Запитване с митническите органи
Задачи на Службата за митнически разследвания и следствия
1) поведение на случаите на административни нарушения от компетентността на митническите органи на България (по-нататък - митническите органи);
2) предварително разследване във формата на запитвания и неотложни следствени действия по наказателни дела за престъпления, които попадат в сферата на компетентност на митническите органи (по-нататък - в досъдебното производство под формата на запитвания и неотложни следствени действия);
3) организация на работата на митническите органи за извършване на процесуални действия по административни нарушения, предварителното разследване под формата на запитвания и неотложни следствени действия;
4) контрол на законосъобразността и валидността при извършване на митническите органи и техните длъжностни лица правят всяка дейност (бездействие) в привличането на хора към административна отговорност;
5) решения по жалбите в случаи на административни нарушения, извършени от името на България, Федерална митническа служба, за да бъдат изпълнени и тяхното изпълнение;
6) организацията, координацията и контрола на митническите органи при разглеждане на дела на наредби за административни нарушения за изпълнение и тяхното изпълнение;
7) организацията, координацията и контрола на митническите органи при прехвърлянето на стоки, адресирано до федералната собственост, в съответствие със законодателството на Република България (по-нататък - прехвърлянето на стоки, адресирано до федерално имущество);
8) организиране, координиране и контрол на митническите органи на разположение на задържаните стоки на основанията, предвидени в митническото законодателство на Митническия съюз и законодателството на Република България в областта на митническите (по-нататък - на разположение на задържаните стоки);
9) разпоредба, организация и координация на взаимодействието по предписания начин с правоприлагащите органи, прокуратурата, съда, регулаторни и други държавни органи, местното самоуправление в производството на случаи на административни нарушения, предварителното разследване под формата на запитвания и неотложни следствени действия, работа решения по случаи на административни нарушения за изпълнение и тяхното прилагане, с прехвърлянето на стоки, лица, е федерална собственост и унищожаване на конфискувани стоки;
10), събиране и образуване на държавата и ведомствено статистическата отчетност за разглеждане на доклади за престъпления в направленията на производство по административни нарушения, предварителното разследване под формата на запитвания и неотложни следствени действия, изпълнение на бизнес решения за административни нарушения, като се вземе предвид оборота на стоки, се превръща в федерална собственост, а иззетите стоки.
Запитване с митническите органи
Запитване с митническите органи е важен инструмент за правна защита на икономическите интереси на България и нейната сигурност.
Борба с митническите органи с престъпленията в сферата на митническата дейност - една от най-важните задачи пред тях. Запитване е форма на предварително разследване на престъпления (заедно с предварителното разследване).
Предварителното разследване от дейността на органите на разследване и следовател за събиране, проверка, консолидацията и оценката на доказателствата, на които са установени фактите, свързани с конкретния случай.
Митническите органи, компетентни да извършват проучвания за пет престъпления, предвидени в Наказателния кодекс:
Запитване българската система на митническите органи да се извършва от оторизирани служители. За тази цел, митниците, митническите и оперативното управление на митнически разследвания и следствия FCS България отдели за разследване, създадени.
Едно разследване на наказателния процес действа като форма на досъдебното разследване по наказателни дела. Звеното за тежки престъпления, тя често се предшества от предварителна проверка и осигуряване на превенция и пресичане на престъпления, събиране на доказателства по делото.
Запитване се разделя на два вида: Запитване в случаите, в които предварително разследване е задължително, както и анкетни в случаите, в които предварително разследване не е необходимо. Митническите органи, компетентни да извършват и двата вида разследване.
Наказателното дело - е независим етап от наказателния процес. В проучването на разследването, митническите органи следва да се прави разграничение между причини и основания за образуване на наказателно производство.
Основания за образуване на наказателно производство, са:
1. Директно Откриване на тялото на разследването на престъпления;
2. Заявления и писма на граждани;
3. Комуникации на предприятия, институции, организации и служители на престъпленията;
4. Предоставянето на обществени организации на престъпленията;
6. доброволно предаване.
