Измамите по майчинство капитал - съдебна практика, и методите, наказание, борбата, изречението,

Отличителна черта на тази инициатива е, че за да получите пари в брой не е възможно. Начини за използване на финансите са ограничени, и прехвърлянето им се прави изключително от по банков път. В резултат на това предприемчив Bolgariyane започва да измисля различни опции за незаконно теглене на пари, която се приема от правоприлагащите органи, измами майката капитал.

Границите на закона

Ако човек иска да използва майка столицата, не се допуска:

• посочване на неверни данни в документите, които са представени на пенсионния фонд;
• не предоставя информацията, която изключва получаването на сертификат от управлението на пенсионния фонд;
• предоставяне на фалшиви документи за получаване на matkapitala;
• сключването на продажбата на недвижими имоти, който не е подходящ за живеене;
• участие на посредници за осребряване семеен капитал;
• надуване на разходите за жилища, закупени с помощта на държавни субсидии.

Нещо повече, забранено всяко действие, което е в противоречие с Федералния закон №256. В случай на неспазване на това изискване по отношение на лица, които са нарушили закона, ще бъде наказателно дело по част 2 на член 159.

В същото време това няма значение, колко е осребряване. За да се определи степента на вината на човек, той ще вземе предвид последиците, които са довели до престъплението.

Съдебна практика показва, че 70% от изречения, които са взети по въпроса предполагат лишаване от свобода лице, което е извършило измамата до столицата майка. Само 10% от случаите завършва с назначаването на глоба или обществено полезен труд.

В случая на подкуп на длъжностно лице, което е отговорно за вземане на решения по въпроса за майчинство капитал, отговорност човешко лице по смисъла на член 291 от българския Наказателен кодекс.

Въпреки това, най-тежкото наказание изправени тези, които осигурява на гражданите незаконно разпореждане със сертификата и изпълнява своите намерения. Те се сблъскват с до 10 години затвор или глоба, която е 1 милион. Рубли.

Типични проблеми

Популярни форми на измама

С течение на 10 години от издаването субсидия родител измами капитал е станала най-неочаквани форми.

С течение на годините, има нови методи и техники, които се използват от измамниците, сред които:

• получаване на специални привилегии, които нямат право на това;
• осребряване на средства;
• заеми;
• незаконна дейност на служители и т.н.

Понякога хората, които приемат незаконно сделка, те нямат представа, че действията им са незаконни. За да се защити младите родители трябва да обмисли основната схема, измамници, които предлагат като възможност да се освободи от столицата родител. Като правило, никой не предупреди, че използването им е престъпление.

До каква методи на регрес измамниците:

Измами с ипотека

• В този случай, има предварително споразумение с определена банка. които се твърди, дава на собственика на сертификат за ипотека. След това, с преден фирма Realty е фиктивен договор за покупка на жилища, което се подава към пенсионния фонд да плати за работата.
• В допълнение към наказателна отговорност за такава сделка доста полезно за жените. По-малко заплащане недвижимост услуги, банкови и други плащания, които получава в ръцете на само половината от сумата. И това е в най-добрия. Варианти, когато тя не се плащат изобщо, но все пак остават украсени си ипотека.

Покупката на апартамент с роднини

В този случай, относителната-продавача след извършване на сделката за покупко-продажба на недвижими имоти, се връща на собственика на сертификата, получен от парите PF. Законът не налага пряко забрана за закупуване на жилища с роднини или забранено поведение само предполагаемата сделката. Представители на пенсионен фонд, за да се прецени как реално е сделката.

то Определяне на това основание:

• страни по сделката не са съпрузи;
• продавачът се освобождава от продаденото имущество;
• семейство, което е купил апартамента, е издал къща в съвместна собственост на всички членове на семейството, включително деца.

Надценяване на стойността на закупените жилища

Най-често това е възможно, когато под маската на пълноправен дома закупен порутени или авария. Подобна сделка е в противоречие със закона, защото не може да се подобрят условията за семейства.

