дъщерни милиони

Като доставчик на силите за сигурност автомобил безуспешно построен 4 милиона долара на семейството глави на главния прокурор

Между бившите партньори, конфликтът избухва, която скоро достигнали американски съд. В съдебно дело в Ню Йорк съд Сергей Леонтиев заяви, че представителите на "Avilon" - силните хора, подкрепени от българските сили за сигурност и партньор Avagumyana, съсобственик на "Avilon" и гражданин на САЩ Александър Varshavsky, се твърди, че лично застрашени Леонтиев. Бившият собственик на "Probusinessbank" каза, че е благодарение на собствениците на "Avilon" срещу Леонтиев и неговите сътрудници са били преследвани. Отговорът е вече "Avilon" и Avagumyan подал насрещен иск, с искане за връщане на инвестициите си.

"Те ще откъсне главата ми"

"Александър Zhelezniak, моят приятел, с когото имаме дълги приятели от време, и приятелите ми предложи да се инвестират пари в достатъчно високи лихвени проценти - казва Камо Avagumyan започне бизнеса си с" Probusinessbank "в разговор с" Медуза ". - Леонтиев, както казах Zhelezniak, ангажирани в търговията с ценни книжа на чуждестранни борси и получава значителни печалби. Предложението е да се отделят средства за периметъра на банката при по-висока лихва. "

Според съсобственик на "Avilon" Leontyev и Zhelezniak продължава да обещае да върне парите, а след лиценза "Probusinessbank" анулиран. В същото време, припомня Avagumyan, Zhelezniak започна да се тревожи за възможно наказателно преследване и да се потърси партньори не се оплакват на властите. (Самата Zhelezniak, както и Леонтиев, отказва да говори с "Медуза".)

"Аз му казах:" Саша, това е сигурно не е в наш интерес. Защото ти ще бъде в затвора, нямаме пари не се връща. Ние няма да направим това. " Ние не ходя никъде, не пишете никакви изявления пред съда не отговори, ние сме на територията на България, една единствена стъпка не е направено във връзка с това, - казва Avagumyan. - Но не мога да контролира всички десетки хиляди инвеститори, които са загубили пари там. "

В същия съд на Варшава, той каза, че договори от името на "някои хора", които "Probusinessbank" също дължи - и пред който съсобственикът на "Avilon" имаме задължението. "Аз не знам какво ще се случи [ако не графика на плащане ще бъде договорено], аз дори мисля за това не искам да - той обясни Леонтиев. - Основното нещо, аз ще имам нещо да се продава, и не е справедливо да се децата ми, за семейството ми ". "Искам да кажа, не мога да просто [без гаранции], за да лети обратно за Москва - Варшава продължава. - Те ще откъсне главата ми ".

"Вие казвате, че сте - силни хора, които ви следват висши прокурори, син на [Genprokurora Yuriya] Чайка. Просто перфектно "- отговаря Леонтиев, очевидно се позовава на по-ранен етап на преговори (самата Варшава нямат имена на записа не казват).

Варшава в разговор с "Медуза" отрича всички обвинения. "Аз нямам връзки с прокуратурата. Аз никога не правя никого не заплашва - това просто не съм аз, - казва собственикът на "Avilon". - И това, което аз не съм заплаха за никого, за нищо не говори за прокурори, всичко това се потвърждава и от решението на американския съд. Всички твърдения, че той избута срещу мен по отношение на заплахи и морални щети, бяха пометени. " Според Варшава, Леонтиев умишлено го провокира, наричайки имената на високопоставени български чиновници, за да след това се изложи като жертва, а не да се върне дълга.

US съд аргументи за собственика "Probusinessbank" в крайна сметка не се приемат - но в хода на двата процеса (втората е все още в ход), се представят тези, посочвайки близо финансовите взаимоотношения между съсобствениците "Avilon" и роднини на високопоставени лидери на българския Главен прокурор.

Партньори "Avilon", каза в американски съд, че не знаят кой е този Диана Карапетян и нейното име се появява в документите на техническа грешка. В разговор с "Медуза" Avagumyan Варшава и предполага, че името е изписано адвокати Леонтиев да "политизира случая."

"Всички тези таблици, [които изброени сметките] са предвидени не от нас, а от адвокати Леонтиев - казва Варшава. - Това е може би един от механизмите да се политизира случая. Аз не знам кой Карапетян, който има дъщеря, Диана. Специално аз не знам Диана. В живота, той никога не се вижда - това е, което мога да ви кажа точно под всякаква клетва. И аз никога не са представени интересите на тези хора. "

Записи на заповед, в името на Диана Карапетян

Avagumyan казва, че е запознат с Заместник главен прокурор Карапетян, но не специални отношения с него не се поддържа. "Аз просто знам, че има такъв колега. Аз не говоря с него, да не се пие водка, не си отивай, не се сприятеляват, не отговарят, - казва той. - Минахме няколко пъти, когато прокурорите са дошли от Армения, той също се запознах с тях - той изведе международен Главк ".