Най-често причината за образуване на наказателно производство са информацията за престъплението на разположение на митническите органи. Тази информация обикновено се получава в хода на митнически контрол, проверка на транспорта, стоки, персонална проверка, проверка на документи.
След тестване, ръководителят на митническия орган или неговият заместник трябва да вземат едно от следните решения:
1) за започване на наказателно производство;
2) за отказ да се образува наказателно производство (мотивирано решение, съобщени на лице, дружеството, институцията или организацията, която прави изявление или доклад, и обяснява правото си да обжалва решението);
3) прехвърляне на протокола и други материали за престъплението на компетентност (ако получи молба съдържа информация за престъпление, което не подлежи на разследването за запитване митническите органи).
Запитване в случаите, в които е необходимо предварително разследване, се провежда в рамките на 10 дни. Този срок е максимумът, и не може да бъде удължен, включително прокуратурата.
За всички престъпления от компетентността на митническите органи, предварително разследване е задължително.
Митническите органи като органите на разследване, образувано наказателно производство в рамките на тяхната компетентност имат право (и задължение) по "горещи" следи от престъплението за провеждане на неотложни следствени действия, които включват: проверка, издирване, изземване, изследване, задържане, разпити на заподозрени, към разпит на свидетелите и жертви.
Митническите органи са длъжни да се намали престъпността и документ доказателства по отношение на които има реална заплаха от загуба, включително в резултат на природни явления, умишлено нарушение или небрежност. Освен това, митническите органи трябва да вземат мерки на наказателното производство, с изключение на принуда избягват лицето, извършило престъплението, в хода на разследването и съдебния процес.
Заедно с неотложни следствени действия тяло за разследване е компетентен да избере всяка превантивна мярка, включително задържане, стриктно се ръководи от изискванията на закона на наказателната процедура.
Следователят има право по всяко време да се оттегли на наказателното дело за разследване пред митническите органи, и да го отведе до производство.
Запитване в случаите, в които е необходимо предварително разследване, решението да завърши с по края на разследването и представят на делото на прокурора за превоз, за да определи своята компетентност и прехвърляне на следователя за предварително разследване.
След сезиране на митнически орган може да извършва в този случай само неотложни следствени действия по писмените указания на следователя или прокурора.
Запитване в случаите, в които предварително разследване, не е задължително да замести изцяло на предварителното следствие. Органи на разследване не са ограничени до следствените действия и прилагането на Наказателно-процесуалните мерки за принуда.
Иницииране на наказателно дело, митническият орган е длъжен да предприеме всички мерки за наказателно процесуално право да идентифицират извършителите, както и за всички обстоятелства, подлежащи на доказване по наказателно дело. Изследването трябва да се извърши не по-късно от един месец от датата на започване на наказателно производство, включително и в този срок изготвяне на обвинителен акт или решение за прекратяване или спиране на делото. Период на разследване може да бъде удължен от прокурора, пряко контролира производството на разследване, но не повече от един месец.
В изключителни случаи срокът на разследване в случай на производство може да бъде удължен: до 3 месеца транспорт прокурор за правата на районния прокурор, до 6 месеца транспорт прокурор за правата на окръжния прокурор. Освен това удължаване на срока за разследване може да се направи само в изключителни случаи, на Главния прокурор на Република България.
В хода на следствието всички разследвания, провеждани по наказателното дело, под формата на протоколи и решения - решения.
запитване се управлява от ръководителя на катедрата по борба срещу контрабандата и митническите нарушения FCS, ръководителите на регионалните митнически бюра и митнически или лицата, които ги заместват.
Следовател образувано наказателно производство и да извършват всички действия по разследването от тяхно име. Когато всички действия по разследването на случая, той е длъжен да спазват стриктно изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс: проведат разследвания обективно и стриктно да спазва правата на гражданите, да се възползва от законовите му правомощия за решаване на престъплението и откриване на хора, които са ги извършили, разкривайки своите престъпни връзки.
