Плащанията в рубли между местни и чуждестранни лица

Selivanovsky.ru »статии» Тема »Регламент Валутния" Изчисленията в рубли между местни и чуждестранни лица

А. Celivanovsky

Плащанията в рубли между местни и чуждестранни лица

Член 2 от Закона за България 10.09.92 Не 3615-1 «На регламент валути и за валутния контрол" (както е изменен на 31/05/01 ;. Допълнителна # 150; Закон) са установили, че сделките между местни и чуждестранни лица валута в България се извършва в съответствие с процедурата, установена от централната банка на Република България.

По този начин, плащанията на рублата между местни и чуждестранни лица, се регулират от законодателството на валута и, съответно, са обект на валутен контрол.

Преди това, плащания в рубли са често използвани, за да се избегнат ограниченията, предвидени от законодателството на валута. плащания рубла не попадат в обхвата на определението за валутни сделки, следователно, те не биха могли да се приложи поради тяхното прилагане на правилата за контрол, както и за нарушение на реда на тези операции на нарушителя не може да бъде подведено под отговорност съгласно правилата на чл. 14 от Закона.

От влизането в сила на тези изменения към агентите на закона и органите за контрол на валутни се изисква да наблюдава изпълнението на рублата селища между местни и чуждестранни лица: търсенето не само от чуждестранни лица, но също така и от жителите на документи, които потвърждават легитимността на тези операции, да откаже да изпълни поръчки за операции наруши реда, установени от българската банка за изпълнението им, за да донесат нарушители на правосъдието и т.н.

Неспазването на изискванията на Централната банка на България подзаконовите нормативни актове към процедурата на рублата плащанията между местни и чуждестранни лица е основата за привеждане на извършителите пред правосъдието, определен статия. 14 право, т.е. на жител може да бъде глобен в размер на неправомерни плащания.

Въз основа на закона и от Федералния закон от 02.12.90 Не 394-1 «От Централната банка в България (българска банка)" (изд. От 08.07.99) българска банка, образувана по реда на изчисленията в следните регламенти:

Тези правила предвиждат, че всички изчисления в рубли, чуждестранни лица, трябва да се извършват от жителите на сметки в оторизирани банки, т.е. към кредитни институции, които са получили лиценз за банка на Русия за извършване на сделки с чуждестранна валута.

Инструкция № 86 и определя правилата за уреждане на договори, според които жителите износители на стоки, доставяни на чуждестранни лица и чуждестранни лица да плащат за тези стоки в рубли. Установено е, че в тези случаи, износителят е длъжен да кредитира постъпленията от износа на стоки към рубла сметка в оторизиран банка, подписан паспорт за въпросния договор, освен ако не е разрешено друго от страна на Банката на България.

Инструкция № 91 и банка на България и Държавния митнически комитет на България установена процедура за обмен на контрол върху валидността на плащане-резидент на вносителите във валутата на България вносни стоки.

Плащане на вносните стоки по договора българската валута; Вносител плащане по отношение на задълженията по договора, издадена от вносителя на запис на заповед във валутата на България, както и менителница във валутата на България, платецът на които е вносител, вносителят може да се извърши само с банковите му сметки, открити на упълномощен банката и, посочени в паспорта на сделката за внос.

Плащане на вносните стоки по договора българската валута по банковата сметка на трето лице - местно лице, а не вносител, в съответствие с процедурата, установена от Централната банка на България.

Установено е, че жителите извършват само във валутата на България на следните валутни операции:

Връща чуждестранно кредит (заем), предоставени преди на жител на чуждестранно в България валута;
Връща чуждестранно на авансовото плащане (предплащане), платени преди това по сделката на местно лице на чуждестранно в България валута;
връщане на средства към нерезиденти от общо имущество на споразумение прост партньорство (съвместно споразумение дейност), една от страните е с местожителство, ако приносът на споразумението за партньорство (съвместно споразумение активност) е въведена с чуждестранно в България валута;
връщане на управлението на чуждестранно доверителни фондове, посочена чуждестранно доверие, пребиваващи в България валута;
плащане на чуждестранно участие, неустойки, такси и други плащания при условията на горните операции.

В съответствие с тази инструкция, оторизирани банки могат да откриват чуждестранно банкови сметки на следните видове валута в България

от тип "К" ( "кабриолет сметка") - отваря чуждестранни физически лица, юридически лица-нерезиденти, включително чуждестранни банки и официални мисии до населени места в рубли за операциите, предвидени в приложение 1 към Правилника № 93 и , Парични сметки тип "К" могат да бъдат използвани за закупуване на чуждестранна валута на вътрешния валутен пазар в България в съответствие с процедурата, установена от Централната банка на България;
от тип "H" ( "неконвертируеми сметка") - отваря чуждестранни физически лица, юридически лица-нерезиденти, включително чуждестранни банки, както и официален представител за България на валута приключване на сделки, предвидени в приложение 1 към Регламент № 93- I. Наложен тип "H" сметки могат да бъдат използвани за закупуване на чуждестранна валута на вътрешния валутен пазар в България с гратисен период от една година;
от тип "F" ( "от физическо лице") - отвори чуждестранни физически лица за изчисленията във валута на България на операциите, предвидени в приложение 1 към Инструкцията № 93-E. Парични сметки тип "F" може да се използва за закупуване на чуждестранна валута на вътрешния валутен пазар в България в съответствие с процедурата, установена от Централната банка на България.

Тип на профила "C", "H" и "F" има право да отворите чуждестранни кредитни институции, които са лицензирани банки.

Изчисленията във валута на България могат да се извършват от нерезиденти през сметките на чуждестранни банки "К", "H", в съответствие с режими като сметки на "К", "H", установени от Инструкцията № 93-E.

Българските валутни трансфери от вида на сметката "К", "H", "F" в полза на жителите могат да се извършват по сметките на жителите в оторизирани банки и сметките на жителите отвориха с резидентни кредитни институции, които не са оторизирани банки.

Българските валутни преводи от сметки на местните жители към сметките на "К", "N", "O" може да се извършват единствено от жителите на сметките, открити при оторизирани банки.

Преводи сметки българските валута могат да се извършват с жители за сметка на "К", "H", "F" само за тези видове сделки, които са в съответствие с Приложение 1 към Инструкция № 93 и включва режима на сметката документи за уреждане nerezidenta- получател.

Оторизиран банки като агенти на валутен контрол, наблюдение на спазването на изискванията на Инструкция № 93-E и други нормативни актове в областта на регулирането на валута и валута контрол на следните сделки във валута на България средства са дебитирани от сметките на жителите в полза на чуждестранни лица по сметката им тип "К "," H "," F ", както и средства дебитиране от тип" К "," H "," F "на жител сметка.

Теглене на суми от сметката на местно лице-платец, се упражнява от банката при представяне на жител-данъкоплатец или чуждестранно-claimer от документа за уреждане, както и заверено от местно лице-платец по начина, установен от банката, копия от документи, удостоверяващи съответствието на работен режим, посочено в документа за уреждане на чуждестранно акаунт получател.

Подаване на оправдателни документи, не се изисква, когато:

изпълнението на разрешените банковите преводи към сметки на "К", "H", "F" за задълженията на упълномощения бряг на чуждестранното лице,
дебитиране на сметките на жителите в полза на чуждестранни лица по сметката им тип "С", "H", "F" в размер не по-дълъг от пет сто пъти минималната работна заплата към датата на задължаване.

Инструкция № 93, както и установени процедури за попълване на документи за уреждане на пребиваващия в осъществяването на трансфери в полза на чуждестранни лица.

Оторизирани банки отказват жител поръчки прехвърлянето на средства в полза на чуждестранни лица в следните случаи:

при регистрация на документи за уреждане с нарушаването на изискванията за попълване на документите за уреждане;
В случай на повреда на подкрепящи документи;
ако представени оправдателни документи трябва да са от тип несъответствие на работа брой на каналите на операциите в съответствие с приложение 1 към Инструкцията № 93-E, както и други изисквания на Инструкцията № 93-E.

Инструкция № 93 и е установено, че в случай на получаване на документа за уреждане, изготвено с нарушения на изискванията за попълване на банка на упълномощения получател е длъжен да кредитира получените средства за посочените в документа за плащане, сметката на получателя не по-късно от работния ден, следващ деня на заверяване на своя кореспондент сметка и в рамките на десет работни дни, считано от датата на средствата, постъпили по сметката на получателя, за да изпратят уведомление до териториалното институцията на Централната банка на България на мястото, упълномощено от банката на платеца с копие от документа за уреждане, изготвено с нарушение, да се разгледа въпросът за банка на България териториално институцията на прилагането на мерки за въздействие на оторизирания банката на платеца за нарушение на валутното законодателство на Република България.