Корпоративна измама, че е, видове разследване
Корпоративна измама - правонарушение, извършено умишлено, за да получат лична изгода. Този вид измама е доста трудно да се открие и да се намери необходимите доказателства, какво е основните му проблеми. Какви са характеристиките на такава измама, за да го предупреди, и да разкрие - опитайте се да разбера нататък.
Законодателната рамка
Основният документ, регламентиращ отговорност и най-вече корпоративна измама, е от Наказателния кодекс на Руската федерация. Според него, този вид престъпления ще бъде следната неправомерни действия:
- Отвличането на чуждо имущество, направени в тайна.
- Атаката на имота на собственика с цел да го събира, в които работят насилие, заплахи, различни оръжия и т.н.
- Незаконен кражба на собственост на трети страни с цел допълнително присвояване в своя полза.
- Изнудване на имот от законния му собственик, за които най-често използваните всякакви заплахи или изнудване.
- Отвличането на чужд имот, който носи един отворен характер.
- Причиняване на увреждане на имущество от отвесни небрежност на собственика на доверието или очевидна измама в своя полза.
Кои членове регулира корпоративни спорове, могат да бъдат намерени в следната таблица:
Измамниците винаги се опитват да организира нещата така, че да не се различава от класическата бизнес сделка с всички необходими документи. Ето защо, измамата може да бъде разкрита не веднъж, че ще бъдат на разположение на измамници.
Видове корпоративна намеса
Измамите може да бъде вътрешен или външен. Вътрешен прави между работници и работодатели, външни - с други фирми или трети страни извън предприятието. В един и същ вид такива измами са класифицирани в съответствие със следната схема:
Много често измамата в компанията извършва по отношение на финансови инструменти. Ето защо, задачата на работодателя - е редовен мониторинг и проверка на тези документи, сравнение на фактите и задължителната определянето на всякакви отклонения от посочените стандарти.
Как да се определи корпоративна намеса?
Законодателството определя 5 основни характеристики на корпоративните измами. Сред тях са:
- Измамите винаги се извършва по отношение на собственост на други хора. Неправомерно действие на делото е приключило в момент, когато престъпниците се докопат до желания имот.
- Ако сте влезли документите, има доказателство, хартия, но имотът не е била дадена или прехвърлени, както и факта, че не е налице измама.
- Когато измама имоти винаги отива на нападателя на базата на про боно.
- Често не е измама, престъпниците се отнасят до буквата на закона, като по този начин да убеди собственика да даде това, което те се нуждаят.
- Ако бъде избран бяха някакви морални права или интелектуална собственост, тя не е юридическо измами.
Фактът, че вътрешната измама ще разкрие следната таблица:
разследване корпоративна измама
Разследване на измамата започва в рамките на компанията, където се събира комисия, ангажирани в първичното събиране на документи, които показват, измама. Тя трябва да бъде или оригинали или копия заверени от нотариус. След като направите вътрешен одит (разрешено с експертни институции) и съставя доклад посочва факта, измама и връзка към съответните документи.
След одита, обикновено главата написа изявление за престъплението на правоприлагащите органи за отваряне на наказателно дело. След упълномощеното лице ще проведе разследване за идентифициране или опровергаят корпоративна измама. В хода на разследването заподозрените и потенциални съучастници могат да бъдат изключени от случаите.
Методи за предотвратяване и идентифициране
Какви действия могат да предприемат, за да се открият и да се бори с измамите?
Тази стойност също да помогне да се предпазите от измами, по-тясно сътрудничество с приближаването на тези лица.
Корпоративна измама - нов вид незаконна и егоистична борба с кризата или най-лесният начин да се докопат до някои лесни пари? Отговорът на този въпрос ще бъде експерт по стратегическо бизнес и финансово управление в следното видео:
Откриване на факта на измами е изключително трудно: според последните данни, само 40% от престъпленията са открити и в други случаи, измамниците остават на. Това означава, че е необходимо да се подходи с особено внимание на това явление, за да се предпазят от измами, отчасти в рамките на една компания.