Проверете Rosfinmonitoring 3 начина да избегнете привличат вниманието
Роман Terekhin, партньор на адвокатска кантора "бирник", София
В тази статия ще научите
- Какви са сделките на фирмата ви може да е причина да се провери Rosfinmonitoring
- Как да се предпазим проверка Rosfinmonitoring
Собствениците на редица предприятия са задължени да предоставят информация на Федералната служба за финансов контрол на съмнителни сделки на своите клиенти. Списъкът на информаторите включва заложни къщи, имоти агенции, застрахователни и лизингови компании, частни пенсионни фондове, нотариуси и адвокати, банки, организации, провеждащи операции с пари в брой или друго имущество. Ако те не декларират съмнителни сделки може да доведе до Rosfinmonitoring проверка и да получите неустойка в размер на 50 хиляди. До 400 хиляди. Разтрийте. Може накаже и лично Генералният директор: наказанието варира от 10 хиляди до 50 хиляди рубли ... (Чл. 15.27 от Административнопроцесуалния кодекс).
За да се избегне объркване, аз ви посъветва да се обърне внимание на критериите, които предизвикват най-голямо подозрение и надзорни органи може да доведе до проверки Rosfinmonitoring. За такива сделки са любезно помолени да се съберат доказателства.
15 причини за инспекция Rosfinmonitoring
Как да се предпазим проверка Rosfinmonitoring
Вариант 1. Tangled характер на операцията, липсата на икономически смисъл или цел. Ако сделката се появява някои компании, го е подписала много споразумения, е вероятно, че ще предизвика подозрение. Контрол Rosfinmonitoring смята, че зад всичко това е желанието за намаляване на данъците или узакони незаконните приходи.
Така че не може да бъде обвинявана за объркващо естеството на сделката, е необходимо да се изготви доказателство, че такава операция, въпреки нейната специфичност и сложност, е необходимо да се изпълнят задълженията по договори и обичайно за вашия бизнес зона (можете да представя проучване на конкурентите).
Вариант 2: Издаване или заем, чийто размер е по-нисък от рефинансиране на CBR. Целта на бизнес - печалба, и заеми с доход нисколихвени не носи, защото те дори не покрива инфлацията. Така, че такава сделка, ако те също са направени между свързани дружества, ще предизвика подозрения. Надзорници вярват, че "безплатни" пари може да се издава само за изпиране на незаконни печалби или намали данъците. Максимална строго провери заеми, лихвата, на която е два пъти по-малка от скоростта на рефинансиране или дори безлихвени.
Ако сте решили да вземат безлихвен заем от дружество, свързано, главен счетоводител такса, за да извлечение от сметката на вашата компания. Този документ трябва ясно да се потвърди, че компанията разполага с достатъчно средства, за да изпълни задълженията си, и пари на заем, което трябва, например, да се реши стратегически задачи.
Примерно изпълнение 3. Операциите струват средства. Насочени публичните разходи винаги строго контролирани, включително данъчните органи. Ако компанията не може да докаже, че парите се използват по предназначение, тя ще трябва да изплати субсидията.
Зареждане на главния счетоводител да събере документите, които ще потвърдят, че получените бюджетни средства се използват по предназначение и техните записи се поддържат отделно. Например, ако са получили средства за модернизация на производството, се приготвя хартия, потвърждаващ ъпгрейд.
Как да отмени дузпа Rosfinmonitoring
Получава се от редакторите на базата на практика
LLC "бирник"
Бизнес: гарантиране на икономическо сигурността на бизнеса, правна защита на бизнеса по време на инспекции FTS власти, Министерството на вътрешните работи, Федерална служба Антимонополния, представителството на интересите на компаниите на арбитражни съдилища, данъчна оптимизация
Брой на служителите: 70
Основни клиенти: фирма "Авангард", "Aksiteh", "Атлас", "Наяд", "Оптимално комуникация", "уред", "Индустриална автоматизация", "StroyOblGaz", "Fresenius JV», ABBYY езикови услуги
Прочетете в следващия брой на "генерален директор"