Как да намерите бенефициенти и собственици на офшорни

Ние работим със света, особено когато става дума за сериозни пари и вашите продукти / услуги. Проверка на чуждестранното дружество, неговите собственици и бенефициентите могат да бъдат от изключителна важност, за оцеляването на бизнеса си. Защо? Кой гарантира, че компанията, която се крие зад сянката на посредник присъства? Може би това не е така, инвеститори, и конкуренти, които имат за цел да покорят и след това ви отведе до пазара? Може би има костюм и красива визитна картичка се крие само мошеници и не сериозен бизнес?

Как да проверите офшорни?

За да се избегнат проблеми, свързани с неправилни отговори на тези въпроси, трябва да се вземат предварителни стъпки и да се учат "на клиента в лицето." Днес тя е световна практика - за да разберете с кого си имате работа. И така, правя на фирмите, че правителството, с изключение на факта, че правителството може да се изисква да предоставят информация за бенефициентите (както се случва в момента по целия свят с deofshorizatsiey.

Нищо престъпник, просто научите малко повече, за да се разбере - ако може да се вярва.

Ако някоя от недоверието на горните причини, а след това говори с фирми, с които посредникът е работил преди това - възможно ли е наистина професионалист, просто работят самостоятелно. Просто се получи писмено потвърждение (разрешение), че лицето има право да представлява една или друга компания в преговорния процес.

Същата липса на информация в заключение може да се посочи, че не сте в състояние да използвате търсачката, или че не сте намерили връзка между компанията и истински посредник от съответното лице. В този случай трябва да се опитате да разберете отговора директно. Въпреки че, ако се работи с посредник, а не като представител, могат да възникнат трудности. Така например, се дължи на факта, че запазването на поверителността на определения в договора или се изисква от страните.

Ако отговорите на въпроси, които не се получи или не искате да се покаже тяхното любопитство, можете да използвате други начини.

В някои страни, можете да видите списък на текущите въпроси и директори. Има шанс да видите имената на собствениците или номинални представители - вторият може да се определи дали едно и също име е директор в различни компании. Това се прави именно с цел да се защитят личните си данни, както и това, което те искат да избегнат много правителства, които изискват въвеждането на списъци бенефициенти и т.н.

Можете да го направите професионално разследване и проследяване на веригата от дъщерни фирми и физически лица. Но тези с различна степен на успех, участващи в прилагането на закона, така че се очаква сериозен резултат в разумен срок, не си струва - защото тя е за такъв случай, тези схеми са създадени. Но ако сте упорити, ще бъде в състояние да преодолее тази бариера.

Излишно е да казвам, прави всички по-горе стъпки, е необходимо да остане в рамките на съществуващите закони. Ако не сте сигурни за някои от действията си, по-добре е да не се поемат рискове и да се обърнат към специалисти, като например в детективска агенция.

Също така, специалистите често се състоят от различни асоциации и да участват в konferenitsyah.

Истината трябва да се разбере, че за да намерите всички връзки, има вероятност да се провали. Но поне можете да малко или много се разбере колко сериозна една или друга партньор / инвеститор / посредника. Ако искате да знаете повече за другите, може би ще се радвам, че съвременните правителства правят: да изискват създаването на списък с бенефициентите, данъчната прозрачност и друга deofshorizatsiyu. Всичко това доведе до факта, че информацията е по-лесно да се получи и всичко останало.

Но едно и също нещо може да се каже за теб. готови да се разследва ли сте? След това бъдете внимателни. Създаване на прилична ВЕЩЕСТВО за своята офшорни и международен бизнес.