Свикване, подготовка и провеждане на заседанията на управителния съвет (НС)

Що се отнася до н. 2, чл. 68 от Федералния закон "На акционерни дружества", следва да се отбележи следното правило: кворум за заседание на Съвета на директорите се определя от устава на дружеството, но не трябва да бъде по-малко от половината от избраните членове на Съвета на директорите. Това е минималният кворум - 50% от избраните членове на този орган. Изглежда, че тази разпоредба е приложима в случаите, когато статута не се споменава кворума.
Смята се, че един от недостатъците на Федералния закон "На акционерни дружества", тъй като тя се отнася до организацията на Съвета на директорите, е да се използва понятието "кворум" само по отношение на заседанията на Съвета на директорите. Въпреки, че по-правилно да се говори за липса на кворум (т.е. компетентност) Ако Съветът на директорите на различни начини и следователно разпоредбите за изземване на кворум на общото събрание на акционерите, изложени много по-широка <7>. Въпреки това, ние имаме подобна забележка изглежда неподходящо, тъй като приемането на подробна уредба на кворума на общото събрание на акционерите изисква различен класификация на акциите, раздробяването на акционерите и като цяло, високите им номера.
--------------------------------
<7> Пак там. Pp 128.

Въпреки това, тази позиция е трудно да се приеме, с оглед на факта, че равнопоставеността закон ясно разграничава легитимността на две ситуации: факта на пряк избор на съвета на директорите и на кворум за заседание на Съвета на директорите.
Решенията на срещата на Съвета на директорите с мнозинство от гласовете на членовете на Съвета на директорите ще присъстват на заседанието, освен ако Федералния закон "На акционерни дружества", компанията чартър или вътрешни документи, определящи реда на свикване и провеждане на Съвета на директорите на срещи на, не се предоставят по-голям брой гласове за да вземат правилното решение <9>.
--------------------------------
<9> Параграф 3 от член. 68 "на акционерното дружество" Федералния закон.

Прехвърлянето на правото на глас на член на Съвета на директорите на друго лице, включително на друг член на Съвета на директорите, не е позволено.
По този начин, правото на глас на заседание на Съвета на директорите има строго личен характер, което автоматично лишава всяко юридическо значение на пълномощното, издадено от членовете на Съвета на директорите да гласува от тяхно име, както и на Съвета на директорите, който се е образувал в бюлетината с пълномощното, ще се счита за недействителна.
Когато решението по време на срещата на Съвета на директорите, всеки член на Съвета на директорите има право на един глас. Харта на фирмата може да предостави на леене гласът на председателя на Съвета на директорите при вземането на решения от страна на Съвета на директорите в случай на равенство на гласовете, членовете на Съвета на Директорите <10>.
--------------------------------
<10> Пак там.

Трябва да се отбележи, че вътрешните документи на дружеството предвиждат право на глас не могат. Ако съответната информация не съдържа никакви устав, правото на глас на кастинг не се дава на никого. Това означава, че равнопоставеността на гласове, не може да бъде взето решение (на практика има ситуации, когато членове на Управителния съвет, автоматично ще се смята, че председателят има решаващ глас, и това е посочено в протокола, независимо от наличието или отсъствието в Хартата на съответната информация - по такъв ситуации, има всички основания да се признае решенията на съвета на директорите невалидни).
пар В проучване норма. 3, п. 3, об. 68 от Федералния закон "За акционерните дружества" има някои трудности при отговора на въпроса за предоставяне на право на глас не е председател на Съвета на директорите и всяко друго лице, което стр. 3 на чл. 67 от Федералния закон "За акционерните дружества" предвижда изпълнението на председател в отсъствието на последния. Буквалното тълкуване дава отрицателен отговор, тъй като по-горе правна норма показва, председател, а не председател.
На среща на борда на директорите на минути, което ще се съставя не по-късно от три дни след заседанието.
Протоколът от заседанието се включват мястото и времето на събранието; лица, присъстващи на заседанието; дневен ред за заседанието; въпроси поставено на гласуване и резултатите от гласуването по тях; решения <11>.
--------------------------------
<11> Параграф 4 от чл. 68 "на акционерното дружество" Федералния закон.

