Дело Ермитаж капитал
[Редактиране] История
Според полицията, Хасанов транспортира всички тези желания Магнитски. Това чрез приятел на адвокатите се опита да върне на учредителни документи "Партенон", "Махаон" и "Ryland" иззети GUS в московската полиция, като част от един случай на укриване на данъци "Cameo". Необходимо беше да се постави дружеството в посочените данъчни ревизии Korobeynikov. Но да се върнем на документите се провалили. Въпреки Korobeynikov намери изход. [9]
По-късно Маркелов, е извикан в Москва двама от неговите приятели - Валери Kurochkin и Вячеслав Хлебников, да ги покани да се превърнат в лидери ", Ryland" и ООО "лястовича опашка". Самият Маркелов заема позицията "Партенон" генерален директор. Задълженията Kurochkin и Хлебников е да подпише документите, които им се предоставят, ходи с тях в някои случаи, и така нататък. Г. В замяна на това те получиха "асансьор" под формата на $ 2000. И след 5,4 милиарда рубли ще бъдат възстановени от бюджета, zits- председател обеща повече за $ 10 000. [11]
Маркелов, Kurochkin и Хлебников извършва тези декларации към данъчната инспекция, и веднага започва Korobeynikov усилията на облагане с данък парите обратно. Магнитски зададете условие: 5.4 милиарда рубли трябва да бъдат получени от банка HSBC. В резултат на това, че е в него, и са били открити "Ryland" сметка "Махаон" и "Партенон". [13]
Според служители на правоприлагащите органи, само след като откри, че Магнитски Korobeynikov решава да узурпира 5.4 милиарда рубли, пише изявление на полицията за предполагаемата кражба на изявеното им бюджет, платена от държавните структури, контролирани от Hermitage Capital. [15]
Браудър каза, че дъщерни Hermitage е направена нападател атака, а след това на лицето, което пререгистрирана на "дъщери" на Фонда, съдебни дела произведени за създаване на външния вид на загуби по време, когато по-рано докладвано на реалните доходи. След това те се твърди, че подава актуализираните данъчни декларации, с искане за връщане на вноски. [23]
[Edit] Hermitage Capital версия
Браудър твърди, че Hermitage Capital в България откри корупция измама - фонд изплаща 5,4 милиарда рубли на данъци нападателите откраднали. [42]
Според представители на Hermitage Capital, разследващи случаи на укриване на данъци LLC "Cameo", служителите на реда заловиха основните документи "Ryland", "Махаон" и "Партенона." Основателите на фирмата са били променени с помощта на тези документи. Новите "собственици" ООД и извършват възстановяване на измама данък от бюджета. И, според представители на Hermitage Capital, кражбата на 5,4 милиарда рубли са участвали представители на правоохранителните органи. Когато Сергей Магнитски разкри всички тези факти, това, по скалъпени обвинения и изпратен в затвора. Въпреки сериозно заболяване, Магнитски продължава да държи в ареста за толкова дълго, колкото той не е мъртъв. [43]
Така получените средства изглежда са били натрупани в сметките на тези компании, особено на открито "Interkommertsbanke" и "Universal Банка ДСК". Той е научил, че незаконните собствениците "Ryland", "Махаон" и "Партенон" многократно пререгистрира фирмата - от Москва до Новочеркаск, Новочеркаск в Химки. [49]