FCS FTS България и България - органите на валутен контрол

правна основа и принципи на регулиране на валута и валутния контрол в Руската федерация;

правомощия за регулиране на валута;

правата и задълженията на жителите на валутните и чуждестранни лица по отношение на собствеността, използването и унищожаването на валутни ценности и ценни книжа на територията на България и чужбина;

правата и задълженията на валутните контрол и средства за контрол на валута.

Тези промени са довели до коригиране на текста от Закона № 173-FZ. Измененията засягат три статии. Повечето от тях са от техническо естество, тъй като премахването на Rosfinnadzor не означава, че държавата е отказал да изпълнява функциите и контроли, които се занимават с тази услуга.

В същото време Централната банка на България има право да следи за прилагането на валутни сделки не са само кредитни институции, но и некредитни финансови институции.

За да се улесни сравнението на старите и новите правила, ние ги на масата на преговорите.

Таблица. промени в законодателството относно прехвърлянето на функции за контрол на валутните

Част 6 на член 20,

Оторизирани банки преминаха да получи паспорт транзакции по електронен органи и представители на валутния контрол по начина, предписан от Централната банка на Руската федерация. Срокът на удостоверението на сделката не може да надвишава три работни дни, считано от датата на сертификата за сделка с оторизиран банка

Оторизирани банки преминаха да получи паспорт транзакции по електронен контрол валута органи по начин, определен от Централната банка на Руската федерация. Срокът на удостоверението на сделката не може да надвишава три работни дни, считано от датата на сертификата за сделка с оторизиран банка

Част 3 на член 22,

средства за контрол на валута са оторизирани банки и неразрешени бряга на професионалните участници на пазара на ценни книжа, както и на Държавната корпорация "банка за развитие и външно-икономическите въпроси (Внешекономбанк)", митническите органи и данъчните органи

средства за контрол на валути са оторизирани банки и неразрешени бряга на професионалните участници на пазара на ценни книжа, както и на Държавната корпорация "банка за развитие и външно-икономическите въпроси (Внешекономбанк)"

Част 4 на член 22,

Мониторинг на изпълнението на валутни сделки с кредитни институции следва централна банка

Част 5 на член 22,

Мониторинг на изпълнението на валутни операции между резиденти и нерезиденти, които не са кредитни институции, извършване в рамките на компетентността на федералните органи на изпълнителната власт, това е орган на валутния контрол и средства за контрол на валута

Правителството на Република България осигурява координацията на дейностите в областта на валута контрол на федералните органи на изпълнителната власт, които са органите и представителите на валутния контрол, както и тяхното взаимодействие с Централната банка на Руската федерация

Правителството на Република България осигурява взаимодействието на митническите и данъчните органи като агенти за контрол на валута в Централната банка на Руската федерация.

Централната банка на България ще си сътрудничи с други органи за контрол на валута, както и координира взаимодействието на оторизирани банки и неразрешени бреговете на професионалните участници на пазара на ценни книжа като средство за контрол валута с органите на валутен контрол и други средства за контрол на валута в обмена на информация в съответствие с руското законодателство.

Оторизирани банки като агенти на валутния контрол предават митническите и данъчните органи да изпълняват задълженията си като агенти на информация валутен контрол в степента и по начина, установен от Централната банка на Руската федерация, с изключение на случаите, посочени в параграф 13 на член 23 от Закона № 173-ФЗ

Българското правителство трябва да осигури координацията на дейностите в областта на валута контрол на федералните органи на изпълнителната власт, това е орган на валутния контрол, както и тяхното взаимодействие с Централната банка на Руската федерация

Централната банка на България ще си сътрудничи с други органи за контрол на валута, както и координира взаимодействието на оторизирани банки и неразрешени бреговете на професионалните участници на пазара на ценни книжа, като средства за контрол на валута на органите за контрол на валутни в обмена на информация в съответствие с руското законодателство.