Изплащане на средства чрез покупка несъществуващ имот

В този случай, една и съща Апартаментът е препродадена притежателите брокери сертификат. Този метод се използва, когато семейството има хол, но условията на живот трябва да бъдат подобрени. Също така е възможно придобиването на парцел с къща върху него лъжа и измама, например, сградата е унищожен от пожар.

право

Съдебен борд по наказателни дела жалбата на адвоката срещу присъдата е била разгледана в реда на съдебното заседание, което е постановена от Окръжния съд. Според него, за гражданите е осъден по член 159.2 часа. 3 от българския Наказателен кодекс и осъден на две години затвор.

Съветник искания от присъдата изтрити позоваване на метода на извършване на измами чрез мълчанието относно фактите, които включват спиране на плащанията, като тези, които не отговарят на обстоятелствата по делото. По този начин се намали присъдата и я прочетете условно с изпитателен срок.

Според присъдата осъденият е бил осъждан за измама при получаване на средства от капитала родител. Свидетелство заявяват, че осъденият обжалва пред познатите на агента, който я е запознал със схемата на осребряване. То включва фиктивна сделка за покупко-продажба на апартамента.

От тази схема не е жертва, тя убеден, че разследването на престъплението не е била преследвана. В областта на правоприлагането, че може да се постигне само в случай, ако страните не споделят парите и един от тях ще се хареса. Като част от сделката включва фиктивен покупката на апартамент, регистрацията му в името му, както и 3 месеца по-късно отменени продажбата на бившия собственик.

Измамите може да бъде, че човек съзнателно предоставя невярна информация за себе си, собствените си деца или дори равенства на някой друг дете или скрива факта, че във връзка с първото дете той е бил лишен от родителски права

Осъдения не наистина ще си купя жилище, тя се нуждаеше само средство. Съдът правилно е установил, че ответникът е имал намерение да се възползват от парите, дори преди одобреният орган вземе решение за удовлетворяване на искането си за изплащане на майчинство капитал. Това се доказва от факта, че ответникът, при условие че PF информация за подобряване на условията на живот на техните семейства, които всъщност не са настъпили.

След изучаване на материалите по делото съвет реши да изключи от описателна част на присъдата на съда, за да определите метод за измама, извършена чрез бездействие на факти, които водят до прекратяване на плащанията. Тъй като този метод не отговаря на обстоятелствата по делото, съдът заключи, немотивиран.

Измамни дейности с капитала родител предполагат действие. Методът, който първоначално е бил определен от съда не е типично за тях.

В резултат на това на съдебния състав, създаден:

• варира в изречението, заличаването на позоваването на метода на измами;
• изречение намалено на лишаване от свобода за срок от 1,5 години;
• въз основа на разпоредбите на член 73 от Наказателния кодекс, за да се прилага условни присъди, назначаване с изпитателен срок от една година.

разкриване на измами с майката на капитала

В сферата на нарушение на условията на майчинство капитал е най-често се срещат като предостави на заявителя на невярна информация за себе си. Този вид на статистиката са служители на отдела за борба с икономическата престъпност.

По-рядко срещани ситуация, в която собствениците на сертификати влизат в престъпен заговор с измамници. В резултат на това, родителите могат да получат от 30 до 50% от общата сума. Вреди, които нанася грешна разходите на семейството капитал, стотици милиони рубли.

Всички действия, които са свързани с осребряване на плащането не може да се направи законно, така че е задължително да бъдат преследвани. Както и нарушения на приема предложение за малка такса, за да се улесни документи, когато правите ипотека. Тези действия се разглеждат от съдебния съвет като подкуп.

В това, което банките могат да издават заеми по майчинство капитал - ще научите от тази статия.

Всяка измама, които се провеждат с matkapitalom, служителите на реда се квалифицират като измама в голям мащаб, с притежателите на сертификати са ангажирани като съучастници в престъплението. След решението, всички платени от семеен капитал суми, събрани от семейството и се връщат на Министерството на пенсионен фонд, който по едно време беше издаването на сертификата.

