FATF (група за финансови действия за изпиране на пари)

(Financial Action Task Force на изпирането на пари)

Със съзнанието, че заплахата за националните си интереси и сложността на процеса на определяне на пари изпрани в международната финансова система, развитите страни са стигнали до необходимостта от колективни действия за борба с този вид престъпна дейност.

В момента, FATF разполага с 34 страни-членки и две международни организации.

- Съвет на Комитет от експерти по оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL - MONEYVAL) Европа;
- Групата Евразия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (консултативна група);
- Asia Pacific Group срещу изпирането на пари (APG - APG);
- Финансова работна група за борба с изпирането на пари в Близкия Изток и Северна Африка (MENAFATF - MENAFATF);
- Група за финансови действия относно изпирането на пари страни от Южна Америка (GAFISUD - GAFISUD);
- Междуправителствената група за действие срещу изпирането на пари в Западна Африка (GIABA - GIABA);
- Група срещу изпирането на пари в Източна и Южна Африка (ESAAMLG - ESAAMLG);
- Финансова Група за действие Карибското на изпирането на пари (SIFATF - CFATF);

Подобно на FSRBs функция има Офшорната група на банковите надзорници (OGBS).

FATF стратегия се състои от следните компоненти:

· Развитието на международните стандарти в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма;
· Развитието на безопасни и ефективни регионални институции, организирани на същите принципи, както на FATF;
· Разширяване на сътрудничеството със съответните международни организации.

Секретариат FATF се намира в централата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж. В този случай, на FATF е независима и не е част от структурата на ОИСР или всяка друга международна организация.

В FATF е бил в контакт с ООН, Съвета на Европа, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Международния валутен фонд, Интерпол, Съвета за митническо сътрудничество и други международни организации, както и с международната професионална асоциация на звена за финансово разузнаване (ЗФР) - Група "Егмонт" ,

На FATF задачи включват:

1. Разработване на препоръки в областта на "прането" на пари и финансирането на тероризма.

2. Провеждане на взаимни оценки в държавите-членки за привеждане в съответствие с националното законодателство и сегашната практика в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, FATF препоръки.

3. Проучване на ситуацията в страните, които се използват активно от международната организирана престъпност за пране на пари и финансирането на тероризма.

Отношения със страните от FATF ръководството се основава на "регионален подход", т.е. сътрудничество с отделните страни и групи страни, постепенно ще бъдат прехвърлени на работа с регионалните групи на FATF (FSRBs).

4. Организиране и провеждане на регулярна основа в различни страни на света конференции, симпозиуми и семинари по финансови и правни въпроси, както и проблеми в областта в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм законодателство (AML / CFT).

Дейностите на FATF също се проявява в насърчаването на създаването в различни страни на дяловете на световните финансови разузнаване (ЗФР), предназначени за откриване на зловреден престъпна злоупотреба на финансовата система и прилагането на законодателството в борбата срещу финансовите престъпления.

Важно е, че FATF извършва научноизследователска дейност по изпълнението на препоръките. Съставител на резултатите от тези действия Доклади от лидерите на организацията насочва страните-членки да предават на компетентните органи.

В съответствие с целите, посочени в документацията за провежданата политика FATF се придържа към политиката на увеличаване на броя на членовете му чрез добавяне на някои стратегически важни страни, които могат да играят важна роля в съответните региони в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. По-долу са критериите за допускане на кандидатите до членовете на FATF:

За разлика от предишните оценки, в третия кръг да се оцени не само формално спазване на организационна и правна рамка на препоръките на FATF AML / CFT, но също така и на ефективността на прилагането на тези препоръки на всички нива: в, регулатори, изпълнението на ЗФР и съдебната система, финансова и друга отчетност организации.