Как да проверите контрагента Украйна, проверка на контрагента, правен "максимално" Бюро

Като правило, бизнес не е възможно без партньори. Въпреки това, за да се справят с надеждни и удобни доставчици или клиенти се получава веднага, а не винаги - често първоначално партньор избрани по критерии отдалечено от правни нюанси - цена, ефективност, достъпност и т.н.

Подписването на договора, страните му са изпълнители и се появява правоотношението между тях. Въпреки съдебно практика на разглеждането на всяко от контрагентите независимо, отговорни за резултатите от дейността си, практически дейности регулаторни органи тенденция да бъде точно обратното, като се опитва да наложи на добросъвестната договора ФИДЕ страна, отговорна за някои нарушения на правото на контрагента си.

Ето защо все максималната възможна информация за потенциални партньори по сделката трябва да бъде аксиома за всеки бизнес.

Считано от днес, все повече и повече информация за предприятия и организации стане достъпна в електронен вид на интернет страниците на органите на изпълнителната власт и на други ресурси. Проверете контрагентът използва тези ресурси може да бъде разделена на няколко етапа:

Проверка на правоспособността на юридическо лице и на нейната администрация

Гражданския процесуален кодекс на Украйна (чл. 203) определя набор от изисквания за валидността на сделката. Наред с другото, ние сме заинтересовани в един от най-фундаменталните - присъствието в предмета на сделката (юридическо лице или търговец) граждански капацитет.

Това е първият и основен етап от проверката на контрагента. В крайна сметка, ако той не разполага с определен капацитет, а след това сделката може по-късно да бъдат признати за невалидни, с всички последици от това е приятно (меко казано) последствията

Гражданска капацитет - способността на дадено лице чрез своите действия да придобиват права и задължения, както и за лица с такава правоспособност се потвърждават и от тяхното състояние регистрация с въвеждането на Единния държавен регистър на юридическите лица, граждани и граждански групи (по-нататък - ЕДИ) основни данни за регистрирания обект. Каза регистър е далеч от най-важните и всеобхватен източник на информация при проверка на изпълнителя.

Registry е доста лесна за използване, е достатъчно да се знае, или идентификационен код на търговско дружество или пълното или съкратеното име на юридическо лице / името на физическо лице.

В допълнение към потвърждаване на регистрацията на факта (датата на която пряко и говори за момента на настъпване на правоспособност на търговско дружество), регистъра съдържа редица важни данни, свързани с насрещната страна, а именно:

- Информация за юридическото лице, както и ограниченията, които съществуват в последната при представянето на законните интереси на един човек

Тази информация е изключително важно да се провери на изпълнителя, като Често собствениците на чартърни компании поставят ограничения размер на сделката, че главницата има право да влиза без предварително съгласие със собствениците на компанията.

Значението на този момент се определя от факта, че сделката, сключен от век на главата, надвишаваща тези правомощия могат впоследствие да бъдат одобрени като собственик на дружеството, както и оспорва последното, което би довело до нейната недействителност.

- Информация за размера на чартърни капитала на търговско дружество,

Регистриран капитал - е минималната имота. която е собственост на търговско дружество, и поради това може да се отговори на нуждите на кредиторите. Ако уставния капитал на една малка или липсва (в частни фирми не може да бъде най-малко), вземането на кредитора може да остане без удовлетворение.

В интерес на истината, ние се отбележи, че наличието на уставния капитал от само себе си не е гаранция за погасяване на кредиторите, като уставния капитал може да бъде насочена към компанията на текущата финансирането на икономическата активност, и действително да бъде в същата вземането, само вземанията. И все пак, информация за размера на капитала, и по-важното е, че степента на неговото образуване (тя може да бъде платена в момента на регистрация на юридическото лице не е напълно) - важен и ценен източник на информация за бъдещ партньор.

- Информация за участниците ibenefitsiarnyhvladeltsah общество

- Информация за отворен по отношение на предмета на управляващи процедури: несъстоятелност, прекъсване на бизнес, да бъде открито производство по прилагане

Значението на тази информация, се дължи на факта, че компаниите, които са в несъстоятелност или ликвидация, е строго ограничени в качеството му. Освен това, ако бъдещият партньор е обявен в несъстоятелност, се казва, че той има сериозни проблеми в изчисленията с кредиторите. Логично е да се предположи, че страна по нова сделка може да има подобни проблеми.

По този начин, ЕДИ съдържа най-пълна и полезна информация за някой, който иска да провери Своге контрагента. Въпреки това, има и други възможности за по-щателна проверка.

Лицензи и разрешения

Ако в съответствие със законодателството на строителните работи / услуги, за които е сключен договорът, подлежи на лицензиране, че е важно да се провери достоверността на информацията, предоставена от партньора за наличните разрешителни.

Към днешна дата, като обществено достояние има единен регистър на лицензите.

Ако изпълнителят - строителната фирма, информацията за лиценз може да бъде определен за уебсайт Gosarhbudinspektsii:

кодът ще се наложи да извършите търсене, данни за името или лиценз

Сам по себе си информация относно наличността на ток съдебни спорове с участието на контрагента има ограничена стойност, защото спорите могат да бъдат от различно естество и за различни предмети. Тук е същността на спора е важно - ако имате намерение да сключи важна сделка, а в двора има спор относно изпълнението на задълженията, свързани с контрагента по други по-рано сключени сделки, трябва да помислите дали такава ситуация ще възникне при изпълнение на ново споразумение; В същото време, наличието на, например, определяне на материал или дисциплинарна отговорност на служителите на изпълнители не могат да бъдат значителни в него оценка като надеждна и достоверна страна по договора.

По-подробна информация за съдебни дела, което им позволява да се анализира евентуалното въздействие върху бизнеса от страна на контрагента, е на разположение:

- на официалния сайт на Висшия икономически съд на Украйна:

На този сайт можете да посочите данни за отворен по отношение на потенциален партньор на процедурите по несъстоятелност, както и oznayomitsya с текстове съдебни решения и указания, свързани с контрагенти.

Като правило, този регистър не съдържа пълен списък на процесуалните документи по делото, но информацията за vozbudzhenii случай и резултатите от нея, да се намери съвсем реална.

Единственият недостатък на този регистър не се актуализира редовно - процесуални документи се вписват в нея в рамките на няколко дни, след като самото решение.

Не по-малко важно е да се провери състоянието на nalogovoogo на контрагента. В този случай, регистрите ще помогнат на Държавната данъчната служба (GFS), която се е превърнала в източник на информация за адвокати, счетоводители и мениджъри.

Ключовият момент на използване на тези регистри е да се актуализира информацията в тях е почти в реално време - така че за ефективността и приложимостта на информацията за други източници е трудно да се конкурират с тях.

регистри на данни за ДДС и единични данъкоплатци трябва да бъдат проверени от датата на всяко плащане към контрагента.

Разбира се, въпросът за добросъвестност в този случай е малко по-едностранно, и фискалната позиция на услугата, която компанията може да оспори, а често и с право да оспори, но въпросът за тълкуването на данните - това е въпрос на вземане на решения при сключване на сделката.

Това са основните източници на публична информация. В същото време, редица важни данни относно собствеността на компанията и нейните операции могат да се съдържат в записа, достъпът до която има нотариуси и адвокати за специални ключове. По този начин, на основната информация за партньор, можете да проверите сами, същият този, който иска да има най-изчерпателна и подробна картина на насрещната страна, че има смисъл да се потърси съвет от адвокатската фирма, която ще бъде в състояние да направи проверка на контрагента бързо и възможно най-пълно.