Всички жалби от граждани до компетентния matkapitalu на структури, подлежащи на контрол. Всяка година, прокурорите получават стотици приложения от представителите на българския пенсионен фонд с искане да се изясни каква цел са изразходвани суми пари. Практиката доказва, че собствениците на сертификати често не осъзнават, че те стават участници в престъплението, когато той се съгласи да сключи договор с фирма за един ден.

При представителите на лечение PF на прокуратурата да провери легитимността на действията на лица, които се опитват да получат и да реализира столицата майчинство. Ако установи, измамни схеми, в които средствата са били използвани неправомерно, както и фалшиви документи, прокуратурата решава за започването на наказателното производство.

Какво трябва да се има предвид,

възможните последствия

Дори ако подкупът е даден чрез посредник лице - получател на сертификата все още ще бъдат държани отговорни за този факт. В случай на участие на външни лица до незаконно прилагане на майчинство капитал, размерът на глобата, която се определя от 100 хиляди. До 500 хил. Рубли.

Като опция може да се използва с цел принудителен труд за период от 5 години, или лишаване от свобода за същия период. Най-тежкото наказание за измама е на 10 години лишаване от свобода или глоби в размер на 1 млн. Рубли. Тя може да се прилага за дамите, които подбуждат Bolgariyan със сертификати, да ги използват неправомерно.

Тези строги мерки за въздействие не засягат нивото на престъпността, които са свързани с незаконно присвояване matkapitala. При издаване на сертификата PF работници даде обяснения персонажи, които я получават, че те са отговорни за фалшифицирането на документи и представянето на невярна информация. В този случай, без документи не са подписани. Информиране настъпва орално.

В случая с делото срещу притежателя на сертификата не може да се отнася до моето невежество. Служителите пенсионен фонд ще удостоверява, че лицето се е съгласил да се определят условията, които ще послужат като доказателство срещу лицето.

Измамниците вярват, че могат да се размине с, поради пропуски в съществуващото законодателство, което се отнася до мониторинга на път използва matkapital. Но не се надявам на това, защото всички незаконни схеми отдавна са известни на правоприлагащите органи и служителите на пенсионния фонд.

наказание път

Ако столицата родител ще бъдат направени незаконни дейности, човече чака тежко наказание. При определяне на степента на вина ще бъдат взети под внимание последствията, които са възникнали в резултат на престъплението.

Какви са могат да бъдат приложени на въздействието на мерките:

• Най-простата форма на наказание, предвидено в предоставянето на невярна информация. В този случай, човекът е изправен пред глоба. Получен финанси ще трябва да се върне в пълен размер. Възможност за получаване на майчинство капитал отново в това семейство няма. Въпреки това, тези нарушения претърпява само 10% от случаите.
• В някои случаи тя може да се причисли към условна присъда, обаче, въпросът за връщането на средства в този случай също е релевантно.
• В 70% от случаите, замесени в случая са лишени от свобода, периодът може да бъде до 10 години. в зависимост от виновното лице.

Наказание подлежат на двете страни по делото: майката и собственик на капитала, а този, който му помага в брой. Невежеството на факта, че действията на инкасова са незаконни, не освобождава човек от изкуплението. Най-тежкото наказание е предвидено за този, който подбужда притежателя на сертификата, за да го използва за други цели, и най-важното е да е започнало да се сложи край.

Как да се справим с това

Борбата срещу измамни схеми на столицата родител е важен въпрос за членовете на пенсионния фонд и правоприлагащите органи. Предвид факта, че манипулирането на matkapitalom чести, бе приет закон, който позволява на дяловете на пенсионния фонд да наблюдават спазването на правилата на семейството капитал.

Получаване на заявление за майчинство капитал, Регионален пенсионен фонд има право да подава молби до различни агенции и институции. Такива искания се разглеждат в продължение на две седмици, след което трябва да се даде отговор.

Имайте предвид, че можете да накаже само измамник в рамките, установени за този вид престъпления на давностния срок. След дипломирането си искове срещу извършителя ще бъдат незаконни.

Закупуването на къща под столица на майчинство. трябва да действа изключително в рамките на закона.

Какво са необходими документи за получаване на капитала на майката - можете да намерите тук.