Следовател отговорен за валидността на решенията си, за законност, навременността и качеството на разследването.
Когато класификацията на изследователя на престъпността трябва да се ръководи от наказателното законодателство на Република България.
Следовател не може да участва в разследването:
а) ако той е жертва, граждански ищец, гражданския ответник, свидетел или ако той участва в делото като експерт, специалист, преводач;
б) ако той е роднина на жертвата, граждански ищец, гражданския ответник или техен представител, роднина на заподозрения или негов законен представител;
в) ако са налице други обстоятелства, които дават основание да се смята, че той е лично, пряко или косвено, се интересуват от въпроса, предмет на разследването.
В присъствието на посочените основания за отвод на следователя е длъжен да се оттегли от участие в разследването и да докладва на ръководителя на органа за разследване. За същите тези причини, което прави запитване може да бъде оспорено от заподозрения, обвиняемия, пострадалия или на негов представител. Въпросът за оттеглянето на следователя провеждане на разследването, се разрешава на прокурора.
Службата за борба с контрабандата и нарушения на митническите правила за директно изпълнение на функциите, свързани с организацията и надзора на разследването, митническите органи, създадени отдел организация на разследване в случаи на митнически нарушения.
Основните цели на отдела за разследване на наличието на следи от престъпна дейност в областта на вълнуващо митническите дейности криминални случая да проведе разследване по тях, като се ръководи от нормите на наказателния процес законодателство на Република България.
Да изпълнява възложените му задачи отдел запитване:
- при получаване на данни, които се приготвят или в момента се ангажиран контрабанда или други престъпления, разследването производството на което е от компетентността на митническите органи, които участват в сътрудничество с други отдели на митниците при извършване на митническия контрол, за откриване и предотвратяване на такива престъпления, излагайки на извършителите на тези актове, и процедурни обезопасяване следи престъпност и други доказателства;
- когато открие признаци на контрабанда и други престъпления, провеждане на разследвания, който попада в сферата на компетентност на митническите органи, ако тези характеристики се разкриват в хода на митнически контрол или митническо оформяне или чрез проверка на съобщения на тези престъпления, вълнува по начина, предписан от наказателния процес право, със съгласието на митническото управление на такива факти наказателни дела и провежда разследването;
- в сътрудничество с други отдели на митниците, оперативни и разследващи звена на Федералната служба за сигурност, Министерството на вътрешните работи на България и данъчната полиция България е в случаи, причинени от необходимостта от участие в провеждането на оперативни и разследващи дейности за идентифициране на фактите по контрабанда и други престъпления, разследване, чиято продукция е от компетентността на митниците органи, както и да разкрие извършителите на тези престъпления;
- в случаите, произтичащи от необходимостта, съвместно с Министерството на Митническо разследване проучва случаите на нарушаване на митническите правила за установяване на факти от контрабанда и други престъпления, разследването, което е от компетентността на митническите органи погрешно квалифицирани в митниците и в подчинените обичаите митническите пунктове като нарушение на митническите правила ,
- при потвърждаване на грешен квалификация подготвя проекти на нормативни актове за премахване се проведоха за привеждане на административна отговорност на решения и прави решение за образуване според фактите по наказателни дела.
При откриване на признаци на престъпление директно на митническите пунктове на разследването, извършени митнически следствените отдели на силите на България, които са на подчинение на позициите на данни. При откриване на признаци на престъпление акцизни митнически пунктове, директно под регионалните митнически управления, проучване се извършва от службите на митническото разследване от съответните регионални митнически учреждения.
При изтриване на митническите пунктове на обичаите и невъзможността за незабавно излизане митнически инспектори, следователи за поста, когато установи, че е престъпление, следователи, инспектори, на персонала на отделите за митническо разследване, нищо постоянно.