Въпреки това, някои от документите, подадени в съда на САЩ, което противоречи на изявленията, направени от партньорите на "Avilon". Американският адвокат Варшава, за да се изпрати на представителните сметки Леонтиев в името на Карапетян в писмо, озаглавено "Потвърждение на дълга." И ръководителят на правния отдел на "Avilon" Виталий Попов споменато проекти на договори ", които [Леонтиев и Zhelezniak] придобият съответните сметки, както и правото да се иска от сегашните притежатели" - и в тези проекти също носят името Карапетян. Съдбата на сметките си дори, посветена на отделен файл, който KDS.pdf Попов изпраща на главен финансов директор "Avilon" Irine Monahovoy. По този начин, най-малко на законните представители на Варшава и Avagumyana наясно за съществуването на записи на заповед Карапетян и се опитаха да се съгласите, че ценните книжа са били изкупени.

На въпрос на "Медуза" за това дали той и Диана Карапетян подпише Avagumyan отговори: "Не, разбира се, не. Аз нямам връзка с нея. " Така Диана Карапетян приятели във Фейсбук с няколко членове на семейството, съсобственик на "Avilon", включително и сина му Карън, който изпуска съща сметка Кипър Vennop търговия.

Служебното на Разследващата комисия

На среща в Лондон с Леонтиев освен Варшава присъстваха друг кредитор "Probusinessbank" - Борис Zuyev, бивш заместник-началник на софтуер дейността на Комитета на България разследващи.

Според Avagumyana, той се срещна Zuev след заминаването му от Великобритания - където той е работил като ръководител на един от офисите на Внешекономбанк. "Отидохме до Варшава, за да обсъдят кредит за оранжерии - в нашата агробизнес, - казва бизнесмен. - Кредит не се получи като резултат ".

Варшава твърди, че сред хората, които той препоръчва да се повери пари Zheleznyaki и Леонтиев не е действал служители или техни роднини, както и на преговорите в Лондон, той представлява само Avagumyana и най-близките си приятели и сътрудници. Един от тях, каза той, и беше Zuev - Варшава не отрича, че лично не се препоръчват бивш "началник доставка на комисията за разследване", за да инвестират във финансови инструменти на собствениците Probusinessbank ".

"Имах морална отговорност за тези хора. Да, това с мен, а сега никой не откликва, в действителност, - казва Варшава. - Тук се срещнете с приятели, те ме питат за парите. И мен и да кажа нищо. В крайна сметка, банката, аз препоръчвам. "

"Медуза" не е в състояние да се свържете с Borisom Zuevym и да разберете сегашната си месторабота.

Днес, 42.5% Хотел Нар Wellness Spa принадлежи Amiensa Holdings Кипър. Ако се съди по официалния регистър на Кипър фирмени и съдебните книжа между "Probusinessbank" и "Avilon" половин Amiensa Holdings притежава Камо Avagumyan; По този начин делът му в хотела, се равнява на 21,25%, и пакети, чайки и Lopatin.

"Това беше предложение на партньора ми Самвел Карапетян (няма връзка Sahak Карапетян - коментар на". Медуза ") - Avagumyan обяснява. - Самвел - председател и основател на групата "Tashir" (развитие на компания за недвижими имоти, един от най-големите получатели на договори в рамките на програмата на Москва "Моята улица" - коментар на "Медуза".). Погледнах нагоре, отиде с тях, след като там. Аз се съгласих и се превръща в негов финансов партньор. Ние притежаваме акции заедно. Но този проект успява кабинета си, адвокатите му. " Размерът на инвестициите в Avagumyan отказа да разкрие проекта, позовавайки се на търговската тайна.

Парти по случай откриването на хотел Нар Wellness Spa Hotel в Гърция, която е съсобственост Артьом Чайка и Камо Avagumyan

Според съсобственик на "Avilon" на решението си да инвестират в този проект не се влияе от факта, че хотелът е собственост на роднини на ръководството на главния прокурор. "Аз не общуват с тях. Артьом Чайка лични дела, никога не съм имал, аз не се обади до него, а не приятели. Но поне Веднъж видях. И Олга Lopatin дори никога не е виждал. Пресата пише. Бях на откриването на този хотел. Но аз не бях! Освен това, и Самвел на тази констатация не е "- каза Avagumyan.

Според заместник-председателя на Transparency International Елена Panfilova, историята на "Avilon" - типично за България. От формална гледна точка, съществува пряка връзка между "Avilon" и правоприлагащите органи там, но от гледна точка на "всекидневното съзнание" тук всичко е ясно: Прокуратурата купува за бюджета с кола от частна компания, собствениците на които правят бизнес със сина на прокурора и могат да имат общи финансови интереси дъщеря на заместник-главния прокурор. "Този случай само доказва, че в нашата страна има определена група от елит, който между тях, която е свързана тази принадлежност, - каза Панфилов. - е стесните кръга им, и отново и отново се натъкваме на него ".