FZ-173 - Член 9 - валутни сделки между местни

1. валутни операции между резидентни забранени с изключение на:

1) операции, предвидени от букви "G" и "H" от параграф 9 от част 1 на член 1. Части 2 - 4 на тази статия, част 6 на член 12 и част 3 на член 14 от настоящия член;

2) операции, свързани с населените места в безмитните магазини, както и изчисления на продажба на стоки и предоставяне на услуги за пътници в пътя на превозното средство в международния транспорт;

3) сделки между комисионери (агенти, Близък) и директори (директори, директори) в предоставянето на комисари (агенти, Близък) услуги, свързани със сключването и изпълнението на договори с чуждестранни лица за прехвърляне на стоки, извършване на строителни работи, предоставянето на услуги за предаване на информация и резултати от интелектуална дейност, включително и изключителни права върху тях, включително и дейността на комисията главница по кредита (главница, главниците), количеството пари (или други активи);

4) операции договор за спедиция, транспорт и чартиране (чартър) при предоставянето на спедитор, превозвач и наемателя на услуги, свързани с транспортирането на изнесени от България или внесени в България товари, транзитни товари през територията на България транспортиране, както и застрахователни договори, определени стоки;

5) операции с ценни книжа за търговия с външни по отношение на организираната изпълнени, при условие, правото на тези депозитари на ценни книжа, създадени в съответствие със законите на Република България;

6) операции с ценни книжа, външни предоставени правата за тези депозитари на ценни книжа, създадени в съответствие със законите на Република България, както и населеното място в България валута;

7) операции, свързани с изпълнението на задължителните плащания (данъци, такси и други плащания) към федералния бюджет, бюджета на обекта на България, местния бюджет в чуждестранна валута в съответствие с българското законодателство;

8) операции, свързани с плащания по чуждестранни ценни книжа (включително ипотека), с изключение на сметките;

9) операции за плащане и (или) възстановяване на дадено лице, свързано с бизнес пътуване извън територията на Република България, както и операции по обратно изкупуване на неизразходваните авансови плащания по служба;

10) дейности, свързани с населени места и валутни преводи при изпълнение на бюджетната система на Република България, в съответствие с бюджетната законодателството на България;

11) сделки, свързани с плащания и преводи на чуждестранна валута за дейността на дипломатическите мисии, консулските българските институции и други официални представителства в България, извън територията на Република България, както и постоянният представител на Република България в междудържавни или междуправителствени организации;

12) прехвърля физическото лице - резидент в чуждестранна валута от България в полза на други физически лица - жители на техните сметки в банки, намиращи се извън територията на Република България, в размер, не по-дълъг период от един ден за търговия чрез един упълномощен банка сума, равна на равностойността на 5000 щатски долара по официалния обменен курс, определен от Централната банка на България към датата на задължаване на средствата от сметката на физическо лице - гражданин, с изключение на случаите, посочени в параграф 17 от тази част;

13) прехвърля физическото лице - резидент на чуждестранна валута в България от откритите сметки в банки намиращи се извън територията на Република България, в полза на други лица - жители на техните сметки в оторизирани банки;

14) операции на плащане и (или) компенсация на разходите, свързани с официалния бизнес извън територията на българските работници, постоянна работа направили по пътя или пътуване характер е;

15) операции по тази част и част 3 на тази статия, извършено от управителя;

16) дейности, свързани с населените места между транспортните организации и се намира извън територията на Република България, физически лица, както и клонове, представителства и други подразделения на юридически лица, установени в съответствие с българското законодателство в областта на пътническия транспорт договори.

17) прехвърля физически лица - чуждестранна валута от резиденти от сметките си в оторизирани банки, в полза на други физически лица - жители, които са техните съпрузи или близки роднини (преки родственици по възходяща и низходяща линия (родители и деца, баби и дядовци и внуци ), пълно и половина (с една и съща майка или баща) братя и сестри, осиновители и осиновени деца), сметките на тези лица, открити с оторизирани банки или в банки, намиращи се извън територията на Б olgarii;

19) операции, включващи валутни преводи чужди, преведени в съответствие с параграф 18 от настоящата част, за сметки, открити в оторизирани банки, посочен в параграф 18 от тази част на федералните органи на изпълнителната власт и организациите, от сметките на дипломатическите мисии, консулските българските институции и други официални представителства България, намиращи се извън територията на Република България, както и от сметките на постоянните представителства на България до междущатската магистрала или междуправителствени организации ization;

21) дейности, свързани с уреждането на поляната, и изготвени в съответствие с Федералния закон "за пречистване, клирингова и дейностите, с централен контрагент";

22) операции между комисия (представители адвокати) и директори (принципали на възложител) при предоставяне на комисари (агенти) адвокатски услуги, свързани с формирането и изпълнението на договор, ангажиментите, които са изпълними следния клиринг се извършва в съответствие с Федералния закон " на клиринг, клирингова и централни контрагенти, дейности ", включително връщане committent (директори, директори) суми пари (или други активи);

23) дейности, свързани с изпълнението и (или) за прекратяване на договора, който е деривативен финансов инструмент, при условие, че една от страните по такова споразумение е било разрешено банка или професионален участник на пазара на ценни книжа.

24) дейности, свързани с покупката и обезвреждане на стойностите на валутите, в качеството се осигури спазването на задълженията по договора за обществена поръчка при репо-сделка, производна и (или) договор, различен тип, направени при условията, определени от общо съгласие (един договор) при условие, че една от страните по един такъв договор е упълномощен банка или професионален участник на пазара на ценни книжа.

2. валутни операции за сделки между оторизирани банки, извършени от тях от тяхно име и за своя сметка, проведено по начин, определен от централната банка на Република България.

3. Без ограничения се извършват валутните сделки между местни и оторизирани банки, участващи:

1) получаване и връщане на заеми, суми за плащане и процента глоби съответните договори;

2) вземане на пари в брой жител на банкова сметка (банкови депозити) (по заявка и на определена дата), както и получаване на финансови средства от банкови сметки резидентни (банкови депозити) (при поискване и на определена дата);

3) банкови гаранции, както и производителността, като жителите на задължения по договори за гаранции и обезпечения;

5) покупко-продажба на физически лица, парични средства и непарични чуждестранна валута и проверки (включително пътнически чекове), номиналната стойност на които е уточнен в чуждестранна валута, валутният българската и чуждестранната валута, както и с обмена, подмяна на банкноти от чужда държава (група чужди държави), рецепция за събиране в банки извън територията на чуждестранна валута в наличност и проверки (включително пътнически чекове на България), чиято номинална стойност в чуждестранна валута, а не за osuschest Леня лица предприемачеството;

6) с плащането на Комисията разреши на банките;

7) други валутни сделки, класифицирани като банкови операции в съответствие с българското законодателство.

4. Няма ограничения се извършват валутните сделки между местни лица, свързани с плащания в чуждестранна валута в рамките на затворници между жителите на вземания финансиране на договори за финансиране (факторинг), на която жители, които не са финансови агенти (фактори) са отстъпили на изискванията касови на чуждестранна валута или валута България, което се дължи на местни лица, което е в съответствие с условията на чуждестранни търговски споразумения (договори) с чуждестранни лица, които предават тези местни жители стоки извършване на работа за тях, като им предоставя услуги, които предават информацията и резултатите от интелектуалната дейност, включително изключителни права върху тях.