лице, е съвършена в офшорни зони и др

докаже, че е много трудно в тези случаи.

Има ли живот след 115-FZ?

Ако сметката на предприемача беше блокиран, той трябва да:

свържете самата банка, за да обясни причините за заключване (трябва да е писмен официален отговор);
ако банката не дава обяснение - че трябва да подаде жалба до Централната банка;
След изясняване на причините - да се вземат мерки, за да се премахнат пречките пред използването на сметката, например, плащат данъци и глоби и да предостави документи, потвърждаващи законността на сделки (договори, разписки, присвояване, завещание и т.н.)

На практика, дори и предоставяне на всички документи, не гарантира, че жалбата ще бъде разгледана в рамките на допустимото време, а за сметка е отключен. И ако малките банки ще отговарят на клиента и се опитват по някакъв начин да се справи със ситуацията, най-големият в това отношение имат значителен мудност. Отговор от тях ще трябва да чакате доста дълго време, и всички действия по време продължава, договори са счупени, предприемачът губи.

Стандартен срок за заключване - 45 дни. Докато сметка е блокирана, а след това се оттегли или да прехвърлят пари от него няма да работи. След изтичане на този период, банката автоматично ще затвори предприемаческата сметка, а парите ще се трансформира в една обща сметка "при поискване", където те могат да бъдат отстранени, без никакви проблеми.

Но загубата на време и, може би, "остаряла" сделка (да, това се случва понякога, че парите от сметката "оставят" в неизвестна посока) - не само последствията от блокиране на сметките въз основа на Федералния закон №115.

Втората основна последица - трудността при откриване на сметка в една и съща или други банки. Службата за сигурност ще даде отрицателен отговор, ако види, че има блокирана сметка, защото те не искат да се забъркваш с бизнесмена, чиято дейност са паднали под подозрение в миналото, предприемачът.

Кого да се обърна за помощ?

По този начин, когато се отнася до други банки предприемачи с "зад" затворени по силата на Закон 115-FZ сметка ще има много повече да чуе за отказ от одобрение. Особено, ако е бил открит в голяма банкова сметка, а операцията имаше наистина оттенък незаконосъобразност. Сигурност услуга по-лесно да се даде отрицателен отговор, отколкото, за да разберете дали е налице нагласа предприемач за престъпни групи, или от затворен поради простото подозрение (или неразбиране).

Независимо участват в откриването на банкова сметка е проблематично поради няколко причини:

Ние трябва да попълните много форми и договори;
трябва да подготви копия от всички документи, чартърни финансови отчети и други документи;
Прекарах много време на бреговете на байпас и лични заявлението;
Ние трябва да се обясни защо предприемачите за закриване на разплащателна сметка в друга банка, и да докаже законността на тяхната дейност.

Ние имаме дългогодишен опит за отваряне на фирми и предприемачи в град Москва, осигуряват пълна правна помощ и постигане на отлични резултати.

Един от нашите ключови области - откриване на нови разплащателни сметки. Ние работим в тясно сътрудничество с много големи банки, и може в рамките на няколко минути, за да се свържете с всеки от тях. Това ще ви спести време, защото ние ще се погрижим за:

Адвокатски кантори тест, за който е открита сметката;
Получаването на всички документи и попълване приложения;
бюлетин от нашите банки-партньори, както и на всички заинтересовани клиенти агенции;
да чака отговор, както и избор на най-подходящите оферти.

Конкретният избор, в коя банка за откриване на разплащателна сметка, ще бъде за клиента. Ние ще подготви преглед на условията на тези институции, които са се съгласили да си отворите сметка, независимо от факта, че предишната е била затворена, въз основа на Федералния закон # 115.

Защо да изберете нас?

Ние - екип от професионалисти. С течение на плещите на всеки един от нас - дългогодишен опит в счетоводните и правни услуги фирми на различни нива. Ние сме убедени, че съвременните местни предприемачи спешно необходими компетентен правен съвет - без него в нашето общество просто няма да оцелее. В момент, когато законите се променят постоянно, а правителството има за цел да получите своя дял от доходите на предприемачите един или друг начин, не може без професионален съвет.

LLC "Одит Бизнес Финанс Груп" предлага своята помощ при откриване на сметка за LLC или IP, дори и след като трудна ситуация, тъй като ключалката на сметка въз основа на закона №115-FZ "за противодействие на легализация. "И по други причини.

Защо трябва да се свържете с нас? Ето само няколко причини:

вие значително ще спести време и пари, като всички опасения за попълването на въпросниците и изпращане на предложения, ние ще се погрижим за;
и ние ще подготвим необходимите документи за всяка банка и ще постигне разглеждане на заявлението с максимална скорост;
имаме широка мрежа от партньори, и следователно могат да убедят банките да обективна оценка на кандидатурата, без да погледне назад към миналото на предприятието;
ние ще проверим на компанията, преди да изпрати въпросници и да се подготвят, ако е необходимо, доказателство за законността на работата си;
Ние чакаме положителни отговори от службата за сигурност, а след това за Вас профил с най-благоприятни тарифи.

С молба за помощ в откриването на сметка в нашата компания значително ще подобри шансовете си за успех. Ние не само posodeystvuem да получат нови "координати" за операциите си, но и да убеди банката в правната чистота на вашата дейност. Ако е необходимо, да помогне за оползотворяване на сметката, ако тя е достъпна за вас по принцип.

Обърнете внимание на нашите други юридически услуги. Ние може да:

Поверете скучна работа ни се освободим време за по-важни неща за вършене - се концентрира върху бизнеса си, да се грижи за семейството, или просто да се отпуснете.

"Одит Бизнес Финанс Груп" ООД специалисти ще ви предостави правна защита и ще подкрепят всички операции. При нас - в пълна безопасност.

Потърсете професионални съвети! В крайна сметка, ние ще предоставим всякаква помощ в откриването на разплащателна сметка - и не FZ-155 не е страшно!