Оторизиран банки като агенти на валутен контрол се предава от федералните органи на изпълнителната власт, е орган за контрол на обмена на информация в степента и по начина, установен от Централната банка на Руската федерация, с изключение на случаите, посочени в параграф 13 на член 23 от Закона № 173-ФЗ

Част 3 на член 23,

Редът на представяне от резиденти и нерезиденти подкрепящи документи и информация при изпълнението на контролни валута агенти на сделки с чуждестранна валута се установи:

1) да представлява агентите на валутния контрол, с изключение на оторизирани банки и професионални участници на пазара на ценни книжа, - правителството на Руската федерация;

2) за подаване на оторизирани банки и професионални участници на пазара на ценни книжа - Централната банка на Руската федерация

Редът на представяне от резиденти и нерезиденти, потвърждаващи

документи и информация за валутните сделки се определят:

1) за представяне на федералните органи на изпълнителната власт, упълномощен от правителството на Република България - за правителството на RF;

2) да представлява агентите на валутния контрол - Централната банка на Руската федерация

Параграф 6 от част 5 на член 23,

Същите документи са резидентни и чуждестранно валутния контрол валутния контрол валутния контрол власт териториална единица тяло агент единица териториално агент валутния контрол директно съответния твърдят документи веднъж и не може да бъде представен отново за промяна на данните, посочени в представените документи

Същите документи са резидентни и чуждестранно валутния контрол валутния контрол власт агент единица териториално агент валутния контрол директно съответния твърдят документи веднъж и не може да бъде представен отново за промяна на данните, посочени в представените документи

Част 8.2 на член 23,

Представяне и предаване на документи и информация за управление валута агент на друг агент на валутния контрол в степента и по начина, описан в параграфи 13-16 на член 23, не са в нарушение на търговско, банково дело, данъчни и други тайни, защитени от закона, както и нарушение на изискването за осигуряване на поверителност на друга информация, която е станала известна средства за контрол на валута при изпълнение на техните правомощия

Представяне и предаване на документи и информация агенти на валутния контрол от страна на митническите и данъчните органи и митническите и данъчните органи на средства за контрол на валутните до степен и по начина, описан в параграфи 13 - 16 на член 23, не са в нарушение на търговско, банково дело, данъчни и други тайни, защитени от закона, и също е нарушение на изискването за гарантиране на поверителността по отношение на друга информация, която стана известна на митническите и данъчните органи и средства за контрол на валута при изпълнение на техните правомощия

Част 13 на член 23,

Оторизирани банки и държавната корпорация "Банка за развитие и външно-икономическите въпроси (Внешекономбанк)" като агенти на валутен контрол се предава от митническите и данъчните органи при поискване им за изпълнение на паричен контрол, извършвани от сделки жителите валута, откриване и водене на сметки на тяхно разположение копия от следните документи надлежно заверено от:

1) идентификационни документи за индивидуална;

2) документ за държавна регистрация на лице, като отделен търговец;

3) документ за държавна регистрация на юридическото лице - жител;

4) документи (проекти на документи), които са основата за извършване на сделки с чуждестранна валута, включително договори (договори, договори) и изменения и (или) изменения в тях;

5) документи, потвърждаващи прехвърлянето на стоки (строителство, услуги), информация и резултати от интелектуална дейност, включително изключителни права върху тях;

6) документи, изготвени и издадени от кредитни институции, включително отчети за банков надзор, банкови извлечения;

7) транзакция паспорт;

8) митническа декларация

С оглед изпълнението на валутния контрол за жителите провеждат валутни сделки, откриване и поддържане на сметки на банките и одобрените държавна корпорация "Банка за развитие и външно-икономическите въпроси (Внешекономбанк)" като агенти на валутния контрол предават митническите и данъчните органи по тяхно искане на разположение

на свое разположение правилно заверени копия от документи, при условие, че исканите документи са включени в списъка на документите

е предвидено в част 4 на член 23,