Корпоративен секретар осигурява подготовката и провеждането на заседанията на съвета в съответствие с изискванията на законодателството, Устава и другите вътрешни документи на компанията.
Съвет на директорите заседание, проведено на решението на председателя на Съвета на директорите, се препоръчва, че решението на всички организационни въпроси, свързани с подготовката и провеждането на такива срещи, извършвана от главния секретар на обществото.
Секретаря на дружеството уведомява всички членове на Съвета на директорите на заседанието на Съвета на директорите и, ако е необходимо, дава посока (предаване) ги бюлетини събира попълнени бюлетини, на писмените становища на членовете на Съвета на директорите отсъстват по време на срещата, и ги предава на председателя на борда на директорите.
Секретаря на дружеството съдейства на членовете на Съвета на директорите при изпълнение на техните функции (предоставяне на съответната информация, обяснява новоизбраните членове на Съвета на директорите актове в правилата на общността за работа на Съвета на директорите и на други органи на дружеството, организационната структура на компанията, информира служители общество, въвежда вътрешните документи оперативни решения на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите, гласи друга информация, свързана с правилно изпълнение на членовете на борда на техните отговорности, и т.н.) <15>.
--------------------------------
<15> Параграф 1 от глава. 5 Код корпоративно поведение.

Правният статут на комисиите може да бъде определена въз основа на общите разпоредби на гражданското и дружествено право:
- Комитети на Съвета на директорите, като структурни образувания не са органи в класическия смисъл на думата (в смисъл, че този термин дава Гражданския кодекс на Република България и Федералния закон "За акционерните дружества"), и по тази причина, те нямат право да говорят от името на дружеството.
- Комитети, създадени от Съвета на директорите на дружеството, независимо дали е предвидено или не това право в Хартата на Съвета на директорите, както на комисиите, всъщност, са вътрешните отделения на борда на директорите, както и установяване на оптималния метод на работа на борда на директорите не излизат извън правомощията си.
- Съветът на директорите също така регулира въпросите за организация на дейността на комисиите, чрез приемането на подходящи вътрешни актове, което е това, което позицията на комисията (като цяло или на всеки по отделно) и работен план за комисията <18>.
--------------------------------
<18> Пак там. Pp 57-58.

Като общо правило, установено от следните комисии: на Одитния комитет, Комитета по стратегическо планиране, Комитета на персонала и на Комитет по възнагражденията на резолюцията на корпоративния конфликт, комитета по етика, управление на риска комитет.
В заключение, ние представяме схематично определение на фазите на работата на борда, който може да се препоръча за включване във вътрешните документи на дружеството като собствен капитал закон не предвижда дефиниция процедури за разлика от правилата, които се занимават с свикване, подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите.
Първият етап - изготвяне на Съвета - ще включва:
- започване на срещата от оправомощените лица и изискванията изготвяне председател на съвета на директорите;
- формирането на дневния ред на Съвета на директорите;
- определяне на реда за уведомяване на членовете на Съвета на директорите на събранието;
- определяне на списъка на информация, необходима за вземане на решения по време на срещата, както и събирането и обработването на тази информация;
- одобрение на формата и текста на гласуване, ако бюлетини за гласуване.
Вторият етап - свикване на заседание на Съвета на директорите - съдържа следните процедури:
- посока на датата на уведомлението, час и място на срещата на Съвета на директорите;
- предоставяне на необходимата информация за вземане на решения по време на среща на всички членове на Съвета на директорите.
И накрая, третият етап на организацията на Съвета на директорите - Съвет на директорите среща:
- кворума на заседанието на Управителния съвет;
- обсъждане на въпроси от дневния ред;
- гласуване, броене на гласовете (като се вземат предвид писмените становища, представени преди началото на гласуването, председателят на съвета на директорите) и представянето на гласове;
- изготвяне на протоколите на съвета на директорите.

Ако не можете да намерите на тази страница информация, която трябва, опитайте се да използвате лентата за търсене: