Анонимни митове и реалност на банкови сметки

Мнозина са чували, че при откриването на анонимен банкова сметка много кредитни и финансови институции приемате редица допълнителни мерки, които позволяват да се запази конфиденциалността на клиента. Експерти потвърждават, че това е така, но има някои нюанси.

Според експерти най-често преброени сметка в чуждестранна банка се използва за получаване на печалби от сметките на фирми в офшорни, за получаване на авторски и лицензионни възнаграждения, дивиденти и приходи от продажбата на недвижимо или движимо имущество.

Банкови експерти твърдят, че тези отчети са от собственика им спокойствие и са в състояние да се отървете от страха, че нарушават парите. Отваряне на физическото анонимен банкова сметка в чужбина. можеш да се скриеш на финансите на недостойни правоприемници и всеки друг, който може по някакъв начин нарушават върху "трудно спечелените".

Важно е, че собственикът на сметката за регистрация, гражданин на България, трябва да се забравя, на разпоредбите на Закона за България "на Регламент валути и за валутния контрол", в съответствие с разпоредбите на които физическите лица, които са местни лица на България трябва да се изисква да уведомяват данъчните власти за откриване на банкова сметка в чужбина. За нарушаване на тази разпоредба предвижда глоба от 4 хиляди души. До 5 хиляди души. Рубли. Отделно от това, той уточни, че паричните преводи могат да се извършват само от руските банки. Неспазването на това изискване води до административна отговорност - глоба в размер до 100% от размера на незаконни сделки.

Експертите подчертават, че докато жалбата на анонимни сметки, те осигуряват само част от очакванията на клиента. Кредитни и финансови организации, разбира се, се стремят да отговорят на изискванията на клиентите за поверителност, но заветната книжка, налага редица задължения. Дори в случай на най-стабилните клиентите да се обзаложим лиценза няма да има банка. В тази връзка, днес, никоя банка няма да си отворите сметка, не се установява самоличността на бенефициера. клиентска сметка ще се отвори само, ако банката не знае, с които той се занимава.