Идентифицирането на бенефициент, платформата за съдържание

идентификация на получателя

В тази връзка, ние ви молим при извършване на банкови операции. , в която действа в полза на трети лица, в деня на операцията, когато средствата се дебитират от сметката / на следващия ден - за допускане до сметката, представят заверени копия на документи, Банкови (договори, споразумения, договори, пълномощни, писма и др. п.), свидетелства за това.

Моля, имайте предвид, че документите трябва да бъдат надлежно заверени (всеки лист подпечатан и подписан в съответствие с подпис картата за образец, или на целия документ се зашива и подпечатан на последната страница в този ред).

Ако вашият бенефициент е:

· Юридическо лице трябва да попълни в лице бенефициент;

· Едно лице, трябва да попълните формуляра за кандидатстване на получателя на индивидуалната;

· Отделен предприемач. трябва да попълнят бенефициент на отделен търговец.

Заявление дадени по-долу.

За Ваше удобство, ние ви представя примери на документи, свидетелстващи за наличието на бенефициента (списъкът не е изчерпателен):

Ако си по този договор са:

· Principal - предоставено копие на договора;

· Агент - снабден с копие от договора, както и прилагането на главницата;

· Всяко друго лице - се предостави копие от договора.

Ако си по този договор са:

· Principal - предоставено копие на договора;

· Адвокат - снабден с копие от договора, както и в профила на клиента;

· Всяко друго лице - се предостави копие от договора.

Ако си по този договор са:

· Committent - предоставено копие на договора;

· Агент на Комисията - снабден с копие от договора, както и прилагането на главницата;

· Всяко друго лице - се предостави копие от договора.

С договора за доверително управление на имоти едната страна (Trustor) трансфери на друга страна (попечителя) за определен период имот в доверието, а от другата страна се задължава да извършва управлението на тази собственост в интерес на основателя или лицето, от нейно име. Бенефициентът в този случай, е основател на управлението, и в присъствието на този човек, той също е човек.

Ако си по този договор са:

· Доверено лице - снабден с копие от договора, както и профила на контрола на основателя, както и наличието на определен основателя на образуванието за управление

· Основател Management - снабден с копие от договора, и ако има се казва основателят на лицето, а след това изглежда профил;

· Саид контрол основател лице - се предостави копие от договора.

Ако имате предвид, когато се плащат в платежния документ на трета страна, вие също трябва да предостави на Банката надлежно заверено копие на договора и формуляра за кандидатстване за този човек.

ПРОФИЛ бенефициенти - юридически лица

За информация относно основанията, доказателства, че клиентът действа в полза на друго лице в провеждането на банкови операции и други сделки (име договор, номер и дата)

_____________________________________________________________________________ уведомява AB "АСПЕКТ" (ЗАО) в писмена форма в срок до 5 работни дни за всички промени в информацията, посочена в анкетната карта.

"В допълнение към информацията в този формуляр и друга информация за над получателят не разполага."

"Надеждността на горепосочената информация е потвърдена."

______________________ MP ________________________________

(Подпис на лицето, което попълва въпросника)