Rosfinmonitoring назначен проверки на организацията не са предмет на законодателството на
По отношение на нашата организация, определена проверка на място Rosfinmonitoring. Едновременно с реда на проверки назначаване изпратени на изискването за предоставяне на документи и информация, необходими за осъществяването му. Списък апетитите на държавния орган е доста впечатляващо, но не и на проблема.
Чл. 5 от Федералния закон "За противодействие на легализацията (изпиране) ..." се създава затворен списък на организации, които се извършват сделки с парични средства и друго имущество, за което се прилага този закон. Ние сме в никакъв случай не е от видовете организации, не са предмет (дейности по събиране - изкупи от кредитни институции по договори за кредит и ангажирани в събирането на вземания в собствените си интереси).
проверки за глава в разговор директно посочват, че провалът на всички документи ще доведе до изправянето пред съд по чл. 15.27 от Административнопроцесуалния кодекс: Запушване на организацията извършване на сделки с пари в брой или друго имущество, или разрешение за извършване на съответните надзорни одити орган или неуспех предписания, издадени от тези органи за целите на противодействието на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма. Наказание - от 700 000 до 1 милион рубли.
Въпросът е: ще бъде възпрепятстване на проверка провал на незаконни изисквания на контролния орган? И какъв вид поведение е по-добре да се избере - справедливо или сурови?
По принцип, аз първоначално е наклонена към първия, но въпросът е възникнало - няма да има и в бъдеще на нашите действия при представяне на документите се разглеждат като доказателство за легитимността на назначаването и одита като цяло, във всеки случай, има подобни прецеденти в съдебната практика в Украйна.
Колеги, аз ще оценят позициите, изразени във връзка с проблема.
Юридически факултет "Статут"
Правни семинари за професионалисти
Практиката на прилагане на правото на банкрут
- 30.10-02.11.17 София
- Лектори: Зайцев ИЛИ Miftahutdinov RT сътр
Практиката на антитръстовото законодателство