Отговаря за създаване на еднодневни фирми - членове - интелигентност-с
Zhdanova Олга Владимировна
водач
От основно значение е фактът, че престъпността сега се счита факта на създаването на фирма-по-нощ, независимо от действителната цел на нейната регистрация. Дори и ако една компания с номинална основател (директор) не е била използвана, например, за да заблудят контрагентите да получат незаконно кредит, укриване на данъци, "слива" активи самостоятелно действие за създаването му е сега все още се счита престъпник.
Освен това законът не определя с какво тя трябва да бъде подведен от основателите или директор на юридическо лице, така че те могат да се разглеждат като "фалшив".
1. престъпност: образование (създаване, преобразуване) на юридическото лице чрез номинации.
Наказанието: глоба от 100 000 до 300 000 рубли или заплата или друг доход за периода от 7 месеца до 1 година, или принудителен труд за срок до 3 години, или лишаване от свобода за същия период.
2. престъплението: същите деяния, извършени: а) от лице, използвайки служебното си положение; б) група от лица от предварително споразумение.
Наказанието: глоба от 300 000 до 500 000 рубли или заплата или друг доход за периода от 1 година до 3 години, или от задължителните произведения за срок от 180 до 240 часа или с лишаване от свобода за срок до 5 години.
1. престъпност: предоставяне на документ за самоличност, или издаване на пълномощно, ако тези действия са извършени за формиране (създаване, преобразуване) на юридическото лице за целите на извършване на една или повече престъпления, свързани с финансови операции или сделки с пари в брой или друго имущество.
Наказанието: глоба от 100 000 до 300 000 рубли или заплата или друг доход за периода от 7 месеца до 1 година, или от задължителните произведения за срок от 180 до 240 часа или поправителен труд за срок до 2 години.
2. Престъпление: за събиране на документи, идентичност, или използване на лични данни, получени по незаконен начин, ако тези действия са извършени за формиране (създаване, преобразуване) на юридическото лице за целите на извършване на една или повече престъпления, свързани с финансови операции или сделки със средства или друга собственост.
Наказанието: глоба от 300 000 до 500 000 рубли или заплата или друг доход за периода от 1 година до 3 години, или от задължителните произведения за срок до 3 години, или лишаване от свобода за същия период.
Нека да разгледаме това, което може да доведе до тези престъпни романи за българския бизнес.
Работа чрез еднодневни фирми
Ако използвате в работата си вече съществуващи дружества, извършени на лицето в действителност няма връзка с дейността си (независимо дали това е номинален, обикновен служител на компанията, или може би някой от твоите), можете да се поставите в риск.
След приемането на измененията в Наказателния кодекс навсякъде в България започна да възникне ситуация, при която директорите на номинираните се обръщат към данъчните власти и писмени отчети за неговото неучастие в дейността на дружествата, в които те са сред най-директорите, че те са загубили паспорт или паспорт незаконно иззети, вписан ги заблуждава и принуден да подпише редица документи. Можете да продължи дълго време.
Като цяло, това не е толкова важно, че той би могъл да напише директор номиниран в изявление до данъчната служба. Какво е по-важно: всяко подобно изявление вече може да предизвика не само заключва сметката за сетълмент на организацията, но също така и на вниманието на правоохранителните органи към него, и, като следствие, за образуване на наказателно производство срещу лица, заети в реални дейности на дружеството.
"Изоставените твърди" и "източване на фирмите
Играта срещу вас
Възможно е, че наказателното право измененията ще бъдат мощен инструмент за събиране на факти, доказателства, информация, доказателства срещу вас. Номинален директор или обикновен служител на компанията, назначаване на директорите, но това всъщност не е, и ще кажа да подпише нищо под заплаха от наказателно преследване.
- Не е нужно председател? - каза лира.
- Какво е най-председателя? - каза Бендер.
- Официален. С една дума, ръководителят на институцията.
- Аз ще се отправят.
- И така, ти започваш да се седи до себе си? Така че веднага каза. Защо ме притеснява за два часа?
Един възрастен човек в панталони Великден ядосан, но паузи между изречения не са намалели.
- I - лира - каза той с чувство. - Сигурен съм, деветдесет години. През целия си живот съм седеше на другия. Това е моята професия - да страда за другите.
- О, декор?
- Да, - каза старецът, клатейки глава с достойнство. - I - zitspredsedatel лира. Аз винаги седи. Седнах под Александър Втори "освободители", по силата на Александър Трети "миротворци", когато Николай II "кървава".
И старецът бавно се огъват пръстите си, с изключение на царете.
- Когато седнах Керенски също. Когато бях военен комунизъм, обаче, не е седнал, изчезна чиста търговия, не е имало работа. Но докато седях под НЕП. Докато седях под НЕП! Това бяха най-добрите дни на живота ми. През четирите години прекарах на свобода не повече от три месеца.
Иля Илф и Евгений Петров. Златният телец. 1931
акционерни дружества, Корпоративно право, данъчно планиране, данъчно законодателство, данъчни проверки, полицейски проверки, регистрация и реорганизация, регистрация на фирми, наказателно право, икономически престъпления