Проблем банка иска организацията за осигуряване на информация за получателите
Просто Банката информира, че в случай на не ни предоставя исканите документи, Банката може, в съответствие с ал. 11 от член 7 от Федералния закон да откаже да изпълни поръчките на извършване на операцията (с изключение на операциите по прехвърляне на средства от юридически лица).
Законни дали Банката на искания и действия във връзка с нашата компания (LLC)?
Разбира се, че е трудно да се каже, абстрактно, без да знае, че имате сделка. Ако вземат заем, бенефициентът ще бъде основателят на компанията.
Ако имате плащане с чуждестранна валута, трябва да се приложи копие от договора и да определи изпълнителя бенефициент, който peevodite пари.
Здравейте, нашият сайт е предназначен за консултации на физически лица, най-вече тези, които не са в състояние да се възползват от платена правна помощ, като Консултации са безплатни
В съответствие с операция федерален закон със средства
или друг имот, предмет на задължителен контрол, ако отговаря едновременно на следните две условия: по-специално, сумата, с която тя се осъществява, е равна на или надвишава 600 000 или равностойност в чуждестранна валута еквивалент 600,000 рубли, или по-голяма от, и по своята същност принадлежи към един от видовете операции, изброени в член 6 от Федералния закон, включително въвеждането на физическо лице в разрешените средства (акции) капиталови организации под формата на пари в брой.
2.1. За да се идентифицират клиентите, установяване и идентифициране на кредитната институция бенефициент събира информация и документи, посочени в Приложение 1 - 3 към настоящия регламент, с документите, които са в основата на банковите операции и други сделки. Кредитната институция има право да използва всяка друга информация (документи), самостоятелно определя от кредитната институция, в нейните вътрешни документи.
- Адигея представител.
- Алтай, Rep.
- област Алтай
- Amura.
- Архангелск регион.
- Астрахан региона.
- Башкирия република.
- Белгород регион.
- Брянск регион.
- Бурятия Rep.
- Владимир регион.
- Волгоград регион.
- Вологда област.
- Воронеж регион.
- Дагестан Rep.
- Еврейски автори. регион.
- Транс-Байкал територия
- Иваново област.
- Ингушетия представител.
- Иркутск регион.
- Кабардино-Балкария република.
- Калининград регион.
- Република Калмикия.
- Калуга региона.
- Камчатски край
- Карачаево-черкези Rep.
- Карелия република.
- Кемерово област.
- Киров област.
- Република Коми.
- Кострома регион.
- област Краснодар
- Красноярск територия
- Крим
- Курган регион.
- Курск регион.
- Ленинград регион.
- Липецк регион.
- Магадан регион.
- Мари Ел република.
- Република Мордовия.
- София
- Московска област.
- Мурманск област.
- Ненецкия автономен окръг на района. Околна среда.
- Нижни Новгород региона.
- Новгород региона.
- Новосибирск регион.
- Омск област.
- Оренбург регион.
- Орел.
- Пенза регион.
- къдрене
- Примор
- Псков регион.
- Ростов регион.
- Рязан регион.
- Самара регион.
- София
- Саратов област.
- Saha (Iakutiia) респ.
- Сахалин област.
- Свердловска област.
- Севастопол
- Северна Осетия - Алания Rep.
- Смоленск регион.
- Ставропол
- Тамбов регион.
- Република Татарстан.
- Твер регион.
- Томск регион.
- Tul.
- Тива представител.
- Тюмен регион.
- Удмуртия.
- Уляновск регион.
- Хабаровск Край
- Хакасия представител.
- Ханти-Мансийск автор. Околна среда. - Yugra
- Челябинск регион.
- Чечения представител.
- Чувашия Rep.
- Чукотка Auto. Околна среда.
- Ямало-Ненецкия автономен окръг на района. Околна среда.
- Ямало-Ненецкия автономен окръг на района. Околна среда.