За да сте получили искане от Министерството на икономическата престъпност

Трябва ли да отговори на искането в икономически престъпления?

известна отговорност за непредоставяне на документи?

Трябва да се даде, и кое не е?

какви действия чакат в бъдеще?

Тези въпроси възникват в изискванията за данни получатели.

Ако дойдете в искането за документи, не се отчайвайте. Това е нормална процедура при проверка за икономически престъпления на вашите изпълнители, но понякога това понятие се използва от конкурентите си за събиране на информация. Освен това, в резултат на искане може да бъде последвано от неприятна за организиране на дейности - премахване на документацията на организацията, област данъчна ревизия а. започване на наказателно производство.

Откъде знаеш, че ако поискате този опасен?

На по-близък интерес за вас лично може да показва прекалена списък на необходимите документи (извън обхвата на операциите с даден контрагент).

Възможни служители нататъшни действия трябва да бъдат подготвени предварително, че е невъзможно да подценяваме единици служители на ИБ и PC.

Съответно ч. 4 супени лъжици. 13 от Федералния закон "За полиция", на изискванията (запитвания, отчитане, предписания), упълномощени полицейски служители са задължителни за организации, длъжностни лица и други лица.

Въпреки това, свързването е само на законните искания на полицията, което е, претенции, основани на върховенството на закона.

Най-често единици служители на ИБ и PC се отнасят към стр. 4 ч. 1 супена лъжица. 13 от Федералния закон "За полиция".

Ето параграфа с някои намаления, са отбелязани важни места:

"Във връзка с разследвания случай по наказателни дела и са в случаи на административни нарушения, както и във връзка с прегледа на надлежно регистрирани приложения и данни за престъпления, на административни нарушения на инциденти, решаването на които се позова на полицейски правомощия да поиска и да получи най- безплатно при мотивирано искане от упълномощени полицейски служители от държавни и общински органи, обществени сдружения, организации, dolzhnos tnyh лица и информация на гражданите, информация, документи (копия), друга необходима информация, включително лични данни на гражданите, освен в случаите, когато федералното законодателство предвижда специална процедура за получаване на информация, разкриване и пресичане на данъчни престъпления, да изискват и получават от кредитни институции информация за транзакции и сметки на физически и юридически лица, занимаващи се с предприемаческа дейност, без да формира юридическо лице. ;

Така искане от DAEC (PB и PC) трябва да съдържа:

1. Данните, свързани с конкретна наказателно дело или надлежно регистрирана декларация и да докладва на престъплението.

2. Мотивация заявка - какво поискаха членове на икономическата престъпност (ИБ и PC) информация и документи за престъплението, предмет на разследването, или доклад за проверка на престъпление.

В противен случай, по искане от DAEC няма да съдържа искане въз основа на закона.

Разбира се, тук има и много други нюанси.

Сега за времето и отговорността.

Според ч. 4 супени лъжици. 13 от горепосочените изисквания право (запитвания, подадени според изискванията), упълномощени полицейски служители, предвидени в настоящия член, са задължителни за всички държавни и общински органи, организации, длъжностни лица и други лица в рамките на срока, посочен в молбата (заявка, изглед, рецепта) но не по-късно от един месец от датата на изискванията към услугите (заявка, докладване, предписания).

Административна отговорност е предвидено в закона.

Поради ограниченото време, тази статия разкрива силата на 5% от необходимата информация. В допълнение, на пръв поглед легитимен за адвокат с теоретични познания в областта на искане от страна на Министерството на вътрешните работи за информация може, във връзка с други правни актове и установената практика, не отговарят на законовите изисквания. Понякога става дума и за използването на брой случаи, които не са свързани с вашата организация. Има много други нюанси, които не могат да покрият в тази статия. За съвети относно конкретна ситуация, се запишете за консултация от консултация среща в нашия офис е безплатна. Много е желателно да изпратите сканираните документи по-рано.

Трябва също да се отбележи, че ако служителите OEB и компютър или PC и Webb има интерес за Вас, едно искане за информация не може да се ограничаваме. По време на консултацията ще можете да получите конкретни препоръки за подготовка за възможни по-нататъшни действия на полицейските служители. Тези насоки, ако желаете, може и да са в състояние да се възползва от тяхната собствена.

Ако е необходимо, нашите адвокати могат да се подготвят мотивирано отговор на искане от полицията, за да предоставят информация за името на бара, както и да продължи да поддържа разговор от свое име.

Също така казват, че полицията непрекъснато изпращане на запитвания и да получават различни отговори. Много от отговорите са взети директно към интернет. Често, предприемачи или самоорганизация на адвокати, които да събират отговора, често използване на остарели или не напълно точни съвети. Ние не, по никакъв начин злепоставя правни организации. Повечето от тях са професионалисти, но не може да има редовна практически опит за всички отрасли на правото и всички варианти на ситуации.

В отговор на въпроса си персонал отдел икономическата престъпност ще бъде в състояние да направи еднозначен извод за това, как вие и вашият персонал са готови да отблъснат нарушение.

Ако е необходимо, нашият адвокат може да дойде във вашия офис, за да проучи ситуацията и да се подготвят индивидуалния отговор и съвети относно подготовката за по-нататъшни действия с икономическата престъпност